Luật sư ‘sốc’ khi ông Phan Văn Vĩnh chậm báo cáo cấp trên 50 ngày

Ông Phan Văn Vĩnh dung túng cho ổ bạc nghìn tỷ ra sao? Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc công ty bình phong vận hành 2 game bài có dấu hiệu đánh bạc trá hình nhưng ông Vĩnh dung túng, không chấp hành chỉ đạo.

Sáng 20/11, phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh về việc dung túng cho trùm cờ bạc.

Hôm qua (19/11), HĐXX dành gần trọn buổi chiều để thẩm vấn ông Vĩnh về việc chấp nhận công ty CNC của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương làm công ty bình phong cũng như việc tạo điều kiện cho game Rikvip hoạt động.

Đồng tình với nội dung cáo trạng truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, ông Vĩnh nói rất day dứt và hối hận vì chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phần trần rằng mãi sau này ông mới biết công ty bình phong hợp tác vận hành game bài Rikvip. Ông Vĩnh nói vì thiếu thông tin, trong khi cấp dưới khẳng định CNC không phải game đánh bạc nên bị cáo đã đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện cho Rikvip thí điểm hoạt động.

Luat su 'soc' khi ong Phan Van Vinh cham bao cao cap tren 50 ngay hinh anh 1 Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Ảnh: Việt Linh.

“Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tôi chưa có phút giây nào lơ là để cho mình vi phạm pháp luật. Bị cáo chỉ có lỗi cố ý gián tiếp”, ông Vĩnh tin rằng nếu nắm được thông tin thì sẽ chỉ đạo để không xảy ra hậu quả lớn như vậy.

Giống như giai đoạn điều tra, Phan Văn Vĩnh phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương tăng 27 tỷ và 1,7 triệu USD. Bị cáo khai chỉ được Nguyễn Văn Dương tặng 1 cái áo, 1 lọ thuốc bổ gan.

Còn chiếc đồng hồ Rolex, ông Hóa nói đã mua của Dương với giá 1,1 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo có từ việc bán cây cảnh.

  • Ông Phan Văn Vĩnh: Thứ trưởng Bộ công an đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương

    Trả lời câu hỏi của Phạm Văn Hùng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa), ông Phan Văn Vĩnh nói C50 không phải đơn vị có thu. Khi đơn vị có đề xuất thành lập công ty bình phong, thường vụ đảng ủy đã thảo luận. Sau đó, Tổng cục Cảnh sát có tờ trình lãnh đạo bộ phê duyệt. “Việc có thu hay không có thu, có lợi ích như thế nào do C50 chịu trách nhiệm”, ông Vĩnh nói.

    Bộ Công an chưa có văn bản nào hướng dẫn thành lập mô hình công ty bình phong nhưng có một số đơn vị khác đã thành lập công ty bình phong. Có khi nào ông có chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa hoặc C50 học hỏi mô hình này không? Ông Vĩnh nói sau khi nghiên cứu thấy rằng C50 được phép thành lập nên bị cáo đồng ý đề xuất. Việc tìm hiểu, chịu trách nhiệm pháp lý do C50 chủ trì, chịu trách nhiệm. Về việc thành lập đơn vị nghiệp vụ, ông Vĩnh xin phép không đề cập sâu vì bí mật lực lượng.

    Sau đó, luật sư đề cập đến công văn ông Vĩnh ký ngày 17/3/2016 trình lãnh đạo Bộ về lộ trình phát triển công ty bình phong, trong đó đề xuất để Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo CNC phát huy tiềm năng thâm nhập diễn đàn kinh tế, phát triển công cụ phòng chống tội phạm… Sau đó, Bộ trưởng có bút phê giao Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo. Trong ý thức chủ quan, niềm tin nội tâm, anh có nghĩ làm việc này là thực hiện ý kiến của Bộ trưởng không? Ông Vĩnh đáp: “Tất cả những bút phê của lãnh đạo Bộ, Tổng cục, cấp cục, mọi cán bộ chiến sĩ phải chấp hành, coi đây là mệnh lệnh”.

    Do sức khỏe không được tốt, sau đó ông Vĩnh xin phép ngồi ghế trả lời thẩm vấn. Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Hóa đề cập tiếp đến công văn ông Vĩnh ký gửi lãnh đạo Bộ Công an về triển khai lộ trình phát triển CNC, trong đó có xin ý kiến về thí điểm chuyển đổi tài khoản game online sang tiền ảo hoặc ví điện tử để tạo nguồn thu phát triển hệ thống phòng thủ quốc gia về an ninh mạng.

    Theo ông, Bộ trưởng bút phê kính gửi Tổng cục Cảnh đề xuất phương án có đồng ý hay không đồng ý với cảnh sát – luật sư hỏi. Ông Vĩnh nói việc này đã trả lời hôm qua, chỉ nói ngắn gọn: “Văn bản này đã thể hiện ý chí của người bút phê”.

  • Ông Phan Văn Vĩnh: Không có thế lực nào tấn công, ép buộc tôi

    Về việc ông Vĩnh khai do áp lực công việc nên quên báo cáo Thứ trưởng Lê Quý Vương về 2 game bài do CNC vận hành, luật sư Hùng truy vấn: Với tư cách luật sư, tôi thấy sốc. Ngoài 2 lý do đó ra thì có lý do nào khác, có thế lực nào khác đe dọa mà bị cáo mãi 50 ngày sau mới báo cáo Thứ trưởng?

    Xin đề cập sâu, ông Vĩnh nói “lực lượng công an nhân dân, đặc biệt cá nhân tôi và Tổng cục Cảnh sát không có một thế lực nào là đối tượng bên ngoài tấn công, ép buộc chúng tôi”.

    Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nói công văn của Thứ trưởng Lê Quý Vương gửi đích danh ông Vĩnh và 2 người khác. Sau 3 ngày, bị cáo đã bút phê kính chuyển C50 dự thảo báo cáo. Công văn lần 2 gửi đích danh cả 3 người.

    “Lỗi của tôi là quên không đôn đốc tiếp sau đó để ông Hóa (Nguyễn Thanh Hóa) gửi sớm văn bản cho Thứ trưởng”, ông Vĩnh trả lời và nói cách đề cập của luật sư đang “trừu tượng một cách rất xa”.

    Ảnh: Việt Linh.

    Luat su 'soc' khi ong Phan Van Vinh cham bao cao cap tren 50 ngay hinh anh 2

  • Ông Phan Văn Vĩnh: ‘Không có thế lực nào đứng sau đe dọa tôi’ Khi được hỏi về lý do chậm chễ trả lời công văn 1314 của Thứ trưởng Lê Quý Vương, ông Vĩnh khẳng định ngoài áp lực công việc và vô tình lãng quên thì không có lý do nào khác.

  • Ông Vĩnh nói về chủ trương lập công ty nghiệp vụ của C50

    Sáng 20/11, khi xét hỏi thân chủ của mình, luật sư Lê Hồng Khanh đề nghị ông Phan Văn Vĩnh nhắc lại lý do vì sao Tổng cục Cảnh sát và C50 chọn Nguyễn Văn Dương cùng CNC là công ty nghiệp vụ.

    Đáp lời người bào chữa, cựu Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh cho biết về chủ trương lập công ty nghiệp vụ của C50, một Thứ trưởng Bộ Công an đã bút phê đồng ý. Khi đó, vị lãnh đạo này đề nghị chọn đơn vị nghiệp vụ phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

    “Sau đó, chính Thứ trưởng đã trực tiếp giới thiệu Nguyễn Văn Dương cho tôi”, ông Vĩnh khai.

    Luật sư Khanh tiếp tục hỏi, quá trình chỉ đạo C50 và các đơn vị thuộc Tổng cục, ông Vỉnh chỉ đạo về định hướng, chủ trương hay “nắm tay chỉ việc” đối với từng vụ việc cụ thể. Ông Vĩnh trả lời rằng câu hỏi đi sâu vào nội của ngành nên có thể từ chối.

    “Tuy nhiên tôi xét thấy chưa đến mức cần phải bảo mật nên tôi xin trình bày, khi chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tôi chỉ đạo về định hướng”, bị cáo sinh năm 1955 nói.

    Vậy ông với ông Hóa, ngoài quan hệ cấp trên và cấp dưới thì còn có quan hệ nào khác? Nghe câu hỏi, ông Phan Văn Vĩnh ngoái đầu, cười rồi khẳng định, ngoài tình cảm nghề nghiệp, ông và cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa ở 2 quê khác nhau nhưng hội tụ về cùng chung lý tưởng, mục đích với trách nhiệm của người chiến sĩ CAND.

    “Ngoài đời thường, chúng tôi còn là anh em”, bị cáo giãi bày.

  • Phan Văn Vĩnh nhận lỗi vì ít am hiểu công nghệ thông tin

    Tiếp tục xét hỏi thân chủ, luật sư Nguyễn Minh Tâm đề nghị ông Phan Văn Vĩnh xem xét bản thân có lỗi hay không khi biết CNC tổ chức đánh bạc nhưng vẫn ký văn bản mà ông Nguyễn Thanh Hóa trình lên. Cựu tổng cục trưởng 63 tuổi cho biết, trong bối cảnh khi ông ký văn bản đồng ý về thỏa thuận giữa C50 và CNC mà ông Hóa trình lên vào tháng 11, thì đến tháng 12 ông Vĩnh được Thủ tướng quyết định cho nghỉ chờ chế độ.

    “Lúc đó chúng tôi chỉ trao đổi với nhau, tôi không xem nội hàm văn bản đó”, bị cáo trần tình.

    Ông thấy mình có lỗi gì trong việc này không? Trả lời, ông Vĩnh thừa nhận có lỗi và lý giải, do bản thân ít am hiểu về công nghệ thông tin.

    “Lẽ ra là chỉ huy tôi phải được tiếp cận sớm nhưng ở C50 đã có đội ngũ điều tra viên có đủ sức mạnh để tấn công bất kỳ tổ chức nào sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội”, ông Vĩnh khai và cho biết, lúc đó, ông có niềm tin cấp dưới có đủ sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ.

  • Ông Vĩnh: Gọi CNC là công ty bình phong không chính xác

    Trong 2 yếu tố thành lập công ty bình phong là kinh tế và nghiệp vụ thì cái nào là cốt lõi? Tựa lưng vào ghế, ông Vĩnh nói trong cuộc chiến chống tội phạm, Bộ Công an luôn trân trọng những góp của các cá chân, tổ chức tự nguyện chung tay đảm bảo cuộc sống bình yên. Trên lĩnh vực kinh tế, nội hàm quyết định hợp tác giữa C50 và CNC đã nêu rõ trách nhiệm các bên.

    “Người chịu trách nhiệm về quyết định hợp tác trước Tổng cục trưởng là Cục trưởng C50 và Chủ tịch HĐQT công ty CNC. Cá nhân tôi cho rằng hoạt động nghiệp vụ sẽ đánh giá chất lượng của hoạt động nghiệp. Vì vấn đề bí mật nên nói tất cả ra sẽ ảnh hưởng”, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói.

     Ông Phan Văn Vĩnh cũng khai ông không có thời gian để đánh giá về CNC mà chỉ nghe qua báo cáo của C50. Bị cáo đề nghị luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án để có đánh giá cụ thể.

     Vẫn theo lời khai của ông Vĩnh, thông thường đơn vị cấp dưới có nhu cầu sử dụng đơn vị nghiệp vụ sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho thành lập. Nhưng trong trường hợp CNC, cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ là người gợi ý cho Tổng cục Cảnh sát về việc thành lập công ty bình phong.

     Luật sư Vũ Quy nhắc lại việc ông Vĩnh nói “bút phê là mệnh lệnh chiến đấu” và nêu câu hỏi: Giữa bút phê và ý kiến chỉ đạo khác nhau ở điểm nào? Ngay lập tức, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói: “Cái này luật sư nên nghiên cứu về lĩnh vực khoa học về ngôn ngữ thì tốt hơn”.

    Ông Vĩnh sau đó cũng từ chối trả lời trực tiếp về khoản tiền 1 tỷ đồng CNC chuyển cho Tổng cục Cảnh sát làm thiện nguyện. “Tôi nghĩ cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, nghiên cứu. Người trả lời đầy đủ nhất phải là ĐTV”.

     Trả lời thẩm phán, ông Vĩnh cho rằng việc gọi CNC là công ty bình phong là không chính xác. Trong giải thích của mình, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói bình phong là cách gọi dân dã, không đúng với hoạt động nghiệp vụ. “Bị cáo nghĩ công ty có hợp tác cần gọi công ty nghiệp vụ là chuẩn xác hơn”.

    Ông Phan Văn Vĩnh liên tục ho trong khi trả lời câu hỏi của luật sư. Theo luật sư bào chữa cho ông Vĩnh, hiện nay ông mắc một số bệnh như tim mạch; bệnh vảy nến toàn thân; bệnh đái tháo đường rất nặng, bệnh lao hạch và bệnh viêm loét dạ dày.

    Ảnh: Việt Linh.

    Luat su 'soc' khi ong Phan Van Vinh cham bao cao cap tren 50 ngay hinh anh 3

  • Ông Phan Văn Vĩnh nói về nhận thức hành vi

    Trong phần thẩm vấn sau đó, kiểm sát viên truy vấn việc Tổng cục Cảnh sát cho CNC thuê trụ sở công an và nhận thức hành vi của ông Vĩnh.

    C50 ký hợp tác hoạt động nghiệp vụ với CNC đã đảm bảo 2 yếu tố là góp vốn và cử người tham gia điều hành hay không? Và nếu phải bình phong thì có được thuê tài công là căn nhà ở số 10 Hồ Giám? Ông Vĩnh cho rằng Cục trưởng C50 có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý kinh tế và nghiệp vụ. Lúc này, toàn bộ các vấn đề về pháp lý thuộc về C50, không phải trách nhiệm cá nhân bị cáo. Việc cho thuê căn nhà ở phố Hồ Giám, ông Vĩnh vẫn cho rằng đó là căn hộ nhỏ lẻ liền kề nhà dân nên phù hợp để hóa trang. Ông chỉ đồng ý về chủ trương, còn trách nhiệm thuộc về cấp phó phụ trách hậu cần và C50.

    Hiệu quả CNC so với hậu quả cái nào lớn hơn? Đáp lời, cựu Tổng cục trưởng nói mọi so sánh đều không đầy đủ nhưng thừa nhận hậu quả là rất nặng nề.

    Với tư cách Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, từng đánh giá chứng cứ, bị cáo thấy mình có phạm tội như viện kiểm sát truy tố không? “Việc đánh giá chứng cứ, định tội là của viện kiểm sát. Rất mừng là quý viện cho tôi được trình bày”, ông Vĩnh cho rằng cáo trạng truy tố là đúng song mong HĐXX công tâm soi xét từng chứng cứ vật chất để định tội và lượng hình.

    Kiểm sát viên cho rằng tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn là cố ý trực tiếp, còn bị cáo thừa nhận bản thân chỉ có lỗi cố ý gián tiếp. Bị cáo có rút lại lời nhận tội không – đại diện cơ quan công tố hỏi. Ông Vĩnh nói không có gì bất nhất trong lời khai của ông. Cựu Tổng cục trưởng mong HĐXX soi xét kỹ từng vấn đề như việc cho thuê căn nhà ở số 10 Hồ Giám hay ông có biết CNC hoạt động đánh bài hay không để tuyên ông hình phạt xứng đáng.

  • Lúc 9h30, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa lên bục xét hỏi. Mặc sơ mi hồng nhạt, bên ngoài khoác áo sẫm màu, ông Hóa khai gặp Dương khi đi hội đền Trần (Nam Định) năm 2010. Lúc đó, xe của một người bạn ông Hóa bị xử lý do đỗ sai chỗ. Nghe mọi người nói Nguyễn Văn Dương quen Giám đốc công an tỉnh, có thể xử lý nên cựu Cục trưởng C50 đã liên hệ.

    Nhắc đến Phan Văn Vĩnh, ông Hóa nói cấp trên là người thông minh, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Giữa họ không có mâu thuẫn.

    Được bổ nhiệm làm Cục trưởng C50 năm 2009, Nguyễn Thanh Hóa khai đơn vị của ông ban đầu chỉ có hơn 30 người, có chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Do tập trung vào các việc khác nên đến 2011, C50 chưa thành lập được công ty bình phong.

    Nguyễn Thanh Hóa khai cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ lúc đầu đề nghị cho cháu làm công ty bình phong của C50. Khi bị cáo nói người cháu này không có khả năng làm doanh nghiệp, ông Ngọ đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương. Sau đó, ông Hóa gặp Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dương ở trụ sở Tổng cục Cảnh sát. Ông Vĩnh bảo Nguyễn Thanh Hóa làm tờ trình để Tổng cục duyệt.

    “Lúc đó tôi không hiểu vì lực lượng cảnh sát không có bình phong. Tôi họp đơn vị và thống nhất thành lập, giao trưởng phòng tham mưu đi tìm hiểu”, ông Hóa khai Bộ Công an không có quy định chung về thành lập công ty bình phong. Các đơn vị khác hướng dẫn có 3 hình thức làm công ty bình phong gồm bỏ tiền làm, đóng góp tiền để liên kết hoặc dùng lợi thế sản phẩm trí tuệ.

    Ban đầu, C50 báo cáo Tổng cục ghi là lợi thế doanh nghiệp nhưng do đơn vị không có đội ngũ kỹ thuật, nhân lực chủ yếu là cảnh sát điều tra về kinh tế nên dừng việc góp vốn về lợi thế. Trong các báo cáo sau đó, C50 đều thể hiện góp vốn mức 20%.

    Ảnh: Việt Linh.

    Luat su 'soc' khi ong Phan Van Vinh cham bao cao cap tren 50 ngay hinh anh 4 Luat su 'soc' khi ong Phan Van Vinh cham bao cao cap tren 50 ngay hinh anh 5

  • Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận sự liên quan với công ty CNC Sáng 20/11, ông Nguyễn Thanh Hóa khẳng định chỉ ký bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với công ty CNC, không hề ký văn bản thỏa thuận vì không đủ điều kiệu thành lập công ty bình phong

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ông Vĩnh khai được lãnh đạo Bộ giới thiệu trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương

Ông Phan Văn Vĩnh dung túng cho ổ bạc nghìn tỷ ra sao? Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc công ty bình phong vận hành 2 game bài có dấu hiệu đánh bạc trá hình nhưng ông Vĩnh dung túng, không chấp hành chỉ đạo.

Sáng 20/11, phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh về việc dung túng cho trùm cờ bạc.

Hôm qua (19/11), HĐXX dành gần trọn buổi chiều để thẩm vấn ông Vĩnh về việc chấp nhận công ty CNC của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương làm công ty bình phong cũng như việc tạo điều kiện cho game Rikvip hoạt động.

Đồng tình với nội dung cáo trạng truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, ông Vĩnh nói rất day dứt và hối hận vì chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phần trần rằng mãi sau này ông mới biết công ty bình phong hợp tác vận hành game bài Rikvip. Ông Vĩnh nói vì thiếu thông tin, trong khi cấp dưới khẳng định CNC không phải game đánh bạc nên bị cáo đã đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện cho Rikvip thí điểm hoạt động.

Ong Vinh khai duoc lanh dao Bo gioi thieu trum co bac Nguyen Van Duong hinh anh 1 Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Ảnh: Việt Linh.

“Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tôi chưa có phút giây nào lơ là để cho mình vi phạm pháp luật. Bị cáo chỉ có lỗi cố ý gián tiếp”, ông Vĩnh tin rằng nếu nắm được thông tin thì sẽ chỉ đạo để không xảy ra hậu quả lớn như vậy.

Giống như giai đoạn điều tra, Phan Văn Vĩnh phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương tăng 27 tỷ và 1,7 triệu USD. Bị cáo khai chỉ được Nguyễn Văn Dương tặng 1 cái áo, 1 lọ thuốc bổ gan.

Còn chiếc đồng hồ Rolex, ông Hóa nói đã mua của Dương với giá 1,1 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo có từ việc bán cây cảnh.

  • Ông Vĩnh: Gọi CNC là công ty bình phong không chính xác

    Trong 2 yếu tố thành lập công ty bình phong là kinh tế và nghiệp vụ thì cái nào là cốt lõi? Tựa lưng vào ghế, ông Vĩnh nói trong cuộc chiến chống tội phạm, Bộ Công an luôn trân trọng những góp của các cá chân, tổ chức tự nguyện chung tay đảm bảo cuộc sống bình yên. Trên lĩnh vực kinh tế, nội hàm quyết định hợp tác giữa C50 và CNC đã nêu rõ trách nhiệm các bên.

    “Người chịu trách nhiệm về quyết định hợp tác trước Tổng cục trưởng là Cục trưởng C50 và Chủ tịch HĐQT công ty CNC. Cá nhân tôi cho rằng hoạt động nghiệp vụ sẽ đánh giá chất lượng của hoạt động nghiệp. Vì vấn đề bí mật nên nói tất cả ra sẽ ảnh hưởng”, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói.

    Ông Phan Văn Vĩnh cũng khai ông không có thời gian để đánh giá về CNC mà chỉ nghe qua báo cáo của C50. Bị cáo đề nghị luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án để có đánh giá cụ thể.

    Vẫn theo lời khai của ông Vĩnh, thông thường đơn vị cấp dưới có nhu cầu sử dụng đơn vị nghiệp vụ sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho thành lập. Nhưng trong trường hợp CNC, cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ là người gợi ý cho Tổng cục Cảnh sát về việc thành lập công ty bình phong.

    Luật sư Vũ Quy nhắc lại việc ông Vĩnh nói “bút phê là mệnh lệnh chiến đấu” và nêu câu hỏi: Giữa bút phê và ý kiến chỉ đạo khác nhau ở điểm nào? Ngay lập tức, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói: “Cái này luật sư nên nghiên cứu về lĩnh vực khoa học về ngôn ngữ thì tốt hơn”. Ông Vĩnh sau đó cũng từ chối trả lời trực tiếp về khoản tiền 1 tỷ đồng CNC chuyển cho Tổng cục Cảnh sát làm thiện nguyện. “Tôi nghĩ cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, nghiên cứu. Người trả lời đầy đủ nhất phải là ĐTV”.

    Trả lời thẩm phán, ông Vĩnh cho rằng việc gọi CNC là công ty bình phong là không chính xác. Trong giải thích của mình, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói bình phong là cách gọi dân dã, không đúng với hoạt động nghiệp vụ. “Bị cáo nghĩ công ty có hợp tác cần gọi công ty nghiệp vụ là chuẩn xác hơn”.

  • Ông Phan Văn Vĩnh liên tục ho khi trả lời luật sư

    Ông Phan Văn Vĩnh liên tục ho trong khi trả lời câu hỏi của luật sư. Theo luật sư bào chữa cho ông Vĩnh, hiện nay ông mắc một số bệnh như tim mạch; bệnh vảy nến toàn thân; bệnh đái tháo đường rất nặng, bệnh lao hạch và bệnh viêm loét dạ dày.

    Ảnh: Việt Linh.

    Ong Vinh khai duoc lanh dao Bo gioi thieu trum co bac Nguyen Van Duong hinh anh 2

  • Phan Văn Vĩnh nhận lỗi vì ít am hiểu công nghệ thông tin

    Tiếp tục xét hỏi thân chủ, luật sư Nguyễn Minh Tâm đề nghị ông Phan Văn Vĩnh xem xét bản thân có lỗi hay không khi biết CNC tổ chức đánh bạc nhưng vẫn ký văn bản mà ông Nguyễn Thanh Hóa trình lên. Cựu tổng cục trưởng 63 tuổi cho biết, trong bối cảnh khi ông ta ký văn bản đồng ý về thỏa thuận giữa C50 và CNC mà cựu ông Hóa trình lên vào tháng 11, thì đến tháng 12 ông Vĩnh được Thủ tướng quyết định cho nghỉ chờ chế độ.

    “Lúc đó chúng tôi chỉ trao đổi với nhau, tôi không xem nội hàm văn bản đó”, bị cáo trần tình.

    Ông thấy mình có lỗi gì trong việc này không? Trả lời, ông Vĩnh thừa nhận có lỗi và lý giải, do bản thân ít am hiểu về công nghệ thông tin.

    “Lẽ ra là chỉ huy tôi phải được tiếp cận sớm nhưng ở C50 đã có đội ngũ điều tra viên có đủ sức mạnh để tấn công bất kỳ tổ chức nào sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội”, ông Vĩnh khai và cho biết, lúc đó, ông có niềm tin cấp dưới có đủ sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ.

  • “Thứ trưởng đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương cho tôi”

    Sáng 20/11, khi xét hỏi thân chủ của mình, luật sư Lê Hồng Khanh đề nghị ông Phan Văn Vĩnh nhắc lại lý do vì sao Tổng cục Cảnh sát và C50 chọn Nguyễn Văn Dương cùng CNC là công ty nghiệp vụ.

    Đáp lời người bào chữa, cựu Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh cho biết về chủ trương lập công ty nghiệp vụ của C50, một Thứ trưởng Bộ Công an đã bút phê đồng ý. Khi đó, vị lãnh đạo này đề nghị chọn đơn vị nghiệp vụ phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

    “Sau đó, chính Thứ trưởng đã trực tiếp giới thiệu Nguyễn Văn Dương cho tôi”, ông Vĩnh khai.

    Luật sư Khanh tiếp tục hỏi, quá trình chỉ đạo C50 và các đơn vị thuộc Tổng cục, ông Vỉnh chỉ đạo về định hướng, chủ trương hay “nắm tay chỉ việc” đối với từng vụ việc cụ thể. Ông Vĩnh trả lời rằng câu hỏi đi sâu vào nội của ngành nên có thể từ chối.

    “Tuy nhiên tôi xét thấy chưa đến mức cần phải bảo mật nên tôi xin trình bày, khi chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tôi chỉ đạo về định hướng”, bị cáo sinh năm 1955 nói.

    Vậy ông với ông Hóa, ngoài quan hệ cấp trên và cấp dưới thì còn có quan hệ nào khác? Nghe câu hỏi, ông Phan Văn Vĩnh ngoái đầu, cười rồi khẳng định, ngoài tình cảm nghề nghiệp, ông và cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa ở 2 quê khác nhau nhưng hội tụ về cùng chung lý tưởng, mục đích với trách nhiệm của người chiến sĩ CAND.

    “Ngoài đời thường, chúng tôi còn là anh em”, bị cáo giãi bày.

  • Ông Phan Văn Vĩnh: ‘Không có thế lực nào đứng sau đe dọa tôi’ Khi được hỏi về lý do chậm chễ trả lời công văn 1314 của Thứ trưởng Lê Quý Vương, ông Vĩnh khẳng định ngoài áp lực công việc và vô tình lãng quên thì không có lý do nào khác.

  • Ông Phan Văn Vĩnh: Không có thế lực nào tấn công, ép buộc tôi

    Về việc ông Vĩnh khai do áp lực công việc nên quên báo cáo thứ trưởng Lê Quý Vương về 2 game bài do CNC vận hành, luật sư Hùng truy vấn: Với tư cách luật sư, tôi thấy sốc. Ngoài 2 lý do đó ra thì có lý do nào khác, có thế lực nào khác đe dọa mà bị cáo mãi 50 ngày sau mới báo cáo Thứ trưởng?

    Xin đề cập sâu, ông Vĩnh nói “lực lượng công an nhân dân, đặc biệt cá nhân tôi và Tổng cục Cảnh sát không có một thế lực nào là đối tượng bên ngoài tấn công, ép buộc chúng tôi”.

    Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nói công văn của Thứ trưởng Lê Quý Vương gửi đích danh ông Vĩnh và 2 người khác. Sau 3 ngày, bị cáo đã bút phê kính chuyển C50 dự thảo báo cáo. Công văn lần 2 gửi đích danh cả 3 người.

    “Lỗi của tôi là quên không đôn đốc tiếp sau đó để ông Hóa (Nguyễn Thanh Hóa) gửi sớm văn bản cho Thứ trưởng”, ông Vĩnh trả lời và nói cách đề cập của luật sư đang “trừu tượng một cách rất xa”.

    Ảnh: Việt Linh.

    Ong Vinh khai duoc lanh dao Bo gioi thieu trum co bac Nguyen Van Duong hinh anh 3

  • Ông Phan Văn Vĩnh: Thứ trưởng Bộ công an đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương

    Trả lời câu hỏi của Phạm Văn Hùng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa), ông Phan Văn Vĩnh nói C50 không phải đơn vị có thu. Khi đơn vị có đề xuất thành lập công ty bình phong, thường vụ đảng ủy đã thảo luận. Sau đó, Tổng cục Cảnh sát có tờ trình lãnh đạo bộ phê duyệt. “Việc có thu hay không có thu, có lợi ích như thế nào do C50 chịu trách nhiệm”, ông Vĩnh nói.

    Bộ Công an chưa có văn bản nào hướng dẫn thành lập mô hình công ty bình phong nhưng có một số đơn vị khác đã thành lập công ty bình phong. Có khi nào ông có chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa hoặc C50 học hỏi mô hình này không? Ông Vĩnh nói sau khi nghiên cứu thấy rằng C50 được phép thành lập nên bị cáo đồng ý đề xuất. Việc tìm hiểu, chịu trách nhiệm pháp lý do C50 chủ trì, chịu trách nhiệm. Về việc thành lập đơn vị nghiệp vụ, ông Vĩnh xin phép không đề cập sâu vì bí mật lực lượng.

    Sau đó, luật sư đề cập đến công văn ông Vĩnh ký ngày 17/3/2016 trình lãnh đạo Bộ về lộ trình phát triển công ty bình phong, trong đó đề xuất để Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo CNC phát huy tiềm năng thâm nhập diễn đàn kinh tế, phát triển công cụ phòng chống tội phạm… Sau đó, Bộ trưởng có bút phê giao Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo. Trong ý thức chủ quan, niềm tin nội tâm, anh có nghĩ làm việc này là thực hiện ý kiến của Bộ trưởng không? Ông Vĩnh đáp: “Tất cả những bút phê của lãnh đạo Bộ, Tổng cục, cấp cục, mọi cán bộ chiến sĩ phải chấp hành, coi đây là mệnh lệnh”.

    Do sức khỏe không được tốt, sau đó ông Vĩnh xin phép ngồi ghế trả lời thẩm vấn. Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Hóa đề cập tiếp đến công văn ông Vĩnh ký gửi lãnh đạo Bộ Công an về triển khai lộ trình phát triển CNC, trong đó có xin ý kiến về thí điểm chuyển đổi tài khoản game online sang tiền ảo hoặc ví điện tử để tạo nguồn thu phát triển hệ thống phòng thủ quốc gia về an ninh mạng. Trong văn bản này, Tổng cục Cảnh sát cũng đề nghị cho đơn vị làm việc Bộ TT&TT trong việc xin cấp phe.

    Theo ông, Bộ trưởng bút phê kính gửi Tổng cục Cảnh đề xuất phương án có đồng ý hay không đồng ý với cảnh sát – luật sư hỏi. Ông Vĩnh nói việc này đã trả lời hôm qua, chỉ nói ngắn gọn: “Văn bản này đã thể hiện ý chí của người bút phê”.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ông Phan Văn Vĩnh tiếp tục bị xét hỏi về ổ bạc nghìn tỷ

Ông Phan Văn Vĩnh dung túng cho ổ bạc nghìn tỷ ra sao? Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc công ty bình phong vận hành 2 game bài có dấu hiệu đánh bạc trá hình nhưng ông Vĩnh dung túng, không chấp hành chỉ đạo.

Sáng 20/11, phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh về việc dung túng cho trùm cờ bạc.

Hôm qua (19/11), HĐXX dành gần trọn buổi chiều để thẩm vấn ông Vĩnh về việc chấp nhận công ty CNC của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương làm công ty bình phong cũng như việc tạo điều kiện cho game Rikvip hoạt động.

Đồng tình với nội dung cáo trạng truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, ông Vĩnh nói rất day dứt và hối hận vì chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phần trần rằng mãi sau này ông mới biết công ty bình phong hợp tác vận hành game bài Rikvip. Ông Vĩnh nói vì thiếu thông tin, trong khi cấp dưới khẳng định CNC không phải game đánh bạc nên bị cáo đã đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện cho Rikvip thí điểm hoạt động.

Ong Phan Van Vinh tiep tuc bi xet hoi ve o bac nghin ty hinh anh 1 Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Ảnh: Việt Linh.

“Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tôi chưa có phút giây nào lơ là để cho mình vi phạm pháp luật. Bị cáo chỉ có lỗi cố ý gián tiếp”, ông Vĩnh tin rằng nếu nắm được thông tin thì sẽ chỉ đạo để không xảy ra hậu quả lớn như vậy.

Giống như giai đoạn điều tra, Phan Văn Vĩnh phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương tăng 27 tỷ và 1,7 triệu USD. Bị cáo khai chỉ được Nguyễn Văn Dương tặng 1 cái áo, 1 lọ thuốc bổ gan.

Còn chiếc đồng hồ Rolex, ông Hóa nói đã mua của Dương với giá 1,1 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo có từ việc bán cây cảnh.

Ông Phan Văn Vĩnh hối hận vì hệ lụy của vụ án đánh bạc nghìn tỷ Chiều 19/11, bị cáo Phan Văn Vĩnh có phần trả lời công khai trước HĐXX cùng các thành viên viện kiểm sát, luật sư.

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    Trùm ổ bạc nghìn tỷ bất ngờ vì người chơi Rikvip tán gia bại sản

    Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào? Để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ tiền lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Dương lập các công ty “ma” để quay vòng tiền, nâng khống vốn và đầu tư vào dự án BOT.

    Lúc 8h20 19/11, HĐXX bắt đầu xét hỏi Nguyễn Văn Dương. Cựu Chủ tịch Công ty CNC đeo kính, mặc áo khoác, hai tay đan chéo nhau. Người bị cáo buộc Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền trả lời ngập ngừng, đứt đoạn và nói chậm.

    CNC trở thành công ty “nghiệp vụ” ra sao?

    Trước tòa, Dương khai bản thân anh ta tôn tọng các cáo buộc VKSND tỉnh Phú Thọ. Ngay lập tức, chủ tọa yêu cầu anh ta khẳng định tính đúng, sai của những căn cứ buộc tội trong cáo trạng và lời khai của Phan Sào Nam ở phần xét hỏi.

    “Tôi bị cách ly nên không được nghe hết. Nhưng sau khi được HĐXX tóm tắt, tôi xin tôn trọng và xác nhận lời khai của Nam là đúng”, Nguyễn Văn Dương nói.

    Nói về quá trình thành lập Công ty CNC để hợp tác với C50, Dương khai thời gian đầu, người giới thiệu CNC là một lãnh đạo Bộ Công an. Qua trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hóa, Dương biết C50 đang có chủ trương thành lập công ty nghiệp vụ, mục đích để hoạt động kinh tế nghiệp vụ, phục vụ cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50).

    Trum o bac nghin ty bat ngo vi nguoi choi Rikvip tan gia bai san hinh anh 1 Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa. Ảnh: B.C.

    Sau đó, Công ty CNC ký thỏa thuận hợp tác với C50, về đề án thành lập CNC trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh tế nghiệp vụ, phục vụ C50. Người ký là Dương và cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa.

    “Trong bản hợp tác thỏa thuận về nội dung gì?”, nghe chủ tọa truy vấn, Dương nói anh ta không nhớ rõ hết do thời giam tạm giam lâu, mà chỉ nêu tóm tắt các nội dung chính, gồm: Hoạt động kinh tế thông thường phục vụ kinh doanh và hoạt động hóa trang trinh sát phục vụ phòng chống tội phạm công nghệ cao.

    Trước bục khai báo, Nguyễn Văn Dương cho biết theo đề án, C50 góp 20% vốn và tham gia về con người. Ông Hóa là người đại diện để giám sát các hoạt động của Công ty CNC.

    Tiếp tục trả lời xét hỏi, cựu Chủ tịch CNC khai đầu năm 2015, doanh nghiệp này được công nhận là công ty nghiệp vụ của công an. Ban đầu, CNC phải thuê trụ sở bên ngoài. Sau đó, Dương đề xuất lãnh đạo C50 về việc thuê lại trụ sở số 10 Hồ Giám (Hà Nội).

    Ngoài ra, trùm ổ bạc Nguyễn Văn Dương còn khai Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từng có kế hoạch tuyển dụng bị cáo vào ngành công an để phát triển việc đấu tranh, phòng chống tội phạm trên mạng.

    Game không được cấp phép nhưng vẫn vận hành

    Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, đầu 2015, anh ta và Phan Sào Nam ký hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ của game bài Rikvip.

    Sau khi ký kết xong, Dương đã báo cáo cho ông Nguyễn Thanh Hóa biết. Hợp đồng nêu rõ phía CNC phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc xin cấp phép game bài Rikvip hoạt động.

    “Vậy bị cáo đã xin cấp phép cho game vận hành chưa?”, chủ tọa đặt câu hỏi. Trả lời HĐXX, Nguyễn Văn Dương trình bày trong lúc Rikvip vận hành thì anh ta đang làm thủ tục xin cấp phép.

    Trum o bac nghin ty bat ngo vi nguoi choi Rikvip tan gia bai san hinh anh 2 Bị cáo Nguyễn Văn Dương đang trả lời câu hỏi của luật sư. Ảnh: Việt Linh.

    Trùm ổ bạc nghìn tỷ khai sau gần một năm vận hành, anh ta mới đề nghị ông Nguyễn Thanh Hóa làm thủ tục xin cấp phép cho game bài hoạt động. Việc này Dương khai chỉ có cựu Cục trưởng C50 biết, còn không báo cáo ông Phan Văn Vĩnh. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan chức năng đã không cấp phép cho game bài Rikvip hoạt động nhưng Dương và Nam vẫn tiếp tục vận hành trò chơi.

    “Bị cáo giải thích vì sao game không được cấp phép mà vẫn vận hành?”, nữ chủ tọa nối tiếp câu hỏi. Dương suy nghĩ một lúc rồi trả lời, trong hoàn cảnh của một công ty nghiệp vụ, Công ty CNC đang làm thủ tục xin cấp phép thí điểm. “Về cơ bản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng Bộ TT&TT là đơn vị cấp phép thì chưa cấp”, Dương phân trần và thừa nhận, đó là hành vi sai phạm.

    Ngạc nhiên vì bị cáo buộc rửa tiền

    Tiếp tục trả lời thẩm vấn về cáo buộc rửa tiền, Nguyễn Văn Dương khai bản thân anh ta rất ngạc nhiên khi bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố tội danh này.

    “Tôi không nhận thức điều đó. Như HĐXX và mọi người đều biết, nó gần như chưa phổ biến với người dân”, bị cáo trần tình và giải thích anh ta hoạt động kinh doanh và là nhà đầu tư. Do đó, khi có kết quả từ hoạt động kinh doanh này thì sẽ tiếp tục đầu tư hoạt động kinh doanh khác.

    Còn về cáo buộc rửa tiền khi đầu tư vào dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, Dương phân bua lúc đó là thời điểm Nhà nước đang khuyến khích xã hội trong việc phát triển công trình hạ tầng giao thông.

    Chủ tọa ngắt lời và tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy bị cáo nâng vốn điều lệ của Công ty UDIC giai đoạn 2015-2017 ra sao?”. Dương khai tại doanh nghiệp này, anh ta với tư cách Chủ tịch HĐQT nên chỉ là người chủ trương. “Anh em ở đó là người thuê đơn vị tư vấn tài chính và thực hiện nên tôi không nắm rõ quy trình”, Nguyễn Văn Dương phân trần.

    Theo cáo buộc, sau 28 tháng vận hành, game bạc mang lại doanh thu trái phép hơn 9.850 tỷ. Riêng Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng.

    Trum o bac nghin ty bat ngo vi nguoi choi Rikvip tan gia bai san hinh anh 3 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50. Ảnh: Việt Linh.

    Theo cáo buộc, sau đó Dương mượn giấy tờ người thân thành lập 4 công ty “ma” để rửa tiền. Ông trùm đường dây đánh bạc đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

    Ngoài ra, bị cáo còn ký hợp đồng khống với các doanh nghiệp “ma” để rút tiền ra. Khi được ăn chia khoản tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc, Dương tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền tổ chức đánh bạc thành tiền sạch.

    Thâu tóm game bất hợp pháp?

    Thẩm vấn Nguyễn Văn Dương, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đặt nghi vấn trùm cờ bạc lợi dụng sự giúp đỡ của lãnh đạo C50 tìm cách thâu tóm các game online bất hợp pháp.

    VKS trình chiếu lên màn hình bản báo cáo sơ kết 2 năm hoạt động, chỉ ra rằng CNC muốn C50 tạo điều kiện để cổng thanh toán SSpay của đơn vị trở thành cổng thanh toán duy nhất trong cộng đồng game online, trong đó có các game bất hợp pháp.

    “Đó là tham vọng thâu tóm toàn bộ game bài bất hợp pháp qua tay bị cáo, đâu phải chỉ tham gia để nắm bắt nghiệp vụ”, kiểm sát viên nhận định.

    Không đồng tình với quy kết thâu tóm, Dương lý giải chức năng thanh toán sẽ nắm được người sử dụng. Đây là việc quan trọng nếu muốn trinh sát hoạt động game bất hợp. Thời điểm đó, các game hoạt động nhiều, cơ quan chức năng không kiểm soát được. Đề xuất trên nhằm tạo điều kiện để công ty bình phong nắm bắt, đề xuất quản lý hoạt động đánh bạc trực tuyến.

    Trong phần xét hỏi, viện kiểm sát cũng dành nhiều thời gian đề cập đến việc rửa tiền của Nguyễn Văn Dương.

    “Bị cáo giải thích vì sao chỉ dành 20 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc nộp vào công ty UDIC, trong khi bán cổ phần lại được 392 tỷ để rút tiền ra?”, công tố viên hỏi. Dương khai sau nhiều năm kinh doanh, anh ta tích lũy được rất nhiều tiền. Do không chứng minh được nguồn gốc tiền đầu tư vào UDIC nên bị cáo tôn trọng cáo buộc của viện kiểm sát.

    Trình chiếu số liệu đã được đối soát, kiểm sát viên nghi ngờ về việc sử dụng tiền thu lợi bất chính của Dương vì bị cáo không chứng minh được tiền thu từ Rikvip đang để ở đâu, cũng chưa làm rõ được nguồn gốc tiền đầu tư vào UDIC. Trong khi, kế toán giúp việc cho Dương khai đã nộp tiền quay vòng vào UDIC để nâng khống vốn điều lệ.

    “Riêng giai đoạn Rikvip (trước khi đổi tên thành Tip.Club) tiền bị cáo hưởng ngoài sổ sách là 393 tỷ. Số tiền này bị cáo đem đi đâu, nếu không ném vào UDIC?”, kiểm sát viên truy vấn. Nguyễn Văn Dương một lần nữa nói vì không chứng minh được việc sử dụng tiền nên tôn trọng nội dung cáo trạng quy kết bị cáo rửa tiền.

    Nói thêm về việc đầu tư, Dương nói CNC có chiến lược đầu tư một số giải pháp công nghệ phòng chống tội phạm công nghệ cao. Công ty sau đó hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài để chuẩn bị nhập các thiết bị. Do bí mật nên giai đoạn điều tra, bị cáo chỉ khai một phần nhất định.

    Theo Nguyễn Văn Dương, quá trình hoạt động, có nhiều chi phí công ty không thể hạch toán sổ sách. Ngoài ra, còn có những khoản thất thoát khác liên quan đầu tư bên ngoài do bị cáo bị tạm giam. Tính đến nay, ông trùm nộp khắc phục 15% số tiền chiếm hưởng, trong khi Phan Sào Nam là 90,7%, chưa kể tiền bán nhà mới nộp.

    Xin giảm tội cho người chơi game

    Trả lời câu hỏi của luật sư, Nguyễn Văn Dương khai sau khi vụ án bị khởi tố, bản thân bị bắt tạm giam, anh ta mới biết số người chơi game bài Rikvip rất đông, thiệt hại do trò chơi gây ra đối với các con bạc lớn như vậy.

    “Nhiều người đã phải bán nhà cửa, tôi thấy hành vi của mình vô cùng nghiêm trọng”, Dương dịu giọng.

    Đối với nhân viên Công ty CNC, Nguyễn Văn Dương xin được nhận toàn bộ trách nhiệm thay cho cấp dưới.

    Với mong muốn HĐXX chỉ xem xét trách nhiệm của bản thân, Dương nói anh ta rất ân hận do gây ra những mất mát quá lớn đối với người chơi game bài. “Tôi xin HĐXX bao dung, giảm nhẹ hình phạt cho họ”, trùm ổ bạc nghìn tỷ trình bày.

    Phan Sào Nam nói về việc phát hành game đánh bạc Rikvip Phan Sào Nam nghĩ Rikvip chưa được giấy phép nhưng Bộ Công an có thể cho cơ chế để công ty bình phong hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết.

    Trum o bac nghin ty bat ngo vi nguoi choi Rikvip tan gia bai san hinh anh 4

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    CNC trở thành công ty bình phong của C50 như thế nào?

    Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào? Để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ tiền lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Dương lập các công ty “ma” để quay vòng tiền, nâng khống vốn và đầu tư vào dự án BOT.

    Lúc 8h20 19/11, HĐXX bắt đầu xét hỏi Nguyễn Văn Dương. Cựu Chủ tịch Công ty CNC đeo kính, mặc áo khoác, hai tay đan chéo nhau. Người bị cáo buộc Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền trả lời ngập ngừng, đứt đoạn và nói chậm.

    CNC trở thành công ty “nghiệp vụ” ra sao?

    Trước tòa, Dương khai bản thân anh ta tôn tọng các cáo buộc VKSND tỉnh Phú Thọ. Ngay lập tức, chủ tọa yêu cầu anh ta khẳng định tính đúng, sai của những căn cứ buộc tội trong cáo trạng và lời khai của Phan Sào Nam ở phần xét hỏi.

    “Tôi bị cách ly nên không được nghe hết. Nhưng sau khi được HĐXX tóm tắt, tôi xin tôn trọng và xác nhận lời khai của Nam là đúng”, Nguyễn Văn Dương nói.

    Nói về quá trình thành lập Công ty CNC để hợp tác với C50, Dương khai thời gian đầu, người giới thiệu CNC là một lãnh đạo Bộ Công an. Qua trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hóa, Dương biết C50 đang có chủ trương thành lập công ty nghiệp vụ, mục đích để hoạt động kinh tế nghiệp vụ, phục vụ cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50).

    Sau đó, Công ty CNC ký thỏa thuận hợp tác với C50, về đề án thành lập CNC trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh tế nghiệp vụ, phục vụ C50. Người ký là Dương và cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa.

    CNC tro thanh cong ty binh phong cua C50 nhu the nao? hinh anh 1 Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa. Ảnh: B.C.

    “Trong bản hợp tác thỏa thuận về nội dung gì?”, nghe chủ tọa truy vấn, Dương nói anh ta không nhớ rõ hết do thời giam tạm giam lâu, mà chỉ nêu tóm tắt các nội dung chính, gồm: Hoạt động kinh tế thông thường phục vụ kinh doanh và hoạt động hóa trang trinh sát phục vụ phòng chống tội phạm công nghệ cao.

    Trước bục khai báo, Nguyễn Văn Dương cho biết theo đề án, C50 góp 20% vốn và tham gia về con người. Ông Hóa là người đại diện để giám sát các hoạt động của Công ty CNC.

    Tiếp tục trả lời xét hỏi, cựu Chủ tịch CNC khai đầu năm 2015, doanh nghiệp này được công nhận là công ty nghiệp vụ của công an. Ban đầu, CNC phải thuê trụ sở bên ngoài. Sau đó, Dương đề xuất lãnh đạo C50 về việc thuê lại trụ sở số 10 Hồ Giám (Hà Nội).

    Ngoài ra, trùm ổ bạc Nguyễn Văn Dương còn khai Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từng có kế hoạch tuyển dụng bị cáo vào ngành công an để phát triển việc đấu tranh, phòng chống tội phạm trên mạng.

    Lập công ty “ma” để rửa tiền

    Sau khi trở thành công ty bình phong của C50, Dương hợp tác với Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT VTC Online) phát hành game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng.

    Sau 28 tháng vận hành, game bạc mang lại doanh thu trái phép hơn 9.850 tỷ. Riêng Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng.

    CNC tro thanh cong ty binh phong cua C50 nhu the nao? hinh anh 2 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50. Ảnh: Việt Linh.

    Theo cáo buộc, sau đó Dương mượn giấy tờ người thân thành lập 4 công ty “ma” để rửa tiền. Ông trùm đường dây đánh bạc đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

    Ngoài ra, bị cáo còn ký hợp đồng khống với các doanh nghiệp “ma” để rút tiền ra. Khi được ăn chia khoản tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc, Dương tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền tổ chức đánh bạc thành tiền sạch.

    Tặng C50 700 triệu

    Cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Quá trình điều tra, Dương tự thú về việc được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê tổ chức đánh bạc nên đã tặng quà, chi tiền cho 2 cựu cán bộ này.

    Theo lời khai, Dương cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng; 1,75 triệu đô, 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; tặng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

    Đến nay, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho C50 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật. Còn việc bị cáo khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản thì chưa làm rõ nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

    Thực hiện chính sách khoan hồng, tháng 8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ.

    Phan Sào Nam nói về việc phát hành game đánh bạc Rikvip Phan Sào Nam nghĩ Rikvip chưa được giấy phép nhưng Bộ Công an có thể cho cơ chế để công ty bình phong hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết.

    CNC tro thanh cong ty binh phong cua C50 nhu the nao? hinh anh 3

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    Trùm ổ bạc nghìn tỷ lập công ty ma, rửa tiền thế nào?

    Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào? Để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ tiền lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Dương lập các công ty “ma” để quay vòng tiền, nâng khống vốn và đầu tư vào dự án BOT.

    Sáng 19/11, phiên tòa xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần xét hỏi. Đầu phiên làm việc thứ 7, HĐXX thẩm vấn trùm cờ bạc Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, người bị truy tố về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

    Rửa tiền

    Cáo trạng thể hiện, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, bị cáo Phan Sào Nam nhờ dì ruột là Phan Thu Hương (sinh năm 1961) cất giữ trong tài khoản.

    Cụ thể, Nam chỉ đạo Nguyễn Trọng Thắng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lô Gích) chuyển và những người khác chuyển hơn 210 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng người khác trước khi chuyển sang tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương.

    Ngoài ra, bị cáo Phan Thu Hương còn được nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển đến, cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Hương nhận của Phan Sào Nam là hơn 236 tỷ.Sau đó, Hương sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua thửa đất 950 m2 tại TP.HCM. Hành vi này của bị cáo cấu thành tội Rửa tiền.

    Quá trình điều tra, Phan Thu Hương đã nộp 12 tỷ đồng, số tiền còn phải nộp thu hồi là 224 tỷ.Theo cáo trạng,ban đầu Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo. Đến nay, bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội và tự nguyện ủy quyền cho con trai bán nhà để khắc phục hậu quả.

    Lập công ty “ma”

    Năm 2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Sau đó, công ty của Dương được ông Phan Văn Vĩnh chấp thuận làm công ty bình phong của Cục cảnh sát công nghệ cao và được thuê trụ sở của Tổng cục cảnh sát ở số 10 Hồ Giám, Hà Nội.

    Năm 2015, Dương đồng ý với Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT VTC Online) phát hành game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng. Sau 28 tháng vận hành, game bạc mang lại doanh thu trái phép hơn 9.850 tỷ. Riêng Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng.

    Trum o bac nghin ty lap cong ty ma, rua tien the nao? hinh anh 1 Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa. Ảnh: B.C.

    Theo cáo buộc, sau đó Dương mượn giấy tờ người thân thành lập 4 công ty “ma” để rửa tiền. Ông trùm đường dây đánh bạc đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

    Ngoài ra, bị cáo còn ký hợp đồng khống với các doanh nghiệp “ma” để rút tiền ra. Khi được ăn chia khoản tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc, Dương tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền tổ chức đánh bạc thành tiền sạch.

    Tặng C50 700 triệu

    Cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Quá trình điều tra, Dương tự thú về việc được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê tổ chức đánh bạc nên đã tặng quà, chi tiền cho 2 cựu cán bộ này.

    Theo lời khai, Dương cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng; 1,75 triệu đô, 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; tặng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

    Đến nay, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho C50 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật. Còn việc bị cáo khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản thì chưa làm rõ nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

    Thực hiện chính sách khoan hồng, tháng 8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ.

    Phan Sào Nam nói về việc phát hành game đánh bạc Rikvip Phan Sào Nam nghĩ Rikvip chưa được giấy phép nhưng Bộ Công an có thể cho cơ chế để công ty bình phong hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết.

    Trum o bac nghin ty lap cong ty ma, rua tien the nao? hinh anh 2

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    Trùm ổ bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương lập công ty ma, rửa tiền thế nào?

    Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào? Để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ tiền lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Dương lập các công ty “ma” để quay vòng tiền, nâng khống vốn và đầu tư vào dự án BOT.

    Sáng 19/11, phiên tòa xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần xét hỏi. Đầu phiên làm việc thứ 7, HĐXX thẩm vấn trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương – người bị truy tố về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

    Lập “công ty ma” để rửa tiền

    Năm 2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Sau đó, công ty của Dương được ông Phan Văn Vĩnh chấp thuận làm công ty bình phong của Cục cảnh sát công nghệ cao và được thuê trụ sở của Tổng cục cảnh sát ở số 10 Hồ Giám, Hà Nội.

    Năm 2015, Dương đồng ý với Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT VTC Online) phát hành game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng. Sau 28 tháng vận hành, game bạc mang lại doanh thu trái phép hơn 9.850 tỷ. Riêng Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng.

    Trum o bac nghin ty Nguyen Van Duong lap cong ty ma, rua tien the nao? hinh anh 1 Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa. Ảnh: B.C.

    Theo cáo buộc, sau đó Dương mượn giấy tờ người thân thành lập 4 công ty “ma” để rửa tiền. Ông trùm đường dây đánh bạc đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

    Ngoài ra, bị cáo còn ký hợp đồng khống với các doanh nghiệp “ma” để rút tiền ra. Khi được ăn chia khoản tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc, Dương tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền tổ chức đánh bạc thành tiền sạch.

    Tặng C50 700 triệu

    Cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Quá trình điều tra, Dương tự thú về việc được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê tổ chức đánh bạc nên đã tặng quà, chi tiền cho 2 cựu cán bộ này.

    Theo lời khai, Dương cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng; 1,75 triệu đô, 1 áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; tặng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

    Đến nay, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho C50 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật. Còn việc bị cáo khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản thì chưa làm rõ nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

    Thực hiện chính sách khoan hồng, tháng 8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ.

    Phan Sào Nam nói về việc phát hành game đánh bạc Rikvip Phan Sào Nam nghĩ Rikvip chưa được giấy phép nhưng Bộ Công an có thể cho cơ chế để công ty bình phong hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết.

    Trum o bac nghin ty Nguyen Van Duong lap cong ty ma, rua tien the nao? hinh anh 2

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    Phan Sào Nam khai nguồn gốc 3,5 triệu USD gửi ở Singapore

    Phan Sào Nam nói về việc phát hành game đánh bạc Rikvip Phan Sào Nam nghĩ Rikvip chưa được giấy phép nhưng Bộ Công an có thể cho cơ chế để công ty bình phong hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết.

    Chiều 17/11, TAND tỉnh Phú Thọ thẩm vấn Phan Sào Nam – một trong những bị cáo tham gia điều hành đường dây đánh bạc Rikvip được nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bảo kê. Nguyễn Văn Dương sau khi bị cách ly đã được trở lại chỗ ngồi để nghe Nam trả lời HĐXX.

    Thu lời bất chính hơn 1.400 tỷ

    Phan Sào Nam là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online. Khi Hoàng Thành Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, đề nghị hợp tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, Nam đã đồng ý.

    Quá trình tìm đối tác, Nam biết Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội nghệ cao nên hợp tác phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

    Để game bài hoạt động thuận lợi, Nam chỉ đạo cấp dưới thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận doanh thu tổ chức đánh bạc…

    Cáo trạng xác định Phan Sào Nam thu lời bất chính hơn 1.400 tỷ đồng. Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột Phan Thu Hương 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; góp hơn 92 tỷ đồng vào một số công ty và nhờ người thân gửi tiết kiệm hoặc cất giữ.

    Phan Sao Nam khai nguon goc 3,5 trieu USD gui o Singapore hinh anh 1 Bị cáo Phan Sào Nam. Ảnh: Việt Linh.

    Ngoài ra, Nam nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng; gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD. Phan Sào Nam còn khai nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ. Tuy nhiên, những người này đã bỏ trốn nên cảnh sát chưa làm rõ.

    Sau khi bị bắt, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Đến nay, cơ quan điều tra tạm giữ 5 ôtô, 821 tỷ đồng, trong đó số tiền bị cáo tự giao nộp là gần 800 tỷ.

    Từng bị “hỏi thăm”

    Lúc 15h ngày 17/11, HĐXX bắt đầu xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam. Cựu Chủ tịch Công ty VTC Online vận áo sơ mi sáng màu, quần jeans bước đến bục khai báo với tâm trạng khá thoải mái. Không chắp tay như nhiều bị cáo trước đó, Nam đứng buông tay và thi thoảng vung lên để diễn giải lời khai của mình.

    Bị cáo 39 tuổi khai bản thân không có quan hệ nào với Nguyễn Văn Dương ngoài là đối tác của nhau. Trước khi quen Dương, Nam đã biết Công ty CNC do Dương làm chủ tịch, là đơn vị bình phong của C50. Sau này, Nam gặp và được Chủ tịch CNC khẳng định điều đó là đúng.

    Cuối 2014, Phan Sào Nam gặp Hoàng Thành Trung (Phó giám đốc Công ty Nam Việt). Lúc đó, Nam nghe người bạn thân hơn 10 năm nói có game bài trên mạng nên muốn hợp tác phát hành. Thời gian này, cái tên Rikvip chưa ra đời.

    Sau khi gặp Nguyễn Văn Dương, Nam đem câu chuyện của Trung trao đổi và được Dương khẳng định CNC có thể phát hành được game này. Họ đã thống nhất triển khai từ tháng 4/2015.

    Tiếp tục khai báo, Phan Sào Nam giải thích theo hợp đồng, Công ty Nam Việt sẽ cắt bản quyền phần mềm cho VTC Online. VTC Online tiếp tục cắt bản quyền cho Công ty CNC. Cuối cùng, CNC đóng vai trò phát hành game trên thị trường Việt Nam.

    Quá trình thực hiện hợp đồng, Nam hiểu rằng trò chơi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, Nam nói anh ta hiểu công ty của Nguyễn Văn Dương là bình phong.

    Ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bảo kê đường dây đánh bạc thế nào? Báo cáo lãnh đạo không trung thực về Rikvip, ông Vĩnh và ông Hóa tìm cách bao che sai phạm và đề nghị Bộ TT&TT cấp phép cho game đánh bạc “chui” này.

    “Anh Dương rất tự tin về việc cùng hợp tác nên hai bên đã ký hợp đồng rất chính thống, rõ ràng. Do đó bị cáo đã tự tin ký hợp đồng với CNC”, Nam khai và trình bày, bản thân lúc đó đã được Nguyễn Văn Dương giải nghĩa thế nào là công ty bình phong.

    Cựu Chủ tịch VTC Online tiếp tục trình bày, sau khi nghe Dương nói về chức năng, nhiệm vụ một công ty bình phong, Nam tự hiểu rằng dù chưa được Bộ TT&TT cấp giấy phép, nhưng “Bộ Công an có thể có một số cơ chế để các công ty bình phong có các hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết được”.

    Ngoài ra, Nam trình bày rằng vì thấy Nguyễn Văn Dương tự tin về việc cùng hợp tác nên hai bên đã ký hợp đồng rất chính thống giữa 2 pháp nhân với nhau. “Nên bị cáo đã tự tin ký hợp đồng với CNC để phát hành game”, Phan Sào Nam trần tình.

    Quá trình xét hỏi, Nam cũng khai rằng thời gian vận hành game đã gặp một số sự cố như đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội đến làm việc với Nam Việt và VTC Online để yêu cầu trích xuất thông tin phục vụ điều tra.

    “Thậm chí ngay cả Bộ TT&TT cũng cử một đoàn thanh tra đến làm việc với công ty bị cáo vào khoảng tháng 8-9/2016”, Nam khai và nói bản thân anh ta nghĩ tất cả việc đó đều thể hiện các cơ quan chức năng biết việc hợp tác phát hành. Tuy nhiên, Phan Sào Nam và công ty của anh ta đã hợp tác đầy đủ và không có kết luận điều tra hay xử lý nào.

    “Do đó, bị cáo cảm thấy rất tin tưởng vào lời nói của bị cáo Dương và anh Dương cũng khẳng định việc phát hành được sự ủng hộ của các lãnh đạo, đang trong quá trình xin hồ sơ để được cấp phép”, Phan Sào Nam trình bày.

    Cú sốc lớn

    Cuối buổi chiều, khi HĐXX xét hỏi về việc đầu thú, Phan Sào Nam phân bua anh ta ra nước ngoài công tác từ ngày 2/9/2017. Lúc đó, Nam chưa biết bản thân bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố. Suốt thời gian đó, Nam nói rằng anh ta cũng không nắm được thông tin chính thức nào về việc khởi tố hay phát lệnh truy nã, cho đến khi Nam về nước.

    “Khi ở nước ngoài, bị cáo cũng nghe được thông tin, diễn biến về vụ việc ở Việt Nam. Đây là một cú sốc với bị cáo”, Nam giãi bày và nói lúc đó cần có thời gian để suy nghĩ và rà soát những gì đã xảy ra trong quá khứ.

    Phan Sao Nam khai nguon goc 3,5 trieu USD gui o Singapore hinh anh 2 Bị cáo Phan Sào Nam. Ảnh: Việt Linh.

    Phan Sào Nam khai bị cáo chưa bao giờ vướng vòng pháp lý, do đó Nam không biết thế nào là khởi tố hay điều tra. Sau đó, Nam quyết định quay về để trình diện cơ quan điều tra. Khi đó, bị cáo mới được xem lệnh khởi tố (từ ngày 12/9/2017) và quyết định truy nã.

    Trước đó, khi trả lời luật sư, Nam khai rằng theo trí nhớ của anh ta, đã có một sự cho phép triển khai trò chơi đánh bạc ở sân bay quốc tế. Ngoài ra, Phú Quốc hay Vân Đồn cũng cho phép hoặc có xu hướng đầu tư cụm casino trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD. Bản thân Nam và Nguyễn Văn Dương cũng thường trao đổi về các xu hướng như thế.

    “Do đó, bị cáo cũng như anh Dương đều kỳ vọng lĩnh vực này sẽ được phát triển tốt ở Việt Nam và chúng ta sẽ là người đi đầu”, cựu Chủ tịch Công ty VTC Online chia sẻ.

    Trả lời về nguồn gốc 3,5 triệu USD Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng ở Singapore, bị cáo khai số tiền này có được từ việc tổ chức đánh bạc. Sau đó, một người bạn của Phan Sào Nam mượn và trả lại cho bị cáo khi sang Singapore. Khi bị bắt, Nam chủ động khai báo với cơ quan điều tra về số tiền này.

    Đường dây đánh bạc nghìn tỷ sử dụng hóa đơn trái phép từ đâu? Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương cấu kết với Lê Thị Lan Thanh mua 160 hóa đơn “khống” có tổng doanh số hơn 5.100 tỷ đồng để hợp thức các khoản tiền không có chứng từ.

    Phan Sao Nam khai nguon goc 3,5 trieu USD gui o Singapore hinh anh 3

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    Phan Sào Nam khai ổ bạc nghìn tỷ từng bị điều tra nhưng không bị xử lý

    Bóng hồng trong ổ bạc nghìn tỷ khai việc đưa tiền cho C50 Lưu Thị Hồng khai mang tiền Tết cho Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao theo chỉ đạo của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương.

    Chiều 17/11, TAND tỉnh Phú Thọ thẩm vấn Phan Sào Nam – một trong những bị cáo tham gia điều hành đường dây đánh bạc Rikvip được nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bảo kê. Nguyễn Văn Dương sau khi bị cách ly đã được trở lại chỗ ngồi để nghe Nam trả lời HĐXX.

    Thu lời bất chính hơn 1.400 tỷ

    Phan Sào Nam là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online. Khi Hoàng Thành Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, đề nghị hợp tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, Nam đã đồng ý.

    Quá trình tìm đối tác, Nam biết Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội nghệ cao nên hợp tác phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

    Để game bài hoạt động thuận lợi, Nam chỉ đạo cấp dưới thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận doanh thu tổ chức đánh bạc…

    Cáo trạng xác định Phan Sào Nam thu lời bất chính hơn 1.400 tỷ đồng. Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột Phan Thu Hương 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; góp hơn 92 tỷ đồng vào một số công ty và nhờ người thân gửi tiết kiệm hoặc cất giữ.

    Phan Sao Nam khai o bac nghin ty tung bi dieu tra nhung khong bi xu ly hinh anh 1 Bị cáo Phan Sào Nam. Ảnh: Việt Linh.

    Ngoài ra, Nam nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng; gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD. Phan Sào Nam còn khai nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ. Tuy nhiên, những người này đã bỏ trốn nên cảnh sát chưa làm rõ.

    Sau khi bị bắt, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Đến nay, cơ quan điều tra tạm giữ 5 ôtô, 821 tỷ đồng, trong đó số tiền bị cáo tự giao nộp là gần 800 tỷ.

    Từng bị điều tra nhưng không bị xử lý

    Lúc 15h ngày 17/11, HĐXX bắt đầu xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam. Cựu Chủ tịch Công ty VTC Online vận áo sơ mi sáng màu, quần jeans bước đến bục khai báo với tâm trạng khá thoải mái. Không chắp tay như nhiều bị cáo trước đó, Nam đứng buông tay và thi thoảng vung lên để diễn giải lời khai của mình.

    Bị cáo 39 tuổi khai bản thân không có quan hệ nào với Nguyễn Văn Dương ngoài là đối tác của nhau. Trước khi quen Dương, Nam đã biết Công ty CNC do Dương làm chủ tịch, là đơn vị bình phong của C50. Sau này, Nam gặp và được Chủ tịch CNC khẳng định điều đó là đúng.

    Cuối 2014, Phan Sào Nam gặp Hoàng Thành Trung (Phó giám đốc Công ty Nam Việt). Lúc đó, Nam nghe người bạn thân hơn 10 năm nói có game bài trên mạng nên muốn hợp tác phát hành. Thời gian này, cái tên Rikvip chưa ra đời.

    Sau khi gặp Nguyễn Văn Dương, Nam đem câu chuyện của Trung trao đổi và được Dương khẳng định CNC có thể phát hành được game này. Họ đã thống nhất triển khai từ tháng 4/2015.

    Tiếp tục khai báo, Phan Sào Nam giải thích theo hợp đồng, Công ty Nam Việt sẽ cắt bản quyền phần mềm cho VTC Online. VTC Online tiếp tục cắt bản quyền cho Công ty CNC. Cuối cùng, CNC đóng vai trò phát hành game trên thị trường Việt Nam.

    Quá trình thực hiện hợp đồng, Nam hiểu rằng trò chơi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, Nam nói anh ta hiểu công ty của Nguyễn Văn Dương là bình phong.

    Ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bảo kê đường dây đánh bạc thế nào? Báo cáo lãnh đạo không trung thực về Rikvip, ông Vĩnh và ông Hóa tìm cách bao che sai phạm và đề nghị Bộ TT&TT cấp phép cho game đánh bạc “chui” này.

    “Anh Dương rất tự tin về việc cùng hợp tác nên hai bên đã ký hợp đồng rất chính thống, rõ ràng. Do đó bị cáo đã tự tin ký hợp đồng với CNC”, Nam khai và trình bày, bản thân lúc đó đã được Nguyễn Văn Dương giải nghĩa thế nào là công ty bình phong.

    Cựu Chủ tịch VTC Online tiếp tục trình bày, sau khi nghe Dương nói về chức năng, nhiệm vụ một công ty bình phong, Nam tự hiểu rằng dù chưa được Bộ TT&TT cấp giấy phép, nhưng “Bộ Công an có thể có một số cơ chế để các công ty bình phong có các hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết được”.

    Ngoài ra, Nam trình bày rằng vì thấy Nguyễn Văn Dương tự tin về việc cùng hợp tác nên hai bên đã ký hợp đồng rất chính thống giữa 2 pháp nhân với nhau. “Nên bị cáo đã tự tin ký hợp đồng với CNC để phát hành game”, Phan Sào Nam trần tình.

    Quá trình xét hỏi, Nam cũng khai rằng thời gian vận hành game đã gặp một số sự cố như đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội đến làm việc với Nam Việt và VTC Online để yêu cầu trích xuất thông tin phục vụ điều tra.

    “Thậm chí ngay cả Bộ TT&TT cũng cử một đoàn thanh tra đến làm việc với công ty bị cáo vào khoảng tháng 8-9/2016”, Nam khai và nói bản thân anh ta nghĩ tất cả việc đó đều thể hiện các cơ quan chức năng biết việc hợp tác phát hành. Tuy nhiên, Phan Sào Nam và công ty của anh ta đã hợp tác đầy đủ và không có kết luận điều tra hay xử lý nào.

    “Do đó, bị cáo cảm thấy rất tin tưởng vào lời nói của bị cáo Dương và anh Dương cũng khẳng định việc phát hành được sự ủng hộ của các lãnh đạo, đang trong quá trình xin hồ sơ để được cấp phép”, Phan Sào Nam trình bày.

    Đường dây đánh bạc nghìn tỷ sử dụng hóa đơn trái phép từ đâu? Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương cấu kết với Lê Thị Lan Thanh mua 160 hóa đơn “khống” có tổng doanh số hơn 5.100 tỷ đồng để hợp thức các khoản tiền không có chứng từ.

    Phan Sao Nam khai o bac nghin ty tung bi dieu tra nhung khong bi xu ly hinh anh 2

    Theo Tri Thức Trực Tuyến