Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương không kháng án sơ thẩm

Nguyễn Văn Dương nhờ luật sư bào chữa giảm nhẹ án tù Đứng trên bục tranh luận, bị cáo Nguyễn Văn Dương cho rằng mức án đề nghị 11-13 năm tù của VKS là cao nhưng vẫn chấp nhận và nhờ tới sự bào chữa giảm nhẹ tội danh từ luật sư.

Cuối phiên làm việc chiều 21/11, Nguyễn Văn Dương – trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ – cùng nhóm luật sư bào chữa trình bày quan điểm về bản luận tội của VKSND tỉnh Phú Thọ.

Là người đầu tiên tranh luận, bị cáo Nguyễn Văn Dương xin đồng tình với tội danh và hình phạt mà viện kiểm sát đề nghị. Cho rằng mức án phải nhận tương đối cao nhưng Cựu Chủ tịch HĐQT công ty CNC chấp nhận vì hành vi đó gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của ngành công an.

Trum co bac Nguyen Van Duong khong khang an so tham hinh anh 1 Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa. Ảnh: Việt Linh.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Dương mong muốn HĐXX xem xét mức án về tội Tổ chức đánh bạc mà cơ quan công tố đề nghị. Cho rằng mức án phải nhận quá cao (8-9 năm tù), trùm cờ bạc xin HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ để bị cáo được hưởng mức án phù hợp.

Về cáo buộc rửa tiền, Dương giãi bày rằng anh ta có những hạn chế trong việc nhận thức về tội danh này. Trước khi để luật sư tranh tụng, trùm ổ bạc Rikvip nói: “Dù mức án ra sao, tôi sẽ chấp nhận và sẽ không thực hiện quyền kháng cáo bản án sơ thẩm”.

Sáng cùng ngày, khi trình bày bản luận tội, kiểm sát viên đánh giá Nguyễn Văn Dương là người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc tại CNC gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thông qua hành vi tổ chức đánh bạc, Dương đã thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Bị cáo thành khẩn khai báo về tội danh nhưng chưa thành khẩn về việc sử dụng, cất giấu và nộp lại số tiền thu lời bất chính. Riêng tội rửa tiền, Dương được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ do đã khắc phục gần hết số tiền.

Trên cơ sở đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt VKS đề nghị tuyên phạt Dương là 11-13 năm tù.

Nguyễn Văn Dương: ‘Không hiểu sao anh Hóa phủ nhận chúng tôi’ Sau khi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận sự liên quan trách nhiệm với công ty CNC, bị cáo Nguyễn Văn Dương tỏ rõ sự thất vọng.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Trùm ổ bạc nghìn tỷ bất ngờ vì người chơi Rikvip tán gia bại sản

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào? Để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ tiền lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Dương lập các công ty “ma” để quay vòng tiền, nâng khống vốn và đầu tư vào dự án BOT.

Lúc 8h20 19/11, HĐXX bắt đầu xét hỏi Nguyễn Văn Dương. Cựu Chủ tịch Công ty CNC đeo kính, mặc áo khoác, hai tay đan chéo nhau. Người bị cáo buộc Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền trả lời ngập ngừng, đứt đoạn và nói chậm.

CNC trở thành công ty “nghiệp vụ” ra sao?

Trước tòa, Dương khai bản thân anh ta tôn tọng các cáo buộc VKSND tỉnh Phú Thọ. Ngay lập tức, chủ tọa yêu cầu anh ta khẳng định tính đúng, sai của những căn cứ buộc tội trong cáo trạng và lời khai của Phan Sào Nam ở phần xét hỏi.

“Tôi bị cách ly nên không được nghe hết. Nhưng sau khi được HĐXX tóm tắt, tôi xin tôn trọng và xác nhận lời khai của Nam là đúng”, Nguyễn Văn Dương nói.

Nói về quá trình thành lập Công ty CNC để hợp tác với C50, Dương khai thời gian đầu, người giới thiệu CNC là một lãnh đạo Bộ Công an. Qua trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hóa, Dương biết C50 đang có chủ trương thành lập công ty nghiệp vụ, mục đích để hoạt động kinh tế nghiệp vụ, phục vụ cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50).

Trum o bac nghin ty bat ngo vi nguoi choi Rikvip tan gia bai san hinh anh 1 Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa. Ảnh: B.C.

Sau đó, Công ty CNC ký thỏa thuận hợp tác với C50, về đề án thành lập CNC trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh tế nghiệp vụ, phục vụ C50. Người ký là Dương và cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa.

“Trong bản hợp tác thỏa thuận về nội dung gì?”, nghe chủ tọa truy vấn, Dương nói anh ta không nhớ rõ hết do thời giam tạm giam lâu, mà chỉ nêu tóm tắt các nội dung chính, gồm: Hoạt động kinh tế thông thường phục vụ kinh doanh và hoạt động hóa trang trinh sát phục vụ phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Trước bục khai báo, Nguyễn Văn Dương cho biết theo đề án, C50 góp 20% vốn và tham gia về con người. Ông Hóa là người đại diện để giám sát các hoạt động của Công ty CNC.

Tiếp tục trả lời xét hỏi, cựu Chủ tịch CNC khai đầu năm 2015, doanh nghiệp này được công nhận là công ty nghiệp vụ của công an. Ban đầu, CNC phải thuê trụ sở bên ngoài. Sau đó, Dương đề xuất lãnh đạo C50 về việc thuê lại trụ sở số 10 Hồ Giám (Hà Nội).

Ngoài ra, trùm ổ bạc Nguyễn Văn Dương còn khai Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từng có kế hoạch tuyển dụng bị cáo vào ngành công an để phát triển việc đấu tranh, phòng chống tội phạm trên mạng.

Game không được cấp phép nhưng vẫn vận hành

Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, đầu 2015, anh ta và Phan Sào Nam ký hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ của game bài Rikvip.

Sau khi ký kết xong, Dương đã báo cáo cho ông Nguyễn Thanh Hóa biết. Hợp đồng nêu rõ phía CNC phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc xin cấp phép game bài Rikvip hoạt động.

“Vậy bị cáo đã xin cấp phép cho game vận hành chưa?”, chủ tọa đặt câu hỏi. Trả lời HĐXX, Nguyễn Văn Dương trình bày trong lúc Rikvip vận hành thì anh ta đang làm thủ tục xin cấp phép.

Trum o bac nghin ty bat ngo vi nguoi choi Rikvip tan gia bai san hinh anh 2 Bị cáo Nguyễn Văn Dương đang trả lời câu hỏi của luật sư. Ảnh: Việt Linh.

Trùm ổ bạc nghìn tỷ khai sau gần một năm vận hành, anh ta mới đề nghị ông Nguyễn Thanh Hóa làm thủ tục xin cấp phép cho game bài hoạt động. Việc này Dương khai chỉ có cựu Cục trưởng C50 biết, còn không báo cáo ông Phan Văn Vĩnh. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan chức năng đã không cấp phép cho game bài Rikvip hoạt động nhưng Dương và Nam vẫn tiếp tục vận hành trò chơi.

“Bị cáo giải thích vì sao game không được cấp phép mà vẫn vận hành?”, nữ chủ tọa nối tiếp câu hỏi. Dương suy nghĩ một lúc rồi trả lời, trong hoàn cảnh của một công ty nghiệp vụ, Công ty CNC đang làm thủ tục xin cấp phép thí điểm. “Về cơ bản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng Bộ TT&TT là đơn vị cấp phép thì chưa cấp”, Dương phân trần và thừa nhận, đó là hành vi sai phạm.

Ngạc nhiên vì bị cáo buộc rửa tiền

Tiếp tục trả lời thẩm vấn về cáo buộc rửa tiền, Nguyễn Văn Dương khai bản thân anh ta rất ngạc nhiên khi bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố tội danh này.

“Tôi không nhận thức điều đó. Như HĐXX và mọi người đều biết, nó gần như chưa phổ biến với người dân”, bị cáo trần tình và giải thích anh ta hoạt động kinh doanh và là nhà đầu tư. Do đó, khi có kết quả từ hoạt động kinh doanh này thì sẽ tiếp tục đầu tư hoạt động kinh doanh khác.

Còn về cáo buộc rửa tiền khi đầu tư vào dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, Dương phân bua lúc đó là thời điểm Nhà nước đang khuyến khích xã hội trong việc phát triển công trình hạ tầng giao thông.

Chủ tọa ngắt lời và tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy bị cáo nâng vốn điều lệ của Công ty UDIC giai đoạn 2015-2017 ra sao?”. Dương khai tại doanh nghiệp này, anh ta với tư cách Chủ tịch HĐQT nên chỉ là người chủ trương. “Anh em ở đó là người thuê đơn vị tư vấn tài chính và thực hiện nên tôi không nắm rõ quy trình”, Nguyễn Văn Dương phân trần.

Theo cáo buộc, sau 28 tháng vận hành, game bạc mang lại doanh thu trái phép hơn 9.850 tỷ. Riêng Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng.

Trum o bac nghin ty bat ngo vi nguoi choi Rikvip tan gia bai san hinh anh 3 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50. Ảnh: Việt Linh.

Theo cáo buộc, sau đó Dương mượn giấy tờ người thân thành lập 4 công ty “ma” để rửa tiền. Ông trùm đường dây đánh bạc đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

Ngoài ra, bị cáo còn ký hợp đồng khống với các doanh nghiệp “ma” để rút tiền ra. Khi được ăn chia khoản tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc, Dương tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền tổ chức đánh bạc thành tiền sạch.

Thâu tóm game bất hợp pháp?

Thẩm vấn Nguyễn Văn Dương, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đặt nghi vấn trùm cờ bạc lợi dụng sự giúp đỡ của lãnh đạo C50 tìm cách thâu tóm các game online bất hợp pháp.

VKS trình chiếu lên màn hình bản báo cáo sơ kết 2 năm hoạt động, chỉ ra rằng CNC muốn C50 tạo điều kiện để cổng thanh toán SSpay của đơn vị trở thành cổng thanh toán duy nhất trong cộng đồng game online, trong đó có các game bất hợp pháp.

“Đó là tham vọng thâu tóm toàn bộ game bài bất hợp pháp qua tay bị cáo, đâu phải chỉ tham gia để nắm bắt nghiệp vụ”, kiểm sát viên nhận định.

Không đồng tình với quy kết thâu tóm, Dương lý giải chức năng thanh toán sẽ nắm được người sử dụng. Đây là việc quan trọng nếu muốn trinh sát hoạt động game bất hợp. Thời điểm đó, các game hoạt động nhiều, cơ quan chức năng không kiểm soát được. Đề xuất trên nhằm tạo điều kiện để công ty bình phong nắm bắt, đề xuất quản lý hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Trong phần xét hỏi, viện kiểm sát cũng dành nhiều thời gian đề cập đến việc rửa tiền của Nguyễn Văn Dương.

“Bị cáo giải thích vì sao chỉ dành 20 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc nộp vào công ty UDIC, trong khi bán cổ phần lại được 392 tỷ để rút tiền ra?”, công tố viên hỏi. Dương khai sau nhiều năm kinh doanh, anh ta tích lũy được rất nhiều tiền. Do không chứng minh được nguồn gốc tiền đầu tư vào UDIC nên bị cáo tôn trọng cáo buộc của viện kiểm sát.

Trình chiếu số liệu đã được đối soát, kiểm sát viên nghi ngờ về việc sử dụng tiền thu lợi bất chính của Dương vì bị cáo không chứng minh được tiền thu từ Rikvip đang để ở đâu, cũng chưa làm rõ được nguồn gốc tiền đầu tư vào UDIC. Trong khi, kế toán giúp việc cho Dương khai đã nộp tiền quay vòng vào UDIC để nâng khống vốn điều lệ.

“Riêng giai đoạn Rikvip (trước khi đổi tên thành Tip.Club) tiền bị cáo hưởng ngoài sổ sách là 393 tỷ. Số tiền này bị cáo đem đi đâu, nếu không ném vào UDIC?”, kiểm sát viên truy vấn. Nguyễn Văn Dương một lần nữa nói vì không chứng minh được việc sử dụng tiền nên tôn trọng nội dung cáo trạng quy kết bị cáo rửa tiền.

Nói thêm về việc đầu tư, Dương nói CNC có chiến lược đầu tư một số giải pháp công nghệ phòng chống tội phạm công nghệ cao. Công ty sau đó hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài để chuẩn bị nhập các thiết bị. Do bí mật nên giai đoạn điều tra, bị cáo chỉ khai một phần nhất định.

Theo Nguyễn Văn Dương, quá trình hoạt động, có nhiều chi phí công ty không thể hạch toán sổ sách. Ngoài ra, còn có những khoản thất thoát khác liên quan đầu tư bên ngoài do bị cáo bị tạm giam. Tính đến nay, ông trùm nộp khắc phục 15% số tiền chiếm hưởng, trong khi Phan Sào Nam là 90,7%, chưa kể tiền bán nhà mới nộp.

Xin giảm tội cho người chơi game

Trả lời câu hỏi của luật sư, Nguyễn Văn Dương khai sau khi vụ án bị khởi tố, bản thân bị bắt tạm giam, anh ta mới biết số người chơi game bài Rikvip rất đông, thiệt hại do trò chơi gây ra đối với các con bạc lớn như vậy.

“Nhiều người đã phải bán nhà cửa, tôi thấy hành vi của mình vô cùng nghiêm trọng”, Dương dịu giọng.

Đối với nhân viên Công ty CNC, Nguyễn Văn Dương xin được nhận toàn bộ trách nhiệm thay cho cấp dưới.

Với mong muốn HĐXX chỉ xem xét trách nhiệm của bản thân, Dương nói anh ta rất ân hận do gây ra những mất mát quá lớn đối với người chơi game bài. “Tôi xin HĐXX bao dung, giảm nhẹ hình phạt cho họ”, trùm ổ bạc nghìn tỷ trình bày.

Phan Sào Nam nói về việc phát hành game đánh bạc Rikvip Phan Sào Nam nghĩ Rikvip chưa được giấy phép nhưng Bộ Công an có thể cho cơ chế để công ty bình phong hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết.

Trum o bac nghin ty bat ngo vi nguoi choi Rikvip tan gia bai san hinh anh 4

Theo Tri Thức Trực Tuyến

CNC trở thành công ty bình phong của C50 như thế nào?

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào? Để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ tiền lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Dương lập các công ty “ma” để quay vòng tiền, nâng khống vốn và đầu tư vào dự án BOT.

Lúc 8h20 19/11, HĐXX bắt đầu xét hỏi Nguyễn Văn Dương. Cựu Chủ tịch Công ty CNC đeo kính, mặc áo khoác, hai tay đan chéo nhau. Người bị cáo buộc Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền trả lời ngập ngừng, đứt đoạn và nói chậm.

CNC trở thành công ty “nghiệp vụ” ra sao?

Trước tòa, Dương khai bản thân anh ta tôn tọng các cáo buộc VKSND tỉnh Phú Thọ. Ngay lập tức, chủ tọa yêu cầu anh ta khẳng định tính đúng, sai của những căn cứ buộc tội trong cáo trạng và lời khai của Phan Sào Nam ở phần xét hỏi.

“Tôi bị cách ly nên không được nghe hết. Nhưng sau khi được HĐXX tóm tắt, tôi xin tôn trọng và xác nhận lời khai của Nam là đúng”, Nguyễn Văn Dương nói.

Nói về quá trình thành lập Công ty CNC để hợp tác với C50, Dương khai thời gian đầu, người giới thiệu CNC là một lãnh đạo Bộ Công an. Qua trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hóa, Dương biết C50 đang có chủ trương thành lập công ty nghiệp vụ, mục đích để hoạt động kinh tế nghiệp vụ, phục vụ cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50).

Sau đó, Công ty CNC ký thỏa thuận hợp tác với C50, về đề án thành lập CNC trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh tế nghiệp vụ, phục vụ C50. Người ký là Dương và cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa.

CNC tro thanh cong ty binh phong cua C50 nhu the nao? hinh anh 1 Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa. Ảnh: B.C.

“Trong bản hợp tác thỏa thuận về nội dung gì?”, nghe chủ tọa truy vấn, Dương nói anh ta không nhớ rõ hết do thời giam tạm giam lâu, mà chỉ nêu tóm tắt các nội dung chính, gồm: Hoạt động kinh tế thông thường phục vụ kinh doanh và hoạt động hóa trang trinh sát phục vụ phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Trước bục khai báo, Nguyễn Văn Dương cho biết theo đề án, C50 góp 20% vốn và tham gia về con người. Ông Hóa là người đại diện để giám sát các hoạt động của Công ty CNC.

Tiếp tục trả lời xét hỏi, cựu Chủ tịch CNC khai đầu năm 2015, doanh nghiệp này được công nhận là công ty nghiệp vụ của công an. Ban đầu, CNC phải thuê trụ sở bên ngoài. Sau đó, Dương đề xuất lãnh đạo C50 về việc thuê lại trụ sở số 10 Hồ Giám (Hà Nội).

Ngoài ra, trùm ổ bạc Nguyễn Văn Dương còn khai Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từng có kế hoạch tuyển dụng bị cáo vào ngành công an để phát triển việc đấu tranh, phòng chống tội phạm trên mạng.

Lập công ty “ma” để rửa tiền

Sau khi trở thành công ty bình phong của C50, Dương hợp tác với Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT VTC Online) phát hành game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng.

Sau 28 tháng vận hành, game bạc mang lại doanh thu trái phép hơn 9.850 tỷ. Riêng Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng.

CNC tro thanh cong ty binh phong cua C50 nhu the nao? hinh anh 2 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50. Ảnh: Việt Linh.

Theo cáo buộc, sau đó Dương mượn giấy tờ người thân thành lập 4 công ty “ma” để rửa tiền. Ông trùm đường dây đánh bạc đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

Ngoài ra, bị cáo còn ký hợp đồng khống với các doanh nghiệp “ma” để rút tiền ra. Khi được ăn chia khoản tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc, Dương tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền tổ chức đánh bạc thành tiền sạch.

Tặng C50 700 triệu

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Quá trình điều tra, Dương tự thú về việc được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê tổ chức đánh bạc nên đã tặng quà, chi tiền cho 2 cựu cán bộ này.

Theo lời khai, Dương cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng; 1,75 triệu đô, 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; tặng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho C50 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật. Còn việc bị cáo khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản thì chưa làm rõ nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Thực hiện chính sách khoan hồng, tháng 8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ.

Phan Sào Nam nói về việc phát hành game đánh bạc Rikvip Phan Sào Nam nghĩ Rikvip chưa được giấy phép nhưng Bộ Công an có thể cho cơ chế để công ty bình phong hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết.

CNC tro thanh cong ty binh phong cua C50 nhu the nao? hinh anh 3

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Trùm ổ bạc nghìn tỷ lập công ty ma, rửa tiền thế nào?

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào? Để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ tiền lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Dương lập các công ty “ma” để quay vòng tiền, nâng khống vốn và đầu tư vào dự án BOT.

Sáng 19/11, phiên tòa xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần xét hỏi. Đầu phiên làm việc thứ 7, HĐXX thẩm vấn trùm cờ bạc Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, người bị truy tố về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Rửa tiền

Cáo trạng thể hiện, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, bị cáo Phan Sào Nam nhờ dì ruột là Phan Thu Hương (sinh năm 1961) cất giữ trong tài khoản.

Cụ thể, Nam chỉ đạo Nguyễn Trọng Thắng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lô Gích) chuyển và những người khác chuyển hơn 210 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng người khác trước khi chuyển sang tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương.

Ngoài ra, bị cáo Phan Thu Hương còn được nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển đến, cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Hương nhận của Phan Sào Nam là hơn 236 tỷ.Sau đó, Hương sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua thửa đất 950 m2 tại TP.HCM. Hành vi này của bị cáo cấu thành tội Rửa tiền.

Quá trình điều tra, Phan Thu Hương đã nộp 12 tỷ đồng, số tiền còn phải nộp thu hồi là 224 tỷ.Theo cáo trạng,ban đầu Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo. Đến nay, bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội và tự nguyện ủy quyền cho con trai bán nhà để khắc phục hậu quả.

Lập công ty “ma”

Năm 2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Sau đó, công ty của Dương được ông Phan Văn Vĩnh chấp thuận làm công ty bình phong của Cục cảnh sát công nghệ cao và được thuê trụ sở của Tổng cục cảnh sát ở số 10 Hồ Giám, Hà Nội.

Năm 2015, Dương đồng ý với Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT VTC Online) phát hành game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng. Sau 28 tháng vận hành, game bạc mang lại doanh thu trái phép hơn 9.850 tỷ. Riêng Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng.

Trum o bac nghin ty lap cong ty ma, rua tien the nao? hinh anh 1 Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa. Ảnh: B.C.

Theo cáo buộc, sau đó Dương mượn giấy tờ người thân thành lập 4 công ty “ma” để rửa tiền. Ông trùm đường dây đánh bạc đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

Ngoài ra, bị cáo còn ký hợp đồng khống với các doanh nghiệp “ma” để rút tiền ra. Khi được ăn chia khoản tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc, Dương tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền tổ chức đánh bạc thành tiền sạch.

Tặng C50 700 triệu

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Quá trình điều tra, Dương tự thú về việc được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê tổ chức đánh bạc nên đã tặng quà, chi tiền cho 2 cựu cán bộ này.

Theo lời khai, Dương cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng; 1,75 triệu đô, 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; tặng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho C50 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật. Còn việc bị cáo khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản thì chưa làm rõ nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Thực hiện chính sách khoan hồng, tháng 8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ.

Phan Sào Nam nói về việc phát hành game đánh bạc Rikvip Phan Sào Nam nghĩ Rikvip chưa được giấy phép nhưng Bộ Công an có thể cho cơ chế để công ty bình phong hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết.

Trum o bac nghin ty lap cong ty ma, rua tien the nao? hinh anh 2

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Trùm ổ bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương lập công ty ma, rửa tiền thế nào?

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào? Để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ tiền lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Dương lập các công ty “ma” để quay vòng tiền, nâng khống vốn và đầu tư vào dự án BOT.

Sáng 19/11, phiên tòa xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần xét hỏi. Đầu phiên làm việc thứ 7, HĐXX thẩm vấn trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương – người bị truy tố về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Lập “công ty ma” để rửa tiền

Năm 2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Sau đó, công ty của Dương được ông Phan Văn Vĩnh chấp thuận làm công ty bình phong của Cục cảnh sát công nghệ cao và được thuê trụ sở của Tổng cục cảnh sát ở số 10 Hồ Giám, Hà Nội.

Năm 2015, Dương đồng ý với Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT VTC Online) phát hành game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng. Sau 28 tháng vận hành, game bạc mang lại doanh thu trái phép hơn 9.850 tỷ. Riêng Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng.

Trum o bac nghin ty Nguyen Van Duong lap cong ty ma, rua tien the nao? hinh anh 1 Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa. Ảnh: B.C.

Theo cáo buộc, sau đó Dương mượn giấy tờ người thân thành lập 4 công ty “ma” để rửa tiền. Ông trùm đường dây đánh bạc đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

Ngoài ra, bị cáo còn ký hợp đồng khống với các doanh nghiệp “ma” để rút tiền ra. Khi được ăn chia khoản tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc, Dương tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền tổ chức đánh bạc thành tiền sạch.

Tặng C50 700 triệu

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Quá trình điều tra, Dương tự thú về việc được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê tổ chức đánh bạc nên đã tặng quà, chi tiền cho 2 cựu cán bộ này.

Theo lời khai, Dương cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng; 1,75 triệu đô, 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; tặng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho C50 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật. Còn việc bị cáo khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản thì chưa làm rõ nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Thực hiện chính sách khoan hồng, tháng 8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ.

Phan Sào Nam nói về việc phát hành game đánh bạc Rikvip Phan Sào Nam nghĩ Rikvip chưa được giấy phép nhưng Bộ Công an có thể cho cơ chế để công ty bình phong hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết.

Trum o bac nghin ty Nguyen Van Duong lap cong ty ma, rua tien the nao? hinh anh 2

Theo Tri Thức Trực Tuyến