Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương không kháng án sơ thẩm

Nguyễn Văn Dương nhờ luật sư bào chữa giảm nhẹ án tù Đứng trên bục tranh luận, bị cáo Nguyễn Văn Dương cho rằng mức án đề nghị 11-13 năm tù của VKS là cao nhưng vẫn chấp nhận và nhờ tới sự bào chữa giảm nhẹ tội danh từ luật sư.

Cuối phiên làm việc chiều 21/11, Nguyễn Văn Dương – trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ – cùng nhóm luật sư bào chữa trình bày quan điểm về bản luận tội của VKSND tỉnh Phú Thọ.

Là người đầu tiên tranh luận, bị cáo Nguyễn Văn Dương xin đồng tình với tội danh và hình phạt mà viện kiểm sát đề nghị. Cho rằng mức án phải nhận tương đối cao nhưng Cựu Chủ tịch HĐQT công ty CNC chấp nhận vì hành vi đó gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của ngành công an.

Trum co bac Nguyen Van Duong khong khang an so tham hinh anh 1 Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa. Ảnh: Việt Linh.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Dương mong muốn HĐXX xem xét mức án về tội Tổ chức đánh bạc mà cơ quan công tố đề nghị. Cho rằng mức án phải nhận quá cao (8-9 năm tù), trùm cờ bạc xin HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ để bị cáo được hưởng mức án phù hợp.

Về cáo buộc rửa tiền, Dương giãi bày rằng anh ta có những hạn chế trong việc nhận thức về tội danh này. Trước khi để luật sư tranh tụng, trùm ổ bạc Rikvip nói: “Dù mức án ra sao, tôi sẽ chấp nhận và sẽ không thực hiện quyền kháng cáo bản án sơ thẩm”.

Sáng cùng ngày, khi trình bày bản luận tội, kiểm sát viên đánh giá Nguyễn Văn Dương là người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc tại CNC gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thông qua hành vi tổ chức đánh bạc, Dương đã thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Bị cáo thành khẩn khai báo về tội danh nhưng chưa thành khẩn về việc sử dụng, cất giấu và nộp lại số tiền thu lời bất chính. Riêng tội rửa tiền, Dương được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ do đã khắc phục gần hết số tiền.

Trên cơ sở đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt VKS đề nghị tuyên phạt Dương là 11-13 năm tù.

Nguyễn Văn Dương: ‘Không hiểu sao anh Hóa phủ nhận chúng tôi’ Sau khi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận sự liên quan trách nhiệm với công ty CNC, bị cáo Nguyễn Văn Dương tỏ rõ sự thất vọng.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 năm 6 tháng tù

Ông Nguyễn Thanh Hóa đối mặt mức án nào? Hành vi của ông Hóa có dấu hiệu nhận hối lộ nhưng do chưa đủ căn cứ nên việc xử lý mới dừng ở tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáng 21/11, phiên tòa xét xử cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang phần tranh tụng. Trước khi luật sư và các bị cáo nêu luận cứ bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản luận tội sau 8 ngày xét hỏi công khai.

Ân hận vì chuyện xảy ra, song ông Phan Văn Vĩnh cho rằng mình chỉ có lỗi cố ý gián tiếp và phủ nhận việc được trùm cờ bạc cho 27 tỷ, 1,7 triệu USD và đồng hồ Rolex 7.000 USD.

Bị đánh giá là chưa thành khẩn trong quá trình thẩm vấn, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đồng tình với cáo buộc của cơ quan công tố nhưng cho rằng sai phạm của mình chỉ là thiếu trách gây hậu quả nghiêm trọng và phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương cho 22 tỷ đồng.

Trong số 90 bị cáo còn lại, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và kế toán giúp việc Đoàn Thị Thu Hà cho rằng mình không rửa tiền mà chỉ sử dụng tiền vào mục đích đầu tư, kinh doanh. Còn Phan Sào Nam đồng ý với cáo buộc của viện kiểm sát và không có ý kiến gì thêm.

Ong Phan Van Vinh bi de nghi 7 nam 6 thang tu hinh anh 1

  • Kỷ lục tiền tang vật

    Mở đầu phần luận tội, kiểm sát viên Lê Xuân Lộc nêu quan điểm xử lý vụ án của VNSND tỉnh Phú Thọ. Theo công tố viên, vụ án có 6 loại tội danh, trong đó có 3 tội thuộc phạm vi rất nghiêm trọng, còn lại ở mức nghiêm trọng nhưng hậu quả gây ra cho xã hội thì đặc biệt nghiêm trọng.

    Các nhóm tội phạm lợi dụng công nghệ cao để phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Từ 2015-2017, Rikvip lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên mạng, hơn 5.000 tài khoản đại lý. Riêng ngày 8-9/8/2016 có trên 18 triệu tài khoản thực tham gia đánh bạc, trong đó 291.000 tài khoản có số điện thoại kèm theo. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền hơn 9.800 tỷ đồng. Ngoài ra, quy mô tội phạm xảy ra trên không gian mạng ở phạm vi cả trong nước và quốc tế. Kết thúc giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 bị can ở 24 tỉnh, thành trên cả nước.

    Vụ án đa dạng người phạm tội, có nam, nữ, từ người có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp đến viên chức Nhà nước, cán bộ có chức vụ trong cơ quan thi hành pháp luật.

    Với hơn 100 điều tra viên, chưa kể hậu cần, trinh sát, giám định, trong 12 tháng việc điều tra, chưa thể xử lý toàn diện, triệt để.

    Việc thu tài sản phạm tội mà có ở mức kỷ lục gồm hơn 1.300 tỷ tiền mặt, kê biên trên 240 tỷ đồng. Do tính chất đặc biệt của vụ án liên quan nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều địa phương nên liên quan ngành tư pháp trung ương cho phép giải quyết vụ án có tính đặc thù: Xử lý triệt để, không có vùng cấm. Giai đoạn 1 rõ đến đâu xử lý đến đó, còn lại giải quyết ở giai đoạn 2. 

    Về quan điểm xử lý, người nào nạp từ 5 triệu đồng trở lên để mua rik là đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Giai đoạn đầu, do chưa thu giữ được dữ liệu bị các bị cáo đầu vụ xóa trước đó, cơ quan điều tra căn cứ dữ liệu tài khoản Facebook, lời khai và sao kê ngân hàng để xử lý. Đến khi khai thác được máy chủ, thấy số lượng người chơi quá lớn. Riêng 2 ngày 8-9/8/2016 đã có 523 đối tượng đánh bạc đủ định lượng quy đổi 5 triệu đồng trở lên. Do lực lượng điều tra có hạn, trước mắt cơ quan chức năng tập trung xử lý đối tượng thắng bạc từ 25 triệu rik trở lên.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi 7 nam 6 thang tu hinh anh 2

  • Ông Phan Văn Vĩnh dung túng cho ổ bạc nghìn tỷ ra sao? Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc công ty bình phong vận hành 2 game bài có dấu hiệu đánh bạc trá hình nhưng ông Vĩnh dung túng, không chấp hành chỉ đạo.

  • Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù

    Kiểm sát viên Lê Xuân Lộc cho biết trong vụ án có 3/92 bị cáo chưa thừa nhận hành vi phạm tội.

    Bị cáo Lê Thị Lan Thanh chỉ thừa nhận tội Mua bán trái phép hóa đơn, không thừa nhận tội Tổ chức đánh bạc.

    Bị cáo Phan Văn Vĩnh không thừa nhận phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, mà chỉ nhận lỗi cố ý gián tiếp tức là Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

    Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Hóa quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác.

    Đối với Nguyễn Văn Dương, bị cáo hoàn toàn thừa nhận các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. VKS thấy Dương là người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc tại CNC, đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua hành vi tổ chức đánh bạc, Dương đã thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

    Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Về tăng nặng giảm nhẹ hình phạt, quá trình điều tra, Dương đã thành khẩn khai báo về tội danh nhưng chưa thành khẩn về việc sử dụng, cất giấu và nộp lại số tiền thu lời bất chính. Riêng tội rửa tiền, Dương được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ do đã khắc phục gần hết số tiền. 

    Trên cơ sở đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt VKS đề nghị tuyên phạt Dương là 11-13 năm tù.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi 7 nam 6 thang tu hinh anh 3

  • Phan Sào Nam bị đề nghị 6-7 năm tù

    Đối với Phan Sào Nam, tại tòa cựu Chủ tịch VTC online hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Là người khởi xướng, điều hành nhóm đối tượng ở VTC online và Công ty Nam Việt, Nam hưởng hơn 1.400 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc. Có số tiền trên, bị cáo chuyển tiền lòng vòng qua người thân, mua bất động sản.

    Ngoài ra, Nam còn gửi dì ruột là Phan Thu Hương 236 tỷ để mua nhà, góp vốn vào công ty và gửi ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu USD. Sau khi nghiên cứu pháp luật, Nam xác định hành vi sử dụng tiền có dấu hiệu rửa tiền nên xin gộp xử lý trong vụ án này. Bị cáo tự thú nên Viện Kiểm sát cho rằng cần quy kết trách nhiệm trong vụ án. Số tiến hơn 300 tỷ và 3,5 triệu USD nếu thu hồi xung công thì không xem xét trách nhiệm.

    Cơ quan chức năng đang tạm giữ của Nam 1.086 tỷ, phong tỏa tài khoản 13 hợp đồng mua căn hộ, 4 ôtô tổng trị giá gần 250 tỷ (đạt 90,7%). 

    Xét các tình tiết giảm nhẹ, có thể tuyên phạt Nam dưới khung hình, VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên bị phạt Phan Sào Nam 3-4 năm tù tội Tổ chức đánh bạc và 3 năm tù vì tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung từ 6-7 năm tù. Về biện pháp tư pháp, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tịch thu sung ngân sách Nhà nước hơn 1.475 tỷ đồng.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi 7 nam 6 thang tu hinh anh 4

  • Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 năm 6 tháng tù

    Đối với bị cáo Phan Văn Vĩnh, VKS nhận thấy tại tòa, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát không nhận tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mà chỉ thừa nhận đã thiếu trách nhiệm khi để Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương phạm tội. 

    VKS xét thấy trong vụ án này ông Phan Văn Vĩnh đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Ông Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa biết Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc nhưng không phòng ngừa, ngăn chặn mà còn báo cáo lãnh đạo Bộ Công an gửi công văn sang Bộ TT&TT xin cấp phép thí điểm cho game bài đánh bạc.

    Theo công tố viên, ông Phan Văn Vĩnh còn không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực về hoạt động tổ chức đánh bạc của CNC. Nhờ ông Vĩnh, CNC vừa có trụ sở trong lòng Tổng cục Cảnh sát lại vừa có quyết định công nhận công ty nghiệp vụ của C50. Hành vi của ông Phan Văn Vĩnh đã tạo cơ sở vững chắc cho Công ty CNC hợp tác với VTC online vận hành game bài Rikvip, đánh bạc trên mạng trái quy định của pháp luật.

    Tại tòa, ông Phan Văn Vĩnh đã khai báo không trung thực, chưa thành khẩn mà chỉ có thái độ ăn năn. Về hành vi nhận tiền từ Nguyễn Văn Dương, đến nay cơ quan tố tụng chưa chứng minh được việc ông Phan Văn Vĩnh nhận tiền. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ ở giai đoạn 2 của vụ án.

    Trên cơ sở đó, VKS cho rằng ông Phan Văn Vĩnh giữ vai trò cầm đầu, chỉ huy ông Nguyễn Thanh Hóa thực hiện, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành game bài hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc.

    Về tội danh và hình phạt, VKS nhận định ông Phan Văn Vĩnh đã giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, với chức vụ của mình, về bản chất, hành vi của ông Phan Văn Vĩnh có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Quá trình điều tra chưa xác định bị cáo hưởng lợi cá nhân nên việc truy tố chỉ dừng lại ở mức độ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Từ các căn cứ nêu trên, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi 7 nam 6 thang tu hinh anh 5

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị lĩnh 7 năm 6 tháng tù

Ông Nguyễn Thanh Hóa đối mặt mức án nào? Hành vi của ông Hóa có dấu hiệu nhận hối lộ nhưng do chưa đủ căn cứ nên việc xử lý mới dừng ở tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáng 21/11, phiên tòa xét xử cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang phần tranh tụng. Trước khi luật sư và các bị cáo nêu luận cứ bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản luận tội sau 8 ngày xét hỏi công khai.

Ân hận vì chuyện xảy ra, song ông Phan Văn Vĩnh cho rằng mình chỉ có lỗi cố ý gián tiếp và phủ nhận việc được trùm cờ bạc cho 27 tỷ, 1,7 triệu USD và đồng hồ Rolex 7.000 USD.

Bị đánh giá là chưa thành khẩn trong quá trình thẩm vấn, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đồng tình với cáo buộc của cơ quan công tố nhưng cho rằng sai phạm của mình chỉ là thiếu trách gây hậu quả nghiêm trọng và phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương cho 22 tỷ đồng.

Trong số 90 bị cáo còn lại, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và kế toán giúp việc Đoàn Thị Thu Hà cho rằng mình không rửa tiền mà chỉ sử dụng tiền vào mục đích đầu tư, kinh doanh. Còn Phan Sào Nam nhất trí với cáo buộc của viện kiểm sát và không có ý kiến gì thêm.

Ông Nguyễn Thanh Hóa nói vợ vay 700 triệu để nộp cơ quan điều tra Ông Nguyễn Thanh Hóa yêu cầu vợ vay mượn 700 triệu đồng để nộp cơ quan điều tra nhằm khắc phục số tiền hỗ trợ Tết mà công ty CNC cho C50.

  • Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 năm 6 tháng tù

    Đối với bị cáo Phan Văn Vĩnh, VKS nhận thấy tại tòa, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát không nhận tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mà chỉ thừa nhận đã thiếu trách nhiệm khi để Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương phạm tội. 

    VKS xét thấy trong vụ án này Phan Văn Vĩnh đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Ông Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa biết Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc nhưng không phòng ngừa, ngăn chặn mà còn báo cáo lãnh đạo Bộ Công an gửi công văn sang Bộ TT&TT xin cấp phép thí điểm cho game bài đánh bạc.

    Theo công tố viên, Phan Văn Vĩnh còn không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực về hoạt động tổ chức đánh bạc của CNC. Nhờ Phan Văn Vĩnh, CNC vừa có trụ sở trong lòng Tổng cục Cảnh sát lại vừa có quyết định công nhận công ty nghiệp vụ của C50. Hành vi của Phan Văn Vĩnh đã tạo cơ sở vững chắc cho Công ty CNC hợp tác với VTC online vận hành game bài Rikvip, đánh bạc trên mạng trái quy định của pháp luật.

    Tại tòa, Phan Văn Vĩnh đã khai báo không trung thực, chưa thành khẩn mà chỉ có thái độ ăn năn. Về hành vi nhận tiền từ Nguyễn Văn Dương, đến nay cơ quan tố tụng chưa chứng minh được việc Phan Văn Vĩnh nhận tiền. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ ở giai đoạn 2 của vụ án.

    Trên cơ sở đó, VKS cho rằng Phan Văn Vĩnh giữ vai trò cầm đầu, chỉ huy Nguyễn Thanh Hóa thực hành, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành game bài hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc.

    Về tội danh và hình phạt, VKS thấy Phan Văn Vĩnh đã đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, với chức vụ của mình, về bản chất, hành vi của Phan Văn Vĩnh có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Quá trình điều tra chưa xác định bị cáo hưởng lợi cá nhân nên việc truy tố chỉ dừng lại ở mức độ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Từ các căn cứ nêu trên, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi linh 7 nam 6 thang tu hinh anh 1

  • Phan Sào Nam bị đề nghị 6-7 năm tù

    Đối với Phan Sào Nam, tại tòa cựu Chủ tịch VTC online hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Là người khởi xướng, điều hành nhóm đối tượng ở VTC online và Công ty Nam Viện, Nam hưởng hơn 1.400 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc. Có số tiền trên, bị cáo chuyển tiền lòng vòng qua người thân, mua bất động sản.

    Ngoài ra, Nam còn gửi dì ruột là Phan Thu Hương 236 tỷ để mua nhà, góp vốn vào công ty và gửi ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu USD. Sau khi nghiên cứu pháp luật, Nam xác định hành vi sử dụng tiền có dấu hiệu rửa tiền nên xin gộp xử lý trong vụ án này. Bị cáo tự thú nên viện kiểm sát cho rằng cần quy kết trách nhiệm trong vụ án. Số tiến hơn 300 tỷ và 3,5 triệu USD nếu thu hồi xung công thì không xem xét trách nhiệm.

    Cơ quan chức năng đang tạm giữ của Nam 1.086 tỷ, phong tỏa tài khoản 13 hợp đồng mua căn hộ, 4 ôtô tổng trị giá gần 250 tỷ (đạt 90,7%). 

    Xét các tình tiết giảm nhẹ, có thể tuyên phạt Nam dưới khung hình, VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên bị phạt Phan Sào Nam 3-4 năm tù tội Tổ chức đánh bạc và 3 năm tù vì tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung từ 6-7 năm tù. Về biện pháp tư pháp, viện kiểm sát đề nghị tòa tịch thu sung ngân sách Nhà nước hơn 1.475 tỷ đồng.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi linh 7 nam 6 thang tu hinh anh 2

  • Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù

    Kiểm sát viên Lê Xuân Lộc cho biết trong vụ án có 3/92 bị cáo chưa thừa nhận hành vi phạm tội.

    Bị cáo Lê Thị Lan Thanh chỉ thừa nhận tội Mua bán trái phép hóa đơn, không thừa nhận tội Tổ chức đánh bạc.

    Bị cáo Phan Văn Vĩnh không thừa nhận phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, mà chỉ nhận lỗi cố ý gián tiếp tức là Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

    Riêng Nguyễn Thanh Hóa quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác.

    Đối với Nguyễn Văn Dương, bị cáo hoàn toàn thừa nhận các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. VKS thấy Dương là người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc tại CNC, đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua hành vi tổ chức đánh bạc, Dương đã thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

    Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Về tăng nặng giảm nhẹ hình phạt, quá trình điều tra, Dương đã thành khẩn khai báo về tội danh nhưng chưa thành khẩn về việc sử dụng, cất giấu và nộp lại số tiền thu lời bất chính. Riêng tội rửa tiền, Dương được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ do đã khắc phục gần hết số tiền. 

    Trên cơ sở đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt VKS đề nghị tuyên phạt Dương là 11-13 năm tù.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi linh 7 nam 6 thang tu hinh anh 3

  • Ông Phan Văn Vĩnh dung túng cho ổ bạc nghìn tỷ ra sao? Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc công ty bình phong vận hành 2 game bài có dấu hiệu đánh bạc trá hình nhưng ông Vĩnh dung túng, không chấp hành chỉ đạo.

  • Thu tài sản do phạm tội mà có ở mức kỷ lục

    Mở đầu luận tội, kiểm sát viên Lê Xuân Lộc nêu quan điểm xử lý vụ án của VNSND tỉnh Phú Thọ. Theo công tố viên, vụ án có 6 loại tội danh, trong đó có 3 tội thuộc phạm vi rất nghiêm trọng, còn lại ở mức nghiêm trọng nhưng hậu quả gây ra cho xã hội thì đặc biệt nghiêm trọng.

    Các nhóm tội phạm lợi dụng công nghệ cao để phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Từ 2015-2017, Rikvip lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên mạng, hơn 5.000 tài khoản đại lý. Riêng ngày 8-9/8/2016 có trên 18 triệu tài khoản thực tham gia đánh bạc, trong đó 291.000 tài khoản có số điện thoại kèm theo. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền hơn 9.800 tỷ đồng. Ngoài ra, quy mô tội phạm xảy ra trên không gian mạng ở phạm vi cả trong nước và quốc tế. Kết thúc giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 bị can ở 24 tỉnh, thành trên cả nước.

    Vụ án đa dạng người phạm tội, có nam, nữ, từ người có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp đến viên chức Nhà nước, cán bộ có chức vụ trong cơ quan thi hành pháp luật.

    Với hơn 100 điều tra viên chưa kể hậu cần, trinh sát, giám định, trong 12 tháng việc điều tra, xứ lý toàn diện, triệt để. Việc thu tài sản phạm tội mà có ở mức kỷ lục gồm hơn 1.300 tỷ tiền mặt, kê biên trên 240 tỷ đồng. Do tính chất đặc biệt của vụ án liên quan nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều địa phương nên liên quan ngành tư pháp trung ương cho phép giải quyết vụ án có tính đặc thù: Xử lý triệt để, không có vùng cấm. Giai đoạn 1 rõ đến đâu xử lý đến đó, còn lại giải quyết ở giai đoạn 2. 

    Về quan điểm xử lý, người nào nạp từ 5 triệu đồng trở lên để mua rik là đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Giai đoạn đầu, do chưa thu giữ được dữ liệu bị các bị cáo đầu vụ xóa trước đó, cơ quan điều tra căn cứ dữ liệu tài khoản Facebook, lời khai và sao kê ngân hàng để xử lý. Đến khi khai thác được máy chủ, thấy số lượng người chơi quá lớn. Riêng 2 ngày 8-9/8/2016 đã có 523 đối tượng đánh bạc đủ định lượng quy đổi 5 triệu đồng trở lên. Do lực lượng điều tra có hạn, trước mắt cơ quan chức năng tập trung xử lý đối tượng thắng bạc từ 25 triệu rik trở lên.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi linh 7 nam 6 thang tu hinh anh 4

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Viện kiểm sát luận tội ông Phan Văn Vĩnh

Sáng 21/11, phiên tòa xét xử cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang phần tranh tụng. Trước khi luật sư và các bị cáo nêu luận cứ bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản luận tội sau 8 ngày xét hỏi công khai.

Vien kiem sat luan toi ong Phan Van Vinh hinh anh 1 Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và Nguyễn Thanh Hóa. Ảnh: Việt Linh.

Trong những phần thẩm vấn diễn ra trước đó, hầu hết bị can thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố của viện kiểm sát. Ân hận vì chuyện xảy ra, song ông Phan Văn Vĩnh cho rằng mình chỉ có lỗi cố ý gián tiếp.

Cựu Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phủ nhận việc được trùm cờ bạc cho 27 tỷ, 1,7 triệu USD và đồng hồ Rolex 7.000 USD.

Bị đánh giá là chưa thành khẩn trong quá trình thẩm vấn, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đồng tình với cáo buộc của cơ quan công tố nhưng cho rằng sai phạm của mình chỉ là thiếu trách gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau nhiều giờ xét hỏi và đối chất nhiều người, cựu Cục trưởng C50 một mực khai rằng ông không biết công ty bình phong CNC vận hành game đánh bạc cho đến khi lãnh đạo bộ yêu cầu xác minh.

Giống ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cũng phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương cho 22 tỷ đồng.

Trong số 90 bị cáo còn lại, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và kế toán giúp việc Đoàn Thị Thu Hà cho rằng mình không rửa tiền mà chỉ sử dụng tiền vào mục đích đầu tư, kinh doanh. Còn Phan Sào Nam nhất trí với cáo buộc của viện kiểm sát và không có ý kiến gì thêm.

Ông Nguyễn Thanh Hóa: Tôi có cãi tí, rồi chấp nhận cáo buộc của VKS “Tôi có cãi tí, sau đó chấp nhận cáo buộc của VKS. Nếu nói tôi soạn thảo văn bản cho anh Vĩnh bảo kê Dương, tôi chấp nhận đồng phạm giúp sức”, ông Hóa nói.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Luật sư ‘sốc’ khi ông Phan Văn Vĩnh chậm báo cáo cấp trên 50 ngày

Ông Phan Văn Vĩnh dung túng cho ổ bạc nghìn tỷ ra sao? Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc công ty bình phong vận hành 2 game bài có dấu hiệu đánh bạc trá hình nhưng ông Vĩnh dung túng, không chấp hành chỉ đạo.

Sáng 20/11, phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh về việc dung túng cho trùm cờ bạc.

Hôm qua (19/11), HĐXX dành gần trọn buổi chiều để thẩm vấn ông Vĩnh về việc chấp nhận công ty CNC của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương làm công ty bình phong cũng như việc tạo điều kiện cho game Rikvip hoạt động.

Đồng tình với nội dung cáo trạng truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, ông Vĩnh nói rất day dứt và hối hận vì chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phần trần rằng mãi sau này ông mới biết công ty bình phong hợp tác vận hành game bài Rikvip. Ông Vĩnh nói vì thiếu thông tin, trong khi cấp dưới khẳng định CNC không phải game đánh bạc nên bị cáo đã đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện cho Rikvip thí điểm hoạt động.

Luat su 'soc' khi ong Phan Van Vinh cham bao cao cap tren 50 ngay hinh anh 1 Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Ảnh: Việt Linh.

“Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tôi chưa có phút giây nào lơ là để cho mình vi phạm pháp luật. Bị cáo chỉ có lỗi cố ý gián tiếp”, ông Vĩnh tin rằng nếu nắm được thông tin thì sẽ chỉ đạo để không xảy ra hậu quả lớn như vậy.

Giống như giai đoạn điều tra, Phan Văn Vĩnh phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương tăng 27 tỷ và 1,7 triệu USD. Bị cáo khai chỉ được Nguyễn Văn Dương tặng 1 cái áo, 1 lọ thuốc bổ gan.

Còn chiếc đồng hồ Rolex, ông Hóa nói đã mua của Dương với giá 1,1 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo có từ việc bán cây cảnh.

  • Ông Phan Văn Vĩnh: Thứ trưởng Bộ công an đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương

    Trả lời câu hỏi của Phạm Văn Hùng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa), ông Phan Văn Vĩnh nói C50 không phải đơn vị có thu. Khi đơn vị có đề xuất thành lập công ty bình phong, thường vụ đảng ủy đã thảo luận. Sau đó, Tổng cục Cảnh sát có tờ trình lãnh đạo bộ phê duyệt. “Việc có thu hay không có thu, có lợi ích như thế nào do C50 chịu trách nhiệm”, ông Vĩnh nói.

    Bộ Công an chưa có văn bản nào hướng dẫn thành lập mô hình công ty bình phong nhưng có một số đơn vị khác đã thành lập công ty bình phong. Có khi nào ông có chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa hoặc C50 học hỏi mô hình này không? Ông Vĩnh nói sau khi nghiên cứu thấy rằng C50 được phép thành lập nên bị cáo đồng ý đề xuất. Việc tìm hiểu, chịu trách nhiệm pháp lý do C50 chủ trì, chịu trách nhiệm. Về việc thành lập đơn vị nghiệp vụ, ông Vĩnh xin phép không đề cập sâu vì bí mật lực lượng.

    Sau đó, luật sư đề cập đến công văn ông Vĩnh ký ngày 17/3/2016 trình lãnh đạo Bộ về lộ trình phát triển công ty bình phong, trong đó đề xuất để Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo CNC phát huy tiềm năng thâm nhập diễn đàn kinh tế, phát triển công cụ phòng chống tội phạm… Sau đó, Bộ trưởng có bút phê giao Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo. Trong ý thức chủ quan, niềm tin nội tâm, anh có nghĩ làm việc này là thực hiện ý kiến của Bộ trưởng không? Ông Vĩnh đáp: “Tất cả những bút phê của lãnh đạo Bộ, Tổng cục, cấp cục, mọi cán bộ chiến sĩ phải chấp hành, coi đây là mệnh lệnh”.

    Do sức khỏe không được tốt, sau đó ông Vĩnh xin phép ngồi ghế trả lời thẩm vấn. Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Hóa đề cập tiếp đến công văn ông Vĩnh ký gửi lãnh đạo Bộ Công an về triển khai lộ trình phát triển CNC, trong đó có xin ý kiến về thí điểm chuyển đổi tài khoản game online sang tiền ảo hoặc ví điện tử để tạo nguồn thu phát triển hệ thống phòng thủ quốc gia về an ninh mạng.

    Theo ông, Bộ trưởng bút phê kính gửi Tổng cục Cảnh đề xuất phương án có đồng ý hay không đồng ý với cảnh sát – luật sư hỏi. Ông Vĩnh nói việc này đã trả lời hôm qua, chỉ nói ngắn gọn: “Văn bản này đã thể hiện ý chí của người bút phê”.

  • Ông Phan Văn Vĩnh: Không có thế lực nào tấn công, ép buộc tôi

    Về việc ông Vĩnh khai do áp lực công việc nên quên báo cáo Thứ trưởng Lê Quý Vương về 2 game bài do CNC vận hành, luật sư Hùng truy vấn: Với tư cách luật sư, tôi thấy sốc. Ngoài 2 lý do đó ra thì có lý do nào khác, có thế lực nào khác đe dọa mà bị cáo mãi 50 ngày sau mới báo cáo Thứ trưởng?

    Xin đề cập sâu, ông Vĩnh nói “lực lượng công an nhân dân, đặc biệt cá nhân tôi và Tổng cục Cảnh sát không có một thế lực nào là đối tượng bên ngoài tấn công, ép buộc chúng tôi”.

    Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nói công văn của Thứ trưởng Lê Quý Vương gửi đích danh ông Vĩnh và 2 người khác. Sau 3 ngày, bị cáo đã bút phê kính chuyển C50 dự thảo báo cáo. Công văn lần 2 gửi đích danh cả 3 người.

    “Lỗi của tôi là quên không đôn đốc tiếp sau đó để ông Hóa (Nguyễn Thanh Hóa) gửi sớm văn bản cho Thứ trưởng”, ông Vĩnh trả lời và nói cách đề cập của luật sư đang “trừu tượng một cách rất xa”.

    Ảnh: Việt Linh.

    Luat su 'soc' khi ong Phan Van Vinh cham bao cao cap tren 50 ngay hinh anh 2

  • Ông Phan Văn Vĩnh: ‘Không có thế lực nào đứng sau đe dọa tôi’ Khi được hỏi về lý do chậm chễ trả lời công văn 1314 của Thứ trưởng Lê Quý Vương, ông Vĩnh khẳng định ngoài áp lực công việc và vô tình lãng quên thì không có lý do nào khác.

  • Ông Vĩnh nói về chủ trương lập công ty nghiệp vụ của C50

    Sáng 20/11, khi xét hỏi thân chủ của mình, luật sư Lê Hồng Khanh đề nghị ông Phan Văn Vĩnh nhắc lại lý do vì sao Tổng cục Cảnh sát và C50 chọn Nguyễn Văn Dương cùng CNC là công ty nghiệp vụ.

    Đáp lời người bào chữa, cựu Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh cho biết về chủ trương lập công ty nghiệp vụ của C50, một Thứ trưởng Bộ Công an đã bút phê đồng ý. Khi đó, vị lãnh đạo này đề nghị chọn đơn vị nghiệp vụ phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

    “Sau đó, chính Thứ trưởng đã trực tiếp giới thiệu Nguyễn Văn Dương cho tôi”, ông Vĩnh khai.

    Luật sư Khanh tiếp tục hỏi, quá trình chỉ đạo C50 và các đơn vị thuộc Tổng cục, ông Vỉnh chỉ đạo về định hướng, chủ trương hay “nắm tay chỉ việc” đối với từng vụ việc cụ thể. Ông Vĩnh trả lời rằng câu hỏi đi sâu vào nội của ngành nên có thể từ chối.

    “Tuy nhiên tôi xét thấy chưa đến mức cần phải bảo mật nên tôi xin trình bày, khi chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tôi chỉ đạo về định hướng”, bị cáo sinh năm 1955 nói.

    Vậy ông với ông Hóa, ngoài quan hệ cấp trên và cấp dưới thì còn có quan hệ nào khác? Nghe câu hỏi, ông Phan Văn Vĩnh ngoái đầu, cười rồi khẳng định, ngoài tình cảm nghề nghiệp, ông và cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa ở 2 quê khác nhau nhưng hội tụ về cùng chung lý tưởng, mục đích với trách nhiệm của người chiến sĩ CAND.

    “Ngoài đời thường, chúng tôi còn là anh em”, bị cáo giãi bày.

  • Phan Văn Vĩnh nhận lỗi vì ít am hiểu công nghệ thông tin

    Tiếp tục xét hỏi thân chủ, luật sư Nguyễn Minh Tâm đề nghị ông Phan Văn Vĩnh xem xét bản thân có lỗi hay không khi biết CNC tổ chức đánh bạc nhưng vẫn ký văn bản mà ông Nguyễn Thanh Hóa trình lên. Cựu tổng cục trưởng 63 tuổi cho biết, trong bối cảnh khi ông ký văn bản đồng ý về thỏa thuận giữa C50 và CNC mà ông Hóa trình lên vào tháng 11, thì đến tháng 12 ông Vĩnh được Thủ tướng quyết định cho nghỉ chờ chế độ.

    “Lúc đó chúng tôi chỉ trao đổi với nhau, tôi không xem nội hàm văn bản đó”, bị cáo trần tình.

    Ông thấy mình có lỗi gì trong việc này không? Trả lời, ông Vĩnh thừa nhận có lỗi và lý giải, do bản thân ít am hiểu về công nghệ thông tin.

    “Lẽ ra là chỉ huy tôi phải được tiếp cận sớm nhưng ở C50 đã có đội ngũ điều tra viên có đủ sức mạnh để tấn công bất kỳ tổ chức nào sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội”, ông Vĩnh khai và cho biết, lúc đó, ông có niềm tin cấp dưới có đủ sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ.

  • Ông Vĩnh: Gọi CNC là công ty bình phong không chính xác

    Trong 2 yếu tố thành lập công ty bình phong là kinh tế và nghiệp vụ thì cái nào là cốt lõi? Tựa lưng vào ghế, ông Vĩnh nói trong cuộc chiến chống tội phạm, Bộ Công an luôn trân trọng những góp của các cá chân, tổ chức tự nguyện chung tay đảm bảo cuộc sống bình yên. Trên lĩnh vực kinh tế, nội hàm quyết định hợp tác giữa C50 và CNC đã nêu rõ trách nhiệm các bên.

    “Người chịu trách nhiệm về quyết định hợp tác trước Tổng cục trưởng là Cục trưởng C50 và Chủ tịch HĐQT công ty CNC. Cá nhân tôi cho rằng hoạt động nghiệp vụ sẽ đánh giá chất lượng của hoạt động nghiệp. Vì vấn đề bí mật nên nói tất cả ra sẽ ảnh hưởng”, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói.

     Ông Phan Văn Vĩnh cũng khai ông không có thời gian để đánh giá về CNC mà chỉ nghe qua báo cáo của C50. Bị cáo đề nghị luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án để có đánh giá cụ thể.

     Vẫn theo lời khai của ông Vĩnh, thông thường đơn vị cấp dưới có nhu cầu sử dụng đơn vị nghiệp vụ sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho thành lập. Nhưng trong trường hợp CNC, cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ là người gợi ý cho Tổng cục Cảnh sát về việc thành lập công ty bình phong.

     Luật sư Vũ Quy nhắc lại việc ông Vĩnh nói “bút phê là mệnh lệnh chiến đấu” và nêu câu hỏi: Giữa bút phê và ý kiến chỉ đạo khác nhau ở điểm nào? Ngay lập tức, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói: “Cái này luật sư nên nghiên cứu về lĩnh vực khoa học về ngôn ngữ thì tốt hơn”.

    Ông Vĩnh sau đó cũng từ chối trả lời trực tiếp về khoản tiền 1 tỷ đồng CNC chuyển cho Tổng cục Cảnh sát làm thiện nguyện. “Tôi nghĩ cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, nghiên cứu. Người trả lời đầy đủ nhất phải là ĐTV”.

     Trả lời thẩm phán, ông Vĩnh cho rằng việc gọi CNC là công ty bình phong là không chính xác. Trong giải thích của mình, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói bình phong là cách gọi dân dã, không đúng với hoạt động nghiệp vụ. “Bị cáo nghĩ công ty có hợp tác cần gọi công ty nghiệp vụ là chuẩn xác hơn”.

    Ông Phan Văn Vĩnh liên tục ho trong khi trả lời câu hỏi của luật sư. Theo luật sư bào chữa cho ông Vĩnh, hiện nay ông mắc một số bệnh như tim mạch; bệnh vảy nến toàn thân; bệnh đái tháo đường rất nặng, bệnh lao hạch và bệnh viêm loét dạ dày.

    Ảnh: Việt Linh.

    Luat su 'soc' khi ong Phan Van Vinh cham bao cao cap tren 50 ngay hinh anh 3

  • Ông Phan Văn Vĩnh nói về nhận thức hành vi

    Trong phần thẩm vấn sau đó, kiểm sát viên truy vấn việc Tổng cục Cảnh sát cho CNC thuê trụ sở công an và nhận thức hành vi của ông Vĩnh.

    C50 ký hợp tác hoạt động nghiệp vụ với CNC đã đảm bảo 2 yếu tố là góp vốn và cử người tham gia điều hành hay không? Và nếu phải bình phong thì có được thuê tài công là căn nhà ở số 10 Hồ Giám? Ông Vĩnh cho rằng Cục trưởng C50 có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý kinh tế và nghiệp vụ. Lúc này, toàn bộ các vấn đề về pháp lý thuộc về C50, không phải trách nhiệm cá nhân bị cáo. Việc cho thuê căn nhà ở phố Hồ Giám, ông Vĩnh vẫn cho rằng đó là căn hộ nhỏ lẻ liền kề nhà dân nên phù hợp để hóa trang. Ông chỉ đồng ý về chủ trương, còn trách nhiệm thuộc về cấp phó phụ trách hậu cần và C50.

    Hiệu quả CNC so với hậu quả cái nào lớn hơn? Đáp lời, cựu Tổng cục trưởng nói mọi so sánh đều không đầy đủ nhưng thừa nhận hậu quả là rất nặng nề.

    Với tư cách Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, từng đánh giá chứng cứ, bị cáo thấy mình có phạm tội như viện kiểm sát truy tố không? “Việc đánh giá chứng cứ, định tội là của viện kiểm sát. Rất mừng là quý viện cho tôi được trình bày”, ông Vĩnh cho rằng cáo trạng truy tố là đúng song mong HĐXX công tâm soi xét từng chứng cứ vật chất để định tội và lượng hình.

    Kiểm sát viên cho rằng tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn là cố ý trực tiếp, còn bị cáo thừa nhận bản thân chỉ có lỗi cố ý gián tiếp. Bị cáo có rút lại lời nhận tội không – đại diện cơ quan công tố hỏi. Ông Vĩnh nói không có gì bất nhất trong lời khai của ông. Cựu Tổng cục trưởng mong HĐXX soi xét kỹ từng vấn đề như việc cho thuê căn nhà ở số 10 Hồ Giám hay ông có biết CNC hoạt động đánh bài hay không để tuyên ông hình phạt xứng đáng.

  • Lúc 9h30, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa lên bục xét hỏi. Mặc sơ mi hồng nhạt, bên ngoài khoác áo sẫm màu, ông Hóa khai gặp Dương khi đi hội đền Trần (Nam Định) năm 2010. Lúc đó, xe của một người bạn ông Hóa bị xử lý do đỗ sai chỗ. Nghe mọi người nói Nguyễn Văn Dương quen Giám đốc công an tỉnh, có thể xử lý nên cựu Cục trưởng C50 đã liên hệ.

    Nhắc đến Phan Văn Vĩnh, ông Hóa nói cấp trên là người thông minh, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Giữa họ không có mâu thuẫn.

    Được bổ nhiệm làm Cục trưởng C50 năm 2009, Nguyễn Thanh Hóa khai đơn vị của ông ban đầu chỉ có hơn 30 người, có chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Do tập trung vào các việc khác nên đến 2011, C50 chưa thành lập được công ty bình phong.

    Nguyễn Thanh Hóa khai cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ lúc đầu đề nghị cho cháu làm công ty bình phong của C50. Khi bị cáo nói người cháu này không có khả năng làm doanh nghiệp, ông Ngọ đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương. Sau đó, ông Hóa gặp Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dương ở trụ sở Tổng cục Cảnh sát. Ông Vĩnh bảo Nguyễn Thanh Hóa làm tờ trình để Tổng cục duyệt.

    “Lúc đó tôi không hiểu vì lực lượng cảnh sát không có bình phong. Tôi họp đơn vị và thống nhất thành lập, giao trưởng phòng tham mưu đi tìm hiểu”, ông Hóa khai Bộ Công an không có quy định chung về thành lập công ty bình phong. Các đơn vị khác hướng dẫn có 3 hình thức làm công ty bình phong gồm bỏ tiền làm, đóng góp tiền để liên kết hoặc dùng lợi thế sản phẩm trí tuệ.

    Ban đầu, C50 báo cáo Tổng cục ghi là lợi thế doanh nghiệp nhưng do đơn vị không có đội ngũ kỹ thuật, nhân lực chủ yếu là cảnh sát điều tra về kinh tế nên dừng việc góp vốn về lợi thế. Trong các báo cáo sau đó, C50 đều thể hiện góp vốn mức 20%.

    Ảnh: Việt Linh.

    Luat su 'soc' khi ong Phan Van Vinh cham bao cao cap tren 50 ngay hinh anh 4 Luat su 'soc' khi ong Phan Van Vinh cham bao cao cap tren 50 ngay hinh anh 5

  • Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận sự liên quan với công ty CNC Sáng 20/11, ông Nguyễn Thanh Hóa khẳng định chỉ ký bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với công ty CNC, không hề ký văn bản thỏa thuận vì không đủ điều kiệu thành lập công ty bình phong

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ông Vĩnh khai được lãnh đạo Bộ giới thiệu trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương

Ông Phan Văn Vĩnh dung túng cho ổ bạc nghìn tỷ ra sao? Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc công ty bình phong vận hành 2 game bài có dấu hiệu đánh bạc trá hình nhưng ông Vĩnh dung túng, không chấp hành chỉ đạo.

Sáng 20/11, phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh về việc dung túng cho trùm cờ bạc.

Hôm qua (19/11), HĐXX dành gần trọn buổi chiều để thẩm vấn ông Vĩnh về việc chấp nhận công ty CNC của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương làm công ty bình phong cũng như việc tạo điều kiện cho game Rikvip hoạt động.

Đồng tình với nội dung cáo trạng truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, ông Vĩnh nói rất day dứt và hối hận vì chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phần trần rằng mãi sau này ông mới biết công ty bình phong hợp tác vận hành game bài Rikvip. Ông Vĩnh nói vì thiếu thông tin, trong khi cấp dưới khẳng định CNC không phải game đánh bạc nên bị cáo đã đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện cho Rikvip thí điểm hoạt động.

Ong Vinh khai duoc lanh dao Bo gioi thieu trum co bac Nguyen Van Duong hinh anh 1 Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Ảnh: Việt Linh.

“Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tôi chưa có phút giây nào lơ là để cho mình vi phạm pháp luật. Bị cáo chỉ có lỗi cố ý gián tiếp”, ông Vĩnh tin rằng nếu nắm được thông tin thì sẽ chỉ đạo để không xảy ra hậu quả lớn như vậy.

Giống như giai đoạn điều tra, Phan Văn Vĩnh phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương tăng 27 tỷ và 1,7 triệu USD. Bị cáo khai chỉ được Nguyễn Văn Dương tặng 1 cái áo, 1 lọ thuốc bổ gan.

Còn chiếc đồng hồ Rolex, ông Hóa nói đã mua của Dương với giá 1,1 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo có từ việc bán cây cảnh.

  • Ông Vĩnh: Gọi CNC là công ty bình phong không chính xác

    Trong 2 yếu tố thành lập công ty bình phong là kinh tế và nghiệp vụ thì cái nào là cốt lõi? Tựa lưng vào ghế, ông Vĩnh nói trong cuộc chiến chống tội phạm, Bộ Công an luôn trân trọng những góp của các cá chân, tổ chức tự nguyện chung tay đảm bảo cuộc sống bình yên. Trên lĩnh vực kinh tế, nội hàm quyết định hợp tác giữa C50 và CNC đã nêu rõ trách nhiệm các bên.

    “Người chịu trách nhiệm về quyết định hợp tác trước Tổng cục trưởng là Cục trưởng C50 và Chủ tịch HĐQT công ty CNC. Cá nhân tôi cho rằng hoạt động nghiệp vụ sẽ đánh giá chất lượng của hoạt động nghiệp. Vì vấn đề bí mật nên nói tất cả ra sẽ ảnh hưởng”, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói.

    Ông Phan Văn Vĩnh cũng khai ông không có thời gian để đánh giá về CNC mà chỉ nghe qua báo cáo của C50. Bị cáo đề nghị luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án để có đánh giá cụ thể.

    Vẫn theo lời khai của ông Vĩnh, thông thường đơn vị cấp dưới có nhu cầu sử dụng đơn vị nghiệp vụ sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho thành lập. Nhưng trong trường hợp CNC, cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ là người gợi ý cho Tổng cục Cảnh sát về việc thành lập công ty bình phong.

    Luật sư Vũ Quy nhắc lại việc ông Vĩnh nói “bút phê là mệnh lệnh chiến đấu” và nêu câu hỏi: Giữa bút phê và ý kiến chỉ đạo khác nhau ở điểm nào? Ngay lập tức, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói: “Cái này luật sư nên nghiên cứu về lĩnh vực khoa học về ngôn ngữ thì tốt hơn”. Ông Vĩnh sau đó cũng từ chối trả lời trực tiếp về khoản tiền 1 tỷ đồng CNC chuyển cho Tổng cục Cảnh sát làm thiện nguyện. “Tôi nghĩ cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, nghiên cứu. Người trả lời đầy đủ nhất phải là ĐTV”.

    Trả lời thẩm phán, ông Vĩnh cho rằng việc gọi CNC là công ty bình phong là không chính xác. Trong giải thích của mình, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói bình phong là cách gọi dân dã, không đúng với hoạt động nghiệp vụ. “Bị cáo nghĩ công ty có hợp tác cần gọi công ty nghiệp vụ là chuẩn xác hơn”.

  • Ông Phan Văn Vĩnh liên tục ho khi trả lời luật sư

    Ông Phan Văn Vĩnh liên tục ho trong khi trả lời câu hỏi của luật sư. Theo luật sư bào chữa cho ông Vĩnh, hiện nay ông mắc một số bệnh như tim mạch; bệnh vảy nến toàn thân; bệnh đái tháo đường rất nặng, bệnh lao hạch và bệnh viêm loét dạ dày.

    Ảnh: Việt Linh.

    Ong Vinh khai duoc lanh dao Bo gioi thieu trum co bac Nguyen Van Duong hinh anh 2

  • Phan Văn Vĩnh nhận lỗi vì ít am hiểu công nghệ thông tin

    Tiếp tục xét hỏi thân chủ, luật sư Nguyễn Minh Tâm đề nghị ông Phan Văn Vĩnh xem xét bản thân có lỗi hay không khi biết CNC tổ chức đánh bạc nhưng vẫn ký văn bản mà ông Nguyễn Thanh Hóa trình lên. Cựu tổng cục trưởng 63 tuổi cho biết, trong bối cảnh khi ông ta ký văn bản đồng ý về thỏa thuận giữa C50 và CNC mà cựu ông Hóa trình lên vào tháng 11, thì đến tháng 12 ông Vĩnh được Thủ tướng quyết định cho nghỉ chờ chế độ.

    “Lúc đó chúng tôi chỉ trao đổi với nhau, tôi không xem nội hàm văn bản đó”, bị cáo trần tình.

    Ông thấy mình có lỗi gì trong việc này không? Trả lời, ông Vĩnh thừa nhận có lỗi và lý giải, do bản thân ít am hiểu về công nghệ thông tin.

    “Lẽ ra là chỉ huy tôi phải được tiếp cận sớm nhưng ở C50 đã có đội ngũ điều tra viên có đủ sức mạnh để tấn công bất kỳ tổ chức nào sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội”, ông Vĩnh khai và cho biết, lúc đó, ông có niềm tin cấp dưới có đủ sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ.

  • “Thứ trưởng đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương cho tôi”

    Sáng 20/11, khi xét hỏi thân chủ của mình, luật sư Lê Hồng Khanh đề nghị ông Phan Văn Vĩnh nhắc lại lý do vì sao Tổng cục Cảnh sát và C50 chọn Nguyễn Văn Dương cùng CNC là công ty nghiệp vụ.

    Đáp lời người bào chữa, cựu Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh cho biết về chủ trương lập công ty nghiệp vụ của C50, một Thứ trưởng Bộ Công an đã bút phê đồng ý. Khi đó, vị lãnh đạo này đề nghị chọn đơn vị nghiệp vụ phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

    “Sau đó, chính Thứ trưởng đã trực tiếp giới thiệu Nguyễn Văn Dương cho tôi”, ông Vĩnh khai.

    Luật sư Khanh tiếp tục hỏi, quá trình chỉ đạo C50 và các đơn vị thuộc Tổng cục, ông Vỉnh chỉ đạo về định hướng, chủ trương hay “nắm tay chỉ việc” đối với từng vụ việc cụ thể. Ông Vĩnh trả lời rằng câu hỏi đi sâu vào nội của ngành nên có thể từ chối.

    “Tuy nhiên tôi xét thấy chưa đến mức cần phải bảo mật nên tôi xin trình bày, khi chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tôi chỉ đạo về định hướng”, bị cáo sinh năm 1955 nói.

    Vậy ông với ông Hóa, ngoài quan hệ cấp trên và cấp dưới thì còn có quan hệ nào khác? Nghe câu hỏi, ông Phan Văn Vĩnh ngoái đầu, cười rồi khẳng định, ngoài tình cảm nghề nghiệp, ông và cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa ở 2 quê khác nhau nhưng hội tụ về cùng chung lý tưởng, mục đích với trách nhiệm của người chiến sĩ CAND.

    “Ngoài đời thường, chúng tôi còn là anh em”, bị cáo giãi bày.

  • Ông Phan Văn Vĩnh: ‘Không có thế lực nào đứng sau đe dọa tôi’ Khi được hỏi về lý do chậm chễ trả lời công văn 1314 của Thứ trưởng Lê Quý Vương, ông Vĩnh khẳng định ngoài áp lực công việc và vô tình lãng quên thì không có lý do nào khác.

  • Ông Phan Văn Vĩnh: Không có thế lực nào tấn công, ép buộc tôi

    Về việc ông Vĩnh khai do áp lực công việc nên quên báo cáo thứ trưởng Lê Quý Vương về 2 game bài do CNC vận hành, luật sư Hùng truy vấn: Với tư cách luật sư, tôi thấy sốc. Ngoài 2 lý do đó ra thì có lý do nào khác, có thế lực nào khác đe dọa mà bị cáo mãi 50 ngày sau mới báo cáo Thứ trưởng?

    Xin đề cập sâu, ông Vĩnh nói “lực lượng công an nhân dân, đặc biệt cá nhân tôi và Tổng cục Cảnh sát không có một thế lực nào là đối tượng bên ngoài tấn công, ép buộc chúng tôi”.

    Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nói công văn của Thứ trưởng Lê Quý Vương gửi đích danh ông Vĩnh và 2 người khác. Sau 3 ngày, bị cáo đã bút phê kính chuyển C50 dự thảo báo cáo. Công văn lần 2 gửi đích danh cả 3 người.

    “Lỗi của tôi là quên không đôn đốc tiếp sau đó để ông Hóa (Nguyễn Thanh Hóa) gửi sớm văn bản cho Thứ trưởng”, ông Vĩnh trả lời và nói cách đề cập của luật sư đang “trừu tượng một cách rất xa”.

    Ảnh: Việt Linh.

    Ong Vinh khai duoc lanh dao Bo gioi thieu trum co bac Nguyen Van Duong hinh anh 3

  • Ông Phan Văn Vĩnh: Thứ trưởng Bộ công an đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương

    Trả lời câu hỏi của Phạm Văn Hùng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa), ông Phan Văn Vĩnh nói C50 không phải đơn vị có thu. Khi đơn vị có đề xuất thành lập công ty bình phong, thường vụ đảng ủy đã thảo luận. Sau đó, Tổng cục Cảnh sát có tờ trình lãnh đạo bộ phê duyệt. “Việc có thu hay không có thu, có lợi ích như thế nào do C50 chịu trách nhiệm”, ông Vĩnh nói.

    Bộ Công an chưa có văn bản nào hướng dẫn thành lập mô hình công ty bình phong nhưng có một số đơn vị khác đã thành lập công ty bình phong. Có khi nào ông có chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa hoặc C50 học hỏi mô hình này không? Ông Vĩnh nói sau khi nghiên cứu thấy rằng C50 được phép thành lập nên bị cáo đồng ý đề xuất. Việc tìm hiểu, chịu trách nhiệm pháp lý do C50 chủ trì, chịu trách nhiệm. Về việc thành lập đơn vị nghiệp vụ, ông Vĩnh xin phép không đề cập sâu vì bí mật lực lượng.

    Sau đó, luật sư đề cập đến công văn ông Vĩnh ký ngày 17/3/2016 trình lãnh đạo Bộ về lộ trình phát triển công ty bình phong, trong đó đề xuất để Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo CNC phát huy tiềm năng thâm nhập diễn đàn kinh tế, phát triển công cụ phòng chống tội phạm… Sau đó, Bộ trưởng có bút phê giao Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo. Trong ý thức chủ quan, niềm tin nội tâm, anh có nghĩ làm việc này là thực hiện ý kiến của Bộ trưởng không? Ông Vĩnh đáp: “Tất cả những bút phê của lãnh đạo Bộ, Tổng cục, cấp cục, mọi cán bộ chiến sĩ phải chấp hành, coi đây là mệnh lệnh”.

    Do sức khỏe không được tốt, sau đó ông Vĩnh xin phép ngồi ghế trả lời thẩm vấn. Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Hóa đề cập tiếp đến công văn ông Vĩnh ký gửi lãnh đạo Bộ Công an về triển khai lộ trình phát triển CNC, trong đó có xin ý kiến về thí điểm chuyển đổi tài khoản game online sang tiền ảo hoặc ví điện tử để tạo nguồn thu phát triển hệ thống phòng thủ quốc gia về an ninh mạng. Trong văn bản này, Tổng cục Cảnh sát cũng đề nghị cho đơn vị làm việc Bộ TT&TT trong việc xin cấp phe.

    Theo ông, Bộ trưởng bút phê kính gửi Tổng cục Cảnh đề xuất phương án có đồng ý hay không đồng ý với cảnh sát – luật sư hỏi. Ông Vĩnh nói việc này đã trả lời hôm qua, chỉ nói ngắn gọn: “Văn bản này đã thể hiện ý chí của người bút phê”.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ông Phan Văn Vĩnh tiếp tục bị xét hỏi về ổ bạc nghìn tỷ

Ông Phan Văn Vĩnh dung túng cho ổ bạc nghìn tỷ ra sao? Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc công ty bình phong vận hành 2 game bài có dấu hiệu đánh bạc trá hình nhưng ông Vĩnh dung túng, không chấp hành chỉ đạo.

Sáng 20/11, phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh về việc dung túng cho trùm cờ bạc.

Hôm qua (19/11), HĐXX dành gần trọn buổi chiều để thẩm vấn ông Vĩnh về việc chấp nhận công ty CNC của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương làm công ty bình phong cũng như việc tạo điều kiện cho game Rikvip hoạt động.

Đồng tình với nội dung cáo trạng truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, ông Vĩnh nói rất day dứt và hối hận vì chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phần trần rằng mãi sau này ông mới biết công ty bình phong hợp tác vận hành game bài Rikvip. Ông Vĩnh nói vì thiếu thông tin, trong khi cấp dưới khẳng định CNC không phải game đánh bạc nên bị cáo đã đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện cho Rikvip thí điểm hoạt động.

Ong Phan Van Vinh tiep tuc bi xet hoi ve o bac nghin ty hinh anh 1 Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Ảnh: Việt Linh.

“Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tôi chưa có phút giây nào lơ là để cho mình vi phạm pháp luật. Bị cáo chỉ có lỗi cố ý gián tiếp”, ông Vĩnh tin rằng nếu nắm được thông tin thì sẽ chỉ đạo để không xảy ra hậu quả lớn như vậy.

Giống như giai đoạn điều tra, Phan Văn Vĩnh phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương tăng 27 tỷ và 1,7 triệu USD. Bị cáo khai chỉ được Nguyễn Văn Dương tặng 1 cái áo, 1 lọ thuốc bổ gan.

Còn chiếc đồng hồ Rolex, ông Hóa nói đã mua của Dương với giá 1,1 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo có từ việc bán cây cảnh.

Ông Phan Văn Vĩnh hối hận vì hệ lụy của vụ án đánh bạc nghìn tỷ Chiều 19/11, bị cáo Phan Văn Vĩnh có phần trả lời công khai trước HĐXX cùng các thành viên viện kiểm sát, luật sư.

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    Ông Phan Văn Vĩnh nhận tội, cảm thấy ‘day dứt, hối hận’

    Ông Phan Văn Vĩnh hối hận vì hệ lụy của vụ án đánh bạc nghìn tỷ Chiều 19/11, bị cáo Phan Văn Vĩnh có phần trả lời công khai trước HĐXX cùng các thành viên viện kiểm sát, luật sư.

    Chiều 19/11, HĐXX bắt đầu xét hỏi bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát).

    Trước bục khai báo, ông Vĩnh đều “Dạ, thưa HĐXX” khi trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Người lớn tuổi nhất trong số 92 bị cáo hầu tòa đứng chắp tay phía trước, trả lời một cách từ tốn, nói to và rõ ràng.

    Ông Phan Văn Vĩnh: Bị cáo thấy rất thấm thía, ân hận

    Hai tay đan vào nhau, ông Vĩnh xin đứng trước bục khai báo để trình bày, nếu có dấu hiệu về sức khỏe sẽ xin ngồi để trả lời HĐXX.

    Thừa nhận việc bị việc kiểm sát truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ là đúng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nói ông rất day dứt và hối hận nghe 90 bị cáo trả lời thẩm vấn trong 6 ngày qua.

    “Bởi vì 92 bị cáo cùng với 92 gia đình đã bị lâm vào lao lý. Không những vậy, nghiêm trọng hơn, hàng triệu triệu người khác ngoài xã hội cũng liên lụy. Chắc chắn giờ này, họ đã và đang có những đau khổ. Như vậy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với xã hội, gây ra bất an. Bị cáo thấy rất thấm thía, ân hận”, ông Vĩnh nói với chức vụ Tổng cục trưởng, chỉ huy cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm, lẽ ra bị cáo phải làm tốt hơn để vụ án không xảy ra.

    Ong Phan Van Vinh nhan toi, cam thay 'day dut, hoi han' hinh anh 1 Ông Phan Văn Vĩnh tại phiên tòa xét xử 92 bị cáo. Ảnh: Hoàng Hiệp.

    Về mối quan hệ với các bị cáo trong vụ án, ông Phan Văn Vĩnh nói ông là Tổng cục trưởng, cấp trên của Nguyễn Thanh Hóa. Suốt 8 năm hoạt động, ông và cựu Cục trưởng C50 chưa từng có mâu thuẫn.

    Với Nguyễn Văn Dương, hai bên cũng không có mâu thuẫn cá nhân. Năm 2011, ông Vĩnh biết Dương khi chia tay Nam Định lên nhận nhiệm vụ ở Bộ Công an. Dương phụ trách công ty nghiệp vụ, là đối tác thực hiện nhiệm vụ C50 chỉ đạo.

    Vì sao CNC được chọn làm công ty nghiệp vụ của C50?

    Ông Phan Văn Vĩnh khai khi về nhận nhiệm vụ Tổng cục trưởng, C50 đã được thành lập và hoạt động và có thẩm quyền được thành lập công ty nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao.

    Vì sao Tổng cục cảnh sát lựa chọn công ty của Nguyễn Văn Dương làm công ty nghiệp vụ? Ông Vĩnh trả lời, trong công cuộc chiến đấu với tội phạm, trong đó có tội phạm sử dụng công nghệ cao thì C50 được phép tổ chức thực hiện đơn vị nghiệp vụ. Việc C50 sử dụng công ty nghiệp vụ là đúng với quy định của lãnh đạo Bộ.

    Chủ tọa vội ngắt lời và nhắc lại câu hỏi. Lúc này, ông Vĩnh nói, trước khi chọn CNC, Ban thường vụ đảng ủy Tổng cục cảnh sát đã thảo luận và thống nhất, lập tờ trình căn cứ vào những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

    Ong Phan Van Vinh nhan toi, cam thay 'day dut, hoi han' hinh anh 2 “92 bị cáo cùng với 92 gia đình đã bị lâm vào lao lý. Không những vậy, nghiêm trọng hơn, hàng triệu triệu người khác ngoài xã hội cũng liên lụy”, ông Vĩnh nói trước tòa chiều 19/11. Ảnh: Việt Linh.

    Sau khi xét các điều kiện có được, C50 đã báo cáo xin thành lập công ty nghiệp vụ. Mà công ty này ban đầu là công ty TNHH, C50 cử người góp vốn để tham gia ký kết hợp tác.

    Khai tại tòa, Cục trưởng C50 là người chịu trách nhiệm việc thành lập công ty nghiệp vụ. Theo quy định lúc đó, trong nội bộ biết được đó là công ty nghiệp vụ nên không được thảo luận cụ thể tên của công ty này mà chỉ được nói về mặt mô hình. Còn việc sử dụng như thế nào là bí mật của lực lượng công an.

    Ông trùm Nguyễn Văn Dương khai đưa tiền cho những ai? Dương khai đã đưa cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng1,7 triệu USD; khai cho ông Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 người này phủ nhận đã nhận tiền từ trùm đường dây cờ bạc nghìn tỷ.

    Đề nghị tòa không công bố bản án lên mạng

    Hôm 12/11, trước khi kết thúc phần thủ tục, chủ tọa cho biết theo quy định của TAND Tối cao, bản án sau khi công bố sẽ được công khai lên cổng thông tin điện tử của Tòa án.Tuy nhiên, bị cáo có quyền được từ chối việc đưa bản án công khai. Khi được hỏi về quyền lợi này, ngay lập tức ông Phan Văn Vĩnh giơ tay và đề nghị Tòa không công bố bản án lên cổng thông tin điện tử Tòa án.

    Đến sáng 14/11, sau 2 ngày xét hỏi, luật sư bào chữa cho ông Vĩnh đã phải đề nghị HĐXX cho thân chủ rời tòa vào phòng y tế do gặp vấn đề về sức khỏe.

    Cũng theo kiến nghị của luật sư, quá trình xét xử, bị cáo 63 tuổi sẽ được uống thuốc để ổn định sức khỏe khi hầu tòa.

    Bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ

    Cơ quan công tố xác định, sau khi chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa và cấp dưới lập đề án công ty bình phong, ông Phan Văn Vĩnh đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương đến gặp cựu lãnh đạo C50 để thỏa thuận, đưa CNC làm công ty bình phong.

    Năm 2015, Phan Sào Nam biết CNC là công ty bình phong thuộc C50 nên hợp tác với Dương để phát hành game bài đánh bạc Rikvip. Thực tế, phải vài tháng sau, ông Vĩnh mới ký quyết định công nhận CNC là công ty bình phong.

    Quá trình hoạt động, ông Vĩnh thấy công ty bình phong liên kết vận hành chui 2 game đánh bạc, đã chỉ đạo cấp dưới báo cáo Bộ Công an và Bộ TT&TT hợp pháp hóa 2 cổng game trên. Khi chưa có ý kiến của Bộ trưởng Công an, Phan Văn Vĩnh đã ký văn bản gửi Bộ TT&TT xin cấp giấy phép thí điểm trò chơi do CNC phát hành.

    Đến khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hoạt động của Công ty CNC và game bài Rikvip, 23dzo mang tính chất đánh bạc trá hình, ông Vĩnh cũng không thực hiện mà còn chỉ đạo chỉnh sửa văn bản để cấp phó ký, trong đó khẳng định 2 game bài trên đã được cấp phép.

    Ong Phan Van Vinh nhan toi, cam thay 'day dut, hoi han' hinh anh 3

    Được tặng đồng hồ Rolex là đúng

    Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương khai đã sử dụng một phần lợi nhuận của công ty và một phần lớn tiền thu từ tổ chức đánh bạc để cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng1,7 triệu USD.

    Ngoài ra, trùm cờ bạc còn chi tiền Tết cho ông Vĩnh là 150.000 USD, tặng đồng hồ Rolex 7.000 USD. Dương cũng khai nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông Vĩnh, với những chai rượu trị giá 100 triệu đồng và nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát với chi phí trên 10 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận những lời khai trên. Cựu trung tướng cảnh sát chỉ thừa nhận mua đồng hồ Rolex trên và trả cho Dương 1,1 tỷ đồng.

    Kết luận điều tra xác định, ông Phan Văn Vĩnh là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, 1 tháng lương với hàm trung tướng là 20 triệu đồng. Số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, mà phải trả 1,1 tỷ đồng bằng 55 tháng lương (tương đương 4 năm 7 tháng) không chi phí gì. Mặt khác, Dương không phải anh em họ hàng thân thiết. Từ căn cứ trên, Cơ quan An ninh điều tra có đủ cơ sở kết luận ông Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex là đúng.

    Ong Phan Van Vinh nhan toi, cam thay 'day dut, hoi han' hinh anh 4

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương nói về các khoản chi liên quan Rikvip

    Chiều 19/11, HĐXX tiếp tục xét hỏi Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc được 2 cựu tướng công an bảo kê, Dương nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động của công ty bình phong và các khoản tiền liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng.

    Trum co bac Nguyen Van Duong noi ve cac khoan chi lien quan Rikvip hinh anh 1 Bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV CNC. Ảnh: Việt Linh.

    Trong phần thẩm vấn buổi sáng, Nguyễn Văn Dương đồng tình với lời khai của Phan Sào Nam về việc thành lập, vận hành game bài Rikvip khi chưa có giấy phép.

    Dương nói anh ta rất ngạc nhiên khi bị khởi tố tội Rửa tiền. “Tôi không nhận thức điều đó. Như HĐXX và mọi người đều biết, nó gần như chưa phổ biến với người dân”, bị cáo cho rằng anh ta chỉ lấy kết quả từ hoạt động kinh doanh này để đầu tư hoạt động kinh doanh khác.

    Khi viện kiểm sát cho rằng Nguyễn Văn Dương muốn lợi dụng sự ưu ái của C50 để thâu tóm game online bất hợp pháp, trùm cờ bạc phân trần rằng anh ta chỉ muốn thâm nhập để nắm bắt thông tin, qua đó đề xuất phương án xử lý. Ngoài ra, Dương còn khai C50 từng có kế hoạch tuyển dụng bị cáo vào ngành công an để phòng chống tội phạm công nghệ cao.

    Trước cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc, Dương nói bản thân không điều hành được toàn bộ hệ thống nhưng tự nhận thấy có trách nhiệm với sự việc đã xảy ra.

    Chiêu rửa tiền của trùm ổ bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam Để hợp thức hóa 1.475 tỷ đồng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam nhờ người thân dùng tiền mua bất động sản, mua vàng và gửi tiết kiệm trong và ngoài nước.

    Theo Tri Thức Trực Tuyến