Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương không kháng án sơ thẩm

Nguyễn Văn Dương nhờ luật sư bào chữa giảm nhẹ án tù Đứng trên bục tranh luận, bị cáo Nguyễn Văn Dương cho rằng mức án đề nghị 11-13 năm tù của VKS là cao nhưng vẫn chấp nhận và nhờ tới sự bào chữa giảm nhẹ tội danh từ luật sư.

Cuối phiên làm việc chiều 21/11, Nguyễn Văn Dương – trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ – cùng nhóm luật sư bào chữa trình bày quan điểm về bản luận tội của VKSND tỉnh Phú Thọ.

Là người đầu tiên tranh luận, bị cáo Nguyễn Văn Dương xin đồng tình với tội danh và hình phạt mà viện kiểm sát đề nghị. Cho rằng mức án phải nhận tương đối cao nhưng Cựu Chủ tịch HĐQT công ty CNC chấp nhận vì hành vi đó gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của ngành công an.

Trum co bac Nguyen Van Duong khong khang an so tham hinh anh 1 Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa. Ảnh: Việt Linh.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Dương mong muốn HĐXX xem xét mức án về tội Tổ chức đánh bạc mà cơ quan công tố đề nghị. Cho rằng mức án phải nhận quá cao (8-9 năm tù), trùm cờ bạc xin HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ để bị cáo được hưởng mức án phù hợp.

Về cáo buộc rửa tiền, Dương giãi bày rằng anh ta có những hạn chế trong việc nhận thức về tội danh này. Trước khi để luật sư tranh tụng, trùm ổ bạc Rikvip nói: “Dù mức án ra sao, tôi sẽ chấp nhận và sẽ không thực hiện quyền kháng cáo bản án sơ thẩm”.

Sáng cùng ngày, khi trình bày bản luận tội, kiểm sát viên đánh giá Nguyễn Văn Dương là người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc tại CNC gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thông qua hành vi tổ chức đánh bạc, Dương đã thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Bị cáo thành khẩn khai báo về tội danh nhưng chưa thành khẩn về việc sử dụng, cất giấu và nộp lại số tiền thu lời bất chính. Riêng tội rửa tiền, Dương được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ do đã khắc phục gần hết số tiền.

Trên cơ sở đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt VKS đề nghị tuyên phạt Dương là 11-13 năm tù.

Nguyễn Văn Dương: ‘Không hiểu sao anh Hóa phủ nhận chúng tôi’ Sau khi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận sự liên quan trách nhiệm với công ty CNC, bị cáo Nguyễn Văn Dương tỏ rõ sự thất vọng.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Đổ lỗi cho người khác, ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 8 năm tù

Ông Nguyễn Thanh Hóa đối mặt mức án nào? Hành vi của ông Hóa có dấu hiệu nhận hối lộ nhưng do chưa đủ căn cứ nên việc xử lý mới dừng ở tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều 21/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ luận tội đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Cùng với Phan Văn Vĩnh, ông Hóa bị buộc tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáng cùng ngày, cơ quan công tố đã kết thúc phần luận tội đối với ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

VKS đề nghị phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Với cáo buộc phạm các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên Nguyễn Văn Dương 11 – 13 năm tù.

Đối với Phan Sào Nam, VKS đề nghị tòa tuyên phạt 6-7 năm tù cùng 2 tội danh trên.

Do loi cho nguoi khac, ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 1

Ông Nguyễn Thanh Hóa nói vợ vay 700 triệu để nộp cơ quan điều tra Ông Nguyễn Thanh Hóa yêu cầu vợ vay mượn 700 triệu đồng để nộp cơ quan điều tra nhằm khắc phục số tiền hỗ trợ Tết mà công ty CNC cho C50.

  • Nhiều bị cáo được đề nghị án bằng thời hạn tạm giam

    Với nhóm bị cáo thuộc công ty trung gian thanh toán, gồm Home Direct, VNPT EPAY, Giải pháp Việt, ODS, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo phải nộp tiền phạt từ 40 triệu đồng đến mức án 33 tháng tù treo.

    Đối với nhóm các bị cáo bị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn và Đánh bạc, VKS đề nghị án từ phạt tiền 250 triệu đồng đến án tù 3,5 năm.

    Đáng chú ý, nhiều bị cáo được đề nghị mức án bằng thời hạn tạm giam, như Phạm Quang Minh (Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY), Phạm Thanh Hương (Công ty Mai Tuấn Hương).

    Do loi cho nguoi khac, ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 2

  • Phan Thu Hương bật khóc khi nghe VKS đề nghị 3 năm tù treo

    Sau khi có tiền thu lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam nhờ bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột) cất giữ tổng cộng 236 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua thửa đất 950 m2 tại TP.HCM. 

    Quá trình điều tra, ban đầu Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo. Sau khi bị bắt, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội, tích cực hợp tác điều tra và tự nguyện bán nhà để khắc phục hậu quả. Xét bị cáo phạm tội do có quan hệ ruột thịt, mặt khác tội Rửa tiền tuy có quy định cụ thể nhưng nhận thức của người dân về tội danh này có phần hạn chế nên cần xem xét tuyên phạt dưới khung, không nhất thiết phải cách ly.

    Từ luận điểm trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Phan Thu Hương phạm tội Rửa tiền với mức án 3 năm tù treo.

    Do loi cho nguoi khac, ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 3

  • Luận tội ông Nguyễn Thanh Hóa Chiều 21/11, đại diện Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù cho Nguyễn Thanh Hóa vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

  • 2 trưởng phòng của Công ty Nam Việt bị đề nghị lĩnh án treo

    Bị cáo Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống Công ty Nam Việt) đã thành khẩn khai báo hành tham gia xây dựng phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu đại lý, con bạc trong game bài Rikvip và chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết nối với các cổng thanh toán để trả thưởng. Xét việc Kim Thanh Thủy hợp tác với cơ quan điều tra, phạm tội lần đầu nên đề nghị HĐXX tuyên bị phạm tội Tổ chức đánh bạc với mức án 33-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

    Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobile – Công ty Nam Việt) theo chỉ đạo của Hoàng Thành Trung đã đăng ký tên miền Rikvip và xây dựng ứng dụng Rikvip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc nhưng chỉ là người làm công, ăn lương nên VKND tỉnh Phú Thọ đề nghị tòa tuyên phạt 24-27 tháng tù cho hưởng án treo.

    Cơ quan công tố cáo buộc Nguyễn Ngọc Thịnh (Kỹ sư công nghệ thông tin Công ty CNC) phạm 2 tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, VKS đề nghị HĐXX phạt cảnh cáo Nguyễn Ngọc Thịnh về tội Đánh bạc và tuyên 15-18 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc.

  • “Bóng hồng” Lưu Thị Hồng bị đề nghị 15 tháng tù

    Với Lưu Thị Hồng, tại tòa, Hồng thừa nhận, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, đã ký hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc. Hồng không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc.

    Trong thời gian được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đã đưa 600 triệu đồng tiền Tết cho C50. Quá trình điều tra, Hồng đã chủ động khai báo. Thực hiện chính sách khoan hồng, VKS đã miễn trách nhiệm hình sự cho Lưu Thị Hồng về tội Đưa hối lộ. Từ đó, VKS đề nghị Lưu Thị Hồng 15 tháng tù giam.

    Do loi cho nguoi khac, ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 4

    Đối với bị cáo Đỗ Bích Thủy: Khi Phan Sào Nam hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi, Thủy đồng ý. Sau đó, Thủy hợp tác và giao cho Hoàng Thành Trung chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip/Tip.club để tổ chức đánh bạc. Thủy đã giúp Phan Sào Nam quản lý một phần doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.

    Quá trình thực hiện, Nam bảo Thủy rút 50 tỷ từ tài khoản Nam Việt để gửi tiết kiệm. Đến nay, Thủy đã nộp lại 50 tỷ đồng này. Tại tòa, Thủy hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội. Bản thân Thủy làm doanh nghiệp nên buộc phải biết hành vi phạm tội của mình. Với cáo buộc phạm tội Tổ chức đánh bạc, VKS đề nghị tuyên Đỗ Bích Thủy 24 – 27 tháng tù treo.

    Bị cáo Đỗ Bích Thuỷ bật khóc khi nghe VKS đề nghị mức án phạt. Ảnh: Việt Linh.

    Do loi cho nguoi khac, ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 5

    Đối với Nguyễn Quốc Tuấn, bị cáo cũng hoàn toàn nhận tội. Thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Tuấn đã xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club và đối soát doanh thu với các trung gian thanh toán, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục trên 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Quốc Tuấn còn tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Ngày 8 và 9/8, Tuấn đã tham gia 58 phiên đánh bạc, được hệ thống trả thắng cược là hơn 320 triệu đồng.

    VKS đề nghị tòa tuyên Nguyễn Quốc Tuấn 9-12 tháng tù tội Đánh bạc, 24-27 tháng tù tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp 33-39 tháng tù, trong đó Tuấn được khấu trừ 7 tháng tạm giam.

    Do loi cho nguoi khac, ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 6

  • Ông Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi

    Đại diện Viện kiểm sát cựu nói cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa không thừa nhận hành vi phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ mà đổ lỗi cho người khác.

    Với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Công an giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ký quyết định thành lập công ty bình phong thuộc C50 trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ.

    Khi biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, ông Hóa đã không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ xác minh, xử lý Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc game bài Rikvip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành. Sau 50 ngày, khi có văn bản lần thứ 2 mới, ông Hóa báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của CNC.

    Về động cơ, mục đích: Nguyễn Thanh Hóa cho CNC tổ chức đánh bạc là để tạo nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng. Nhưng thực tế hơn 2 năm CNC tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu.

    Trong khi đó, việc sống còn trong vận hành game đánh bạc của Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Do vậy, xét về bản chất thì hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh hóa là người thực hành tích cực.

    Song quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý hành vi của Nguyễn Thanh Hóa mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Quá trình điều tra và tại tòa, bị can Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình mà đổ lỗi cho người khác, trong khi chính bản thân Hóa là người thực hành tích cực, biết rõ ý định của Nguyễn Văn Dương muốn vận hành cổng thanh toán cho game cờ bạc ngay khi hợp tác năm 2011 nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

    Khi còn công tác, bị can Hóa đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ An ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen; bị can là con, cháu liệt sỹ và đã có ý thức tự nguyện nộp số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả nên bị can được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm b, v, x Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

    Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Hóa từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

    Do loi cho nguoi khac, ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 7

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 năm 6 tháng tù

Ông Nguyễn Thanh Hóa đối mặt mức án nào? Hành vi của ông Hóa có dấu hiệu nhận hối lộ nhưng do chưa đủ căn cứ nên việc xử lý mới dừng ở tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáng 21/11, phiên tòa xét xử cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang phần tranh tụng. Trước khi luật sư và các bị cáo nêu luận cứ bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản luận tội sau 8 ngày xét hỏi công khai.

Ân hận vì chuyện xảy ra, song ông Phan Văn Vĩnh cho rằng mình chỉ có lỗi cố ý gián tiếp và phủ nhận việc được trùm cờ bạc cho 27 tỷ, 1,7 triệu USD và đồng hồ Rolex 7.000 USD.

Bị đánh giá là chưa thành khẩn trong quá trình thẩm vấn, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đồng tình với cáo buộc của cơ quan công tố nhưng cho rằng sai phạm của mình chỉ là thiếu trách gây hậu quả nghiêm trọng và phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương cho 22 tỷ đồng.

Trong số 90 bị cáo còn lại, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và kế toán giúp việc Đoàn Thị Thu Hà cho rằng mình không rửa tiền mà chỉ sử dụng tiền vào mục đích đầu tư, kinh doanh. Còn Phan Sào Nam đồng ý với cáo buộc của viện kiểm sát và không có ý kiến gì thêm.

Ong Phan Van Vinh bi de nghi 7 nam 6 thang tu hinh anh 1

  • Kỷ lục tiền tang vật

    Mở đầu phần luận tội, kiểm sát viên Lê Xuân Lộc nêu quan điểm xử lý vụ án của VNSND tỉnh Phú Thọ. Theo công tố viên, vụ án có 6 loại tội danh, trong đó có 3 tội thuộc phạm vi rất nghiêm trọng, còn lại ở mức nghiêm trọng nhưng hậu quả gây ra cho xã hội thì đặc biệt nghiêm trọng.

    Các nhóm tội phạm lợi dụng công nghệ cao để phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Từ 2015-2017, Rikvip lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên mạng, hơn 5.000 tài khoản đại lý. Riêng ngày 8-9/8/2016 có trên 18 triệu tài khoản thực tham gia đánh bạc, trong đó 291.000 tài khoản có số điện thoại kèm theo. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền hơn 9.800 tỷ đồng. Ngoài ra, quy mô tội phạm xảy ra trên không gian mạng ở phạm vi cả trong nước và quốc tế. Kết thúc giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 bị can ở 24 tỉnh, thành trên cả nước.

    Vụ án đa dạng người phạm tội, có nam, nữ, từ người có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp đến viên chức Nhà nước, cán bộ có chức vụ trong cơ quan thi hành pháp luật.

    Với hơn 100 điều tra viên, chưa kể hậu cần, trinh sát, giám định, trong 12 tháng việc điều tra, chưa thể xử lý toàn diện, triệt để.

    Việc thu tài sản phạm tội mà có ở mức kỷ lục gồm hơn 1.300 tỷ tiền mặt, kê biên trên 240 tỷ đồng. Do tính chất đặc biệt của vụ án liên quan nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều địa phương nên liên quan ngành tư pháp trung ương cho phép giải quyết vụ án có tính đặc thù: Xử lý triệt để, không có vùng cấm. Giai đoạn 1 rõ đến đâu xử lý đến đó, còn lại giải quyết ở giai đoạn 2. 

    Về quan điểm xử lý, người nào nạp từ 5 triệu đồng trở lên để mua rik là đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Giai đoạn đầu, do chưa thu giữ được dữ liệu bị các bị cáo đầu vụ xóa trước đó, cơ quan điều tra căn cứ dữ liệu tài khoản Facebook, lời khai và sao kê ngân hàng để xử lý. Đến khi khai thác được máy chủ, thấy số lượng người chơi quá lớn. Riêng 2 ngày 8-9/8/2016 đã có 523 đối tượng đánh bạc đủ định lượng quy đổi 5 triệu đồng trở lên. Do lực lượng điều tra có hạn, trước mắt cơ quan chức năng tập trung xử lý đối tượng thắng bạc từ 25 triệu rik trở lên.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi 7 nam 6 thang tu hinh anh 2

  • Ông Phan Văn Vĩnh dung túng cho ổ bạc nghìn tỷ ra sao? Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc công ty bình phong vận hành 2 game bài có dấu hiệu đánh bạc trá hình nhưng ông Vĩnh dung túng, không chấp hành chỉ đạo.

  • Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù

    Kiểm sát viên Lê Xuân Lộc cho biết trong vụ án có 3/92 bị cáo chưa thừa nhận hành vi phạm tội.

    Bị cáo Lê Thị Lan Thanh chỉ thừa nhận tội Mua bán trái phép hóa đơn, không thừa nhận tội Tổ chức đánh bạc.

    Bị cáo Phan Văn Vĩnh không thừa nhận phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, mà chỉ nhận lỗi cố ý gián tiếp tức là Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

    Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Hóa quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác.

    Đối với Nguyễn Văn Dương, bị cáo hoàn toàn thừa nhận các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. VKS thấy Dương là người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc tại CNC, đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua hành vi tổ chức đánh bạc, Dương đã thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

    Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Về tăng nặng giảm nhẹ hình phạt, quá trình điều tra, Dương đã thành khẩn khai báo về tội danh nhưng chưa thành khẩn về việc sử dụng, cất giấu và nộp lại số tiền thu lời bất chính. Riêng tội rửa tiền, Dương được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ do đã khắc phục gần hết số tiền. 

    Trên cơ sở đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt VKS đề nghị tuyên phạt Dương là 11-13 năm tù.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi 7 nam 6 thang tu hinh anh 3

  • Phan Sào Nam bị đề nghị 6-7 năm tù

    Đối với Phan Sào Nam, tại tòa cựu Chủ tịch VTC online hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Là người khởi xướng, điều hành nhóm đối tượng ở VTC online và Công ty Nam Việt, Nam hưởng hơn 1.400 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc. Có số tiền trên, bị cáo chuyển tiền lòng vòng qua người thân, mua bất động sản.

    Ngoài ra, Nam còn gửi dì ruột là Phan Thu Hương 236 tỷ để mua nhà, góp vốn vào công ty và gửi ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu USD. Sau khi nghiên cứu pháp luật, Nam xác định hành vi sử dụng tiền có dấu hiệu rửa tiền nên xin gộp xử lý trong vụ án này. Bị cáo tự thú nên Viện Kiểm sát cho rằng cần quy kết trách nhiệm trong vụ án. Số tiến hơn 300 tỷ và 3,5 triệu USD nếu thu hồi xung công thì không xem xét trách nhiệm.

    Cơ quan chức năng đang tạm giữ của Nam 1.086 tỷ, phong tỏa tài khoản 13 hợp đồng mua căn hộ, 4 ôtô tổng trị giá gần 250 tỷ (đạt 90,7%). 

    Xét các tình tiết giảm nhẹ, có thể tuyên phạt Nam dưới khung hình, VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên bị phạt Phan Sào Nam 3-4 năm tù tội Tổ chức đánh bạc và 3 năm tù vì tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung từ 6-7 năm tù. Về biện pháp tư pháp, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tịch thu sung ngân sách Nhà nước hơn 1.475 tỷ đồng.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi 7 nam 6 thang tu hinh anh 4

  • Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 năm 6 tháng tù

    Đối với bị cáo Phan Văn Vĩnh, VKS nhận thấy tại tòa, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát không nhận tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mà chỉ thừa nhận đã thiếu trách nhiệm khi để Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương phạm tội. 

    VKS xét thấy trong vụ án này ông Phan Văn Vĩnh đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Ông Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa biết Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc nhưng không phòng ngừa, ngăn chặn mà còn báo cáo lãnh đạo Bộ Công an gửi công văn sang Bộ TT&TT xin cấp phép thí điểm cho game bài đánh bạc.

    Theo công tố viên, ông Phan Văn Vĩnh còn không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực về hoạt động tổ chức đánh bạc của CNC. Nhờ ông Vĩnh, CNC vừa có trụ sở trong lòng Tổng cục Cảnh sát lại vừa có quyết định công nhận công ty nghiệp vụ của C50. Hành vi của ông Phan Văn Vĩnh đã tạo cơ sở vững chắc cho Công ty CNC hợp tác với VTC online vận hành game bài Rikvip, đánh bạc trên mạng trái quy định của pháp luật.

    Tại tòa, ông Phan Văn Vĩnh đã khai báo không trung thực, chưa thành khẩn mà chỉ có thái độ ăn năn. Về hành vi nhận tiền từ Nguyễn Văn Dương, đến nay cơ quan tố tụng chưa chứng minh được việc ông Phan Văn Vĩnh nhận tiền. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ ở giai đoạn 2 của vụ án.

    Trên cơ sở đó, VKS cho rằng ông Phan Văn Vĩnh giữ vai trò cầm đầu, chỉ huy ông Nguyễn Thanh Hóa thực hiện, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành game bài hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc.

    Về tội danh và hình phạt, VKS nhận định ông Phan Văn Vĩnh đã giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, với chức vụ của mình, về bản chất, hành vi của ông Phan Văn Vĩnh có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Quá trình điều tra chưa xác định bị cáo hưởng lợi cá nhân nên việc truy tố chỉ dừng lại ở mức độ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Từ các căn cứ nêu trên, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

    Ong Phan Van Vinh bi de nghi 7 nam 6 thang tu hinh anh 5

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 8 năm tù

Ông Nguyễn Thanh Hóa đối mặt mức án nào? Hành vi của ông Hóa có dấu hiệu nhận hối lộ nhưng do chưa đủ căn cứ nên việc xử lý mới dừng ở tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều 21/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ luận tội đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Cùng với Phan Văn Vĩnh, ông Hóa bị buộc tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáng cùng ngày, cơ quan công tố đã kết thúc phần luận tội đối với ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

VKS đề nghị phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Với cáo buộc phạm các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên Nguyễn Văn Dương 11 – 13 năm tù.

Đối với Phan Sào Nam, VKS đề nghị tòa tuyên phạt 6-7 năm tù cùng 2 tội danh trên.

Ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 1

Ông Nguyễn Thanh Hóa nói vợ vay 700 triệu để nộp cơ quan điều tra Ông Nguyễn Thanh Hóa yêu cầu vợ vay mượn 700 triệu đồng để nộp cơ quan điều tra nhằm khắc phục số tiền hỗ trợ Tết mà công ty CNC cho C50.

  • Phan Thu Hương bật khóc khi nghe VKS đề nghị 3 năm tù treo

    Sau khi có tiền thu lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam nhờ bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột) cất giữ tổng cộng 236 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua thửa đất 950 m2 tại TP.HCM. 

    Quá trình điều tra, ban đầu Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo. Sau khi bị bắt, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội, tích cực hợp tác điều tra và tự nguyện bán nhà để khắc phục hậu quả. Xét bị cáo phạm tội do có quan hệ ruột thịt, mặt khác tội Rửa tiền tuy có quy định cụ thể nhưng nhận thức của người dân về tội danh này có phần hạn chế nên cần xem xét tuyên phạt dưới khung, không nhất thiết phải cách ly.

    Từ luận điểm trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Phan Thu Hương phạm tội Rửa tiền với mức án 3 năm tù treo.

    Ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 2

  • Luận tội ông Nguyễn Thanh Hóa Chiều 21/11, đại diện Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù cho Nguyễn Thanh Hóa vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

  • 2 trưởng phòng của Công ty Nam Việt bị đề nghị lĩnh án treo

    Bị cáo Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống Công ty Nam Việt) đã thành khẩn khai báo hành tham gia xây dựng phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu đại lý, con bạc trong game bài Rikvip và chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết nối với các cổng thanh toán để trả thưởng. Xét việc Kim Thanh Thủy hợp tác với cơ quan điều tra, phạm tội lần đầu nên đề nghị HĐXX tuyên bị phạm tội Tổ chức đánh bạc với mức án 33-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

    Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobile – Công ty Nam Việt) theo chỉ đạo của Hoàng Thành Trung đã đăng ký tên miền Rikvip và xây dựng ứng dụng Rikvip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc nhưng chỉ là người làm công, ăn lương nên VKND tỉnh Phú Thọ đề nghị tòa tuyên phạt 24-27 tháng tù cho hưởng án treo.

    Cơ quan công tố cáo buộc Nguyễn Ngọc Thịnh (Kỹ sư công nghệ thông tin Công ty CNC) phạm 2 tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, VKS đề nghị HĐXX phạt cảnh cáo Nguyễn Ngọc Thịnh về tội Đánh bạc và tuyên 15-18 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc.

  • “Bóng hồng” Lưu Thị Hồng bị đề nghị 15 tháng tù

    Với Lưu Thị Hồng, tại tòa, Hồng thừa nhận, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, đã ký hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc. Hồng không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc.

    Trong thời gian được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đã đưa 600 triệu đồng tiền Tết cho C50. Quá trình điều tra, Hồng đã chủ động khai báo. Thực hiện chính sách khoan hồng, VKS đã miễn trách nhiệm hình sự cho Lưu Thị Hồng về tội Đưa hối lộ. Từ đó, VKS đề nghị Lưu Thị Hồng 15 tháng tù giam.

    Ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 3

    Đối với bị cáo Đỗ Bích Thủy: Khi Phan Sào Nam hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi, Thủy đồng ý. Sau đó, Thủy hợp tác và giao cho Hoàng Thành Trung chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip/Tip.club để tổ chức đánh bạc. Thủy đã giúp Phan Sào Nam quản lý một phần doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.

    Quá trình thực hiện, Nam bảo Thủy rút 50 tỷ từ tài khoản Nam Việt để gửi tiết kiệm. Đến nay, Thủy đã nộp lại 50 tỷ đồng này. Tại tòa, Thủy hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội. Bản thân Thủy làm doanh nghiệp nên buộc phải biết hành vi phạm tội của mình. Với cáo buộc phạm tội Tổ chức đánh bạc, VKS đề nghị tuyên Đỗ Bích Thủy 24 – 27 tháng tù treo.

    Bị cáo Đỗ Bích Thuỷ bật khóc khi nghe VKS đề nghị mức án phạt. Ảnh: Việt Linh.

    Ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 4

    Đối với Nguyễn Quốc Tuấn, bị cáo cũng hoàn toàn nhận tội. Thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Tuấn đã xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club và đối soát doanh thu với các trung gian thanh toán, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục trên 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Quốc Tuấn còn tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Ngày 8 và 9/8, Tuấn đã tham gia 58 phiên đánh bạc, được hệ thống trả thắng cược là hơn 320 triệu đồng.

    VKS đề nghị tòa tuyên Nguyễn Quốc Tuấn 9-12 tháng tù tội Đánh bạc, 24-27 tháng tù tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp 33-39 tháng tù, trong đó Tuấn được khấu trừ 7 tháng tạm giam.

    Ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 5

  • Ông Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi

    Đại diện Viện kiểm sát cựu nói cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa không thừa nhận hành vi phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ mà đổ lỗi cho người khác.

    Với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Công an giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ký quyết định thành lập công ty bình phong thuộc C50 trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ.

    Khi biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, ông Hóa đã không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ xác minh, xử lý Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc game bài Rikvip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành. Sau 50 ngày, khi có văn bản lần thứ 2 mới, ông Hóa báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của CNC.

    Về động cơ, mục đích: Nguyễn Thanh Hóa cho CNC tổ chức đánh bạc là để tạo nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng. Nhưng thực tế hơn 2 năm CNC tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu.

    Trong khi đó, việc sống còn trong vận hành game đánh bạc của Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Do vậy, xét về bản chất thì hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh hóa là người thực hành tích cực.

    Song quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý hành vi của Nguyễn Thanh Hóa mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Quá trình điều tra và tại tòa, bị can Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình mà đổ lỗi cho người khác, trong khi chính bản thân Hóa là người thực hành tích cực, biết rõ ý định của Nguyễn Văn Dương muốn vận hành cổng thanh toán cho game cờ bạc ngay khi hợp tác năm 2011 nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

    Khi còn công tác, bị can Hóa đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ An ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen; bị can là con, cháu liệt sỹ và đã có ý thức tự nguyện nộp số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả nên bị can được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm b, v, x Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

    Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Hóa từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

    Ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 6

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 8 năm tù

Ông Nguyễn Thanh Hóa đối mặt mức án nào? Hành vi của ông Hóa có dấu hiệu nhận hối lộ nhưng do chưa đủ căn cứ nên việc xử lý mới dừng ở tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều 21/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ luận tội đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Cùng với Phan Văn Vĩnh, ông Hóa bị buộc tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáng cùng ngày, cơ quan công tố đã kết thúc phần luận tội đối với ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

VKS đề nghị phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Với cáo buộc phạm các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên Nguyễn Văn Dương 11 – 13 năm tù.

Đối với Phan Sào Nam, VKS đề nghị tòa tuyên phạt 6-7 năm tù cùng 2 tội danh trên.

Ong Nguyen Thanh Hoa bi de nghi 8 nam tu hinh anh 1

Ông Nguyễn Thanh Hóa nói vợ vay 700 triệu để nộp cơ quan điều tra Ông Nguyễn Thanh Hóa yêu cầu vợ vay mượn 700 triệu đồng để nộp cơ quan điều tra nhằm khắc phục số tiền hỗ trợ Tết mà công ty CNC cho C50.

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị lĩnh 7 năm 6 tháng tù

    Ông Nguyễn Thanh Hóa đối mặt mức án nào? Hành vi của ông Hóa có dấu hiệu nhận hối lộ nhưng do chưa đủ căn cứ nên việc xử lý mới dừng ở tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Sáng 21/11, phiên tòa xét xử cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang phần tranh tụng. Trước khi luật sư và các bị cáo nêu luận cứ bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản luận tội sau 8 ngày xét hỏi công khai.

    Ân hận vì chuyện xảy ra, song ông Phan Văn Vĩnh cho rằng mình chỉ có lỗi cố ý gián tiếp và phủ nhận việc được trùm cờ bạc cho 27 tỷ, 1,7 triệu USD và đồng hồ Rolex 7.000 USD.

    Bị đánh giá là chưa thành khẩn trong quá trình thẩm vấn, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đồng tình với cáo buộc của cơ quan công tố nhưng cho rằng sai phạm của mình chỉ là thiếu trách gây hậu quả nghiêm trọng và phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương cho 22 tỷ đồng.

    Trong số 90 bị cáo còn lại, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và kế toán giúp việc Đoàn Thị Thu Hà cho rằng mình không rửa tiền mà chỉ sử dụng tiền vào mục đích đầu tư, kinh doanh. Còn Phan Sào Nam nhất trí với cáo buộc của viện kiểm sát và không có ý kiến gì thêm.

    Ông Nguyễn Thanh Hóa nói vợ vay 700 triệu để nộp cơ quan điều tra Ông Nguyễn Thanh Hóa yêu cầu vợ vay mượn 700 triệu đồng để nộp cơ quan điều tra nhằm khắc phục số tiền hỗ trợ Tết mà công ty CNC cho C50.

    • Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 năm 6 tháng tù

      Đối với bị cáo Phan Văn Vĩnh, VKS nhận thấy tại tòa, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát không nhận tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mà chỉ thừa nhận đã thiếu trách nhiệm khi để Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương phạm tội. 

      VKS xét thấy trong vụ án này Phan Văn Vĩnh đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Ông Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa biết Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc nhưng không phòng ngừa, ngăn chặn mà còn báo cáo lãnh đạo Bộ Công an gửi công văn sang Bộ TT&TT xin cấp phép thí điểm cho game bài đánh bạc.

      Theo công tố viên, Phan Văn Vĩnh còn không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực về hoạt động tổ chức đánh bạc của CNC. Nhờ Phan Văn Vĩnh, CNC vừa có trụ sở trong lòng Tổng cục Cảnh sát lại vừa có quyết định công nhận công ty nghiệp vụ của C50. Hành vi của Phan Văn Vĩnh đã tạo cơ sở vững chắc cho Công ty CNC hợp tác với VTC online vận hành game bài Rikvip, đánh bạc trên mạng trái quy định của pháp luật.

      Tại tòa, Phan Văn Vĩnh đã khai báo không trung thực, chưa thành khẩn mà chỉ có thái độ ăn năn. Về hành vi nhận tiền từ Nguyễn Văn Dương, đến nay cơ quan tố tụng chưa chứng minh được việc Phan Văn Vĩnh nhận tiền. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ ở giai đoạn 2 của vụ án.

      Trên cơ sở đó, VKS cho rằng Phan Văn Vĩnh giữ vai trò cầm đầu, chỉ huy Nguyễn Thanh Hóa thực hành, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành game bài hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc.

      Về tội danh và hình phạt, VKS thấy Phan Văn Vĩnh đã đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, với chức vụ của mình, về bản chất, hành vi của Phan Văn Vĩnh có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Quá trình điều tra chưa xác định bị cáo hưởng lợi cá nhân nên việc truy tố chỉ dừng lại ở mức độ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

      Từ các căn cứ nêu trên, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

      Ong Phan Van Vinh bi de nghi linh 7 nam 6 thang tu hinh anh 1

    • Phan Sào Nam bị đề nghị 6-7 năm tù

      Đối với Phan Sào Nam, tại tòa cựu Chủ tịch VTC online hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Là người khởi xướng, điều hành nhóm đối tượng ở VTC online và Công ty Nam Viện, Nam hưởng hơn 1.400 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc. Có số tiền trên, bị cáo chuyển tiền lòng vòng qua người thân, mua bất động sản.

      Ngoài ra, Nam còn gửi dì ruột là Phan Thu Hương 236 tỷ để mua nhà, góp vốn vào công ty và gửi ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu USD. Sau khi nghiên cứu pháp luật, Nam xác định hành vi sử dụng tiền có dấu hiệu rửa tiền nên xin gộp xử lý trong vụ án này. Bị cáo tự thú nên viện kiểm sát cho rằng cần quy kết trách nhiệm trong vụ án. Số tiến hơn 300 tỷ và 3,5 triệu USD nếu thu hồi xung công thì không xem xét trách nhiệm.

      Cơ quan chức năng đang tạm giữ của Nam 1.086 tỷ, phong tỏa tài khoản 13 hợp đồng mua căn hộ, 4 ôtô tổng trị giá gần 250 tỷ (đạt 90,7%). 

      Xét các tình tiết giảm nhẹ, có thể tuyên phạt Nam dưới khung hình, VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên bị phạt Phan Sào Nam 3-4 năm tù tội Tổ chức đánh bạc và 3 năm tù vì tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung từ 6-7 năm tù. Về biện pháp tư pháp, viện kiểm sát đề nghị tòa tịch thu sung ngân sách Nhà nước hơn 1.475 tỷ đồng.

      Ong Phan Van Vinh bi de nghi linh 7 nam 6 thang tu hinh anh 2

    • Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù

      Kiểm sát viên Lê Xuân Lộc cho biết trong vụ án có 3/92 bị cáo chưa thừa nhận hành vi phạm tội.

      Bị cáo Lê Thị Lan Thanh chỉ thừa nhận tội Mua bán trái phép hóa đơn, không thừa nhận tội Tổ chức đánh bạc.

      Bị cáo Phan Văn Vĩnh không thừa nhận phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, mà chỉ nhận lỗi cố ý gián tiếp tức là Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

      Riêng Nguyễn Thanh Hóa quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác.

      Đối với Nguyễn Văn Dương, bị cáo hoàn toàn thừa nhận các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. VKS thấy Dương là người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và trực tiếp chỉ huy nhóm làm việc tại CNC, đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua hành vi tổ chức đánh bạc, Dương đã thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

      Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Về tăng nặng giảm nhẹ hình phạt, quá trình điều tra, Dương đã thành khẩn khai báo về tội danh nhưng chưa thành khẩn về việc sử dụng, cất giấu và nộp lại số tiền thu lời bất chính. Riêng tội rửa tiền, Dương được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ do đã khắc phục gần hết số tiền. 

      Trên cơ sở đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Văn Dương 8-9 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt VKS đề nghị tuyên phạt Dương là 11-13 năm tù.

      Ong Phan Van Vinh bi de nghi linh 7 nam 6 thang tu hinh anh 3

    • Ông Phan Văn Vĩnh dung túng cho ổ bạc nghìn tỷ ra sao? Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc công ty bình phong vận hành 2 game bài có dấu hiệu đánh bạc trá hình nhưng ông Vĩnh dung túng, không chấp hành chỉ đạo.

    • Thu tài sản do phạm tội mà có ở mức kỷ lục

      Mở đầu luận tội, kiểm sát viên Lê Xuân Lộc nêu quan điểm xử lý vụ án của VNSND tỉnh Phú Thọ. Theo công tố viên, vụ án có 6 loại tội danh, trong đó có 3 tội thuộc phạm vi rất nghiêm trọng, còn lại ở mức nghiêm trọng nhưng hậu quả gây ra cho xã hội thì đặc biệt nghiêm trọng.

      Các nhóm tội phạm lợi dụng công nghệ cao để phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Từ 2015-2017, Rikvip lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên mạng, hơn 5.000 tài khoản đại lý. Riêng ngày 8-9/8/2016 có trên 18 triệu tài khoản thực tham gia đánh bạc, trong đó 291.000 tài khoản có số điện thoại kèm theo. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền hơn 9.800 tỷ đồng. Ngoài ra, quy mô tội phạm xảy ra trên không gian mạng ở phạm vi cả trong nước và quốc tế. Kết thúc giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 bị can ở 24 tỉnh, thành trên cả nước.

      Vụ án đa dạng người phạm tội, có nam, nữ, từ người có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp đến viên chức Nhà nước, cán bộ có chức vụ trong cơ quan thi hành pháp luật.

      Với hơn 100 điều tra viên chưa kể hậu cần, trinh sát, giám định, trong 12 tháng việc điều tra, xứ lý toàn diện, triệt để. Việc thu tài sản phạm tội mà có ở mức kỷ lục gồm hơn 1.300 tỷ tiền mặt, kê biên trên 240 tỷ đồng. Do tính chất đặc biệt của vụ án liên quan nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều địa phương nên liên quan ngành tư pháp trung ương cho phép giải quyết vụ án có tính đặc thù: Xử lý triệt để, không có vùng cấm. Giai đoạn 1 rõ đến đâu xử lý đến đó, còn lại giải quyết ở giai đoạn 2. 

      Về quan điểm xử lý, người nào nạp từ 5 triệu đồng trở lên để mua rik là đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Giai đoạn đầu, do chưa thu giữ được dữ liệu bị các bị cáo đầu vụ xóa trước đó, cơ quan điều tra căn cứ dữ liệu tài khoản Facebook, lời khai và sao kê ngân hàng để xử lý. Đến khi khai thác được máy chủ, thấy số lượng người chơi quá lớn. Riêng 2 ngày 8-9/8/2016 đã có 523 đối tượng đánh bạc đủ định lượng quy đổi 5 triệu đồng trở lên. Do lực lượng điều tra có hạn, trước mắt cơ quan chức năng tập trung xử lý đối tượng thắng bạc từ 25 triệu rik trở lên.

      Ong Phan Van Vinh bi de nghi linh 7 nam 6 thang tu hinh anh 4

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    Viện kiểm sát luận tội ông Phan Văn Vĩnh

    Sáng 21/11, phiên tòa xét xử cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang phần tranh tụng. Trước khi luật sư và các bị cáo nêu luận cứ bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản luận tội sau 8 ngày xét hỏi công khai.

    Vien kiem sat luan toi ong Phan Van Vinh hinh anh 1 Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và Nguyễn Thanh Hóa. Ảnh: Việt Linh.

    Trong những phần thẩm vấn diễn ra trước đó, hầu hết bị can thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố của viện kiểm sát. Ân hận vì chuyện xảy ra, song ông Phan Văn Vĩnh cho rằng mình chỉ có lỗi cố ý gián tiếp.

    Cựu Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phủ nhận việc được trùm cờ bạc cho 27 tỷ, 1,7 triệu USD và đồng hồ Rolex 7.000 USD.

    Bị đánh giá là chưa thành khẩn trong quá trình thẩm vấn, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đồng tình với cáo buộc của cơ quan công tố nhưng cho rằng sai phạm của mình chỉ là thiếu trách gây hậu quả nghiêm trọng.

    Sau nhiều giờ xét hỏi và đối chất nhiều người, cựu Cục trưởng C50 một mực khai rằng ông không biết công ty bình phong CNC vận hành game đánh bạc cho đến khi lãnh đạo bộ yêu cầu xác minh.

    Giống ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cũng phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương cho 22 tỷ đồng.

    Trong số 90 bị cáo còn lại, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và kế toán giúp việc Đoàn Thị Thu Hà cho rằng mình không rửa tiền mà chỉ sử dụng tiền vào mục đích đầu tư, kinh doanh. Còn Phan Sào Nam nhất trí với cáo buộc của viện kiểm sát và không có ý kiến gì thêm.

    Ông Nguyễn Thanh Hóa: Tôi có cãi tí, rồi chấp nhận cáo buộc của VKS “Tôi có cãi tí, sau đó chấp nhận cáo buộc của VKS. Nếu nói tôi soạn thảo văn bản cho anh Vĩnh bảo kê Dương, tôi chấp nhận đồng phạm giúp sức”, ông Hóa nói.

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    Tịch thu hơn 1.300 tỷ tiền mặt của ổ bạc do ông Vĩnh – Hóa dung túng

    Ông Nguyễn Thanh Hóa đối mặt mức án nào? Hành vi của ông Hóa có dấu hiệu nhận hối lộ nhưng do chưa đủ căn cứ nên việc xử lý mới dừng ở tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Sáng 21/11, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) để làm rõ lời khai của Nguyễn Văn Dương tại cơ quan điều tra, việc đưa cho ông Hóa 22 tỷ đồng.

    Theo cáo buộc, ông Hóa cùng Phan Văn Vĩnh đã bảo kê, tiếp tay cho CNC và VTC online vận hành game bài đánh bạc trái phép. Quá trình điều tra, Dương khai đã đưa ông Hóa 22 tỷ đồng và cho C50 700 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hóa phủ nhận.

    Tich thu hon 1.300 ty tien mat cua o bac do ong Vinh - Hoa dung tung hinh anh 1 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại phiên tòa chiều 20/11. Ảnh: Việt Linh.

    Trước đó một ngày, trong hơn 4 tiếng thẩm vấn và đối chất, ông Hóa khẳng định Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương không phải công ty nghiệp vụ của C50. Ông cũng khai bản thân không biết CNC là tổ chức đánh bạc, cho đến khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu xác minh.

    Bị cáo sinh năm 1958 còn khai biết việc doanh nghiệp này thuê trụ sở của công an tại số 10 phố Hồ Giám (Hà Nội) nhưng phủ nhận đã treo biển tên và chức danh của mình tại đây.

    Khi đại diện VKS cho rằng bị cáo chưa thành khẩn, đồng thời nêu các cáo buộc thể hiện dấu hiệu phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Hóa chấp nhận nhưng chỉ thừa nhận thiếu trách nhiệm, đóng vai trò đồng phạm giúp sức.

    Ông Nguyễn Thanh Hóa: Tôi có cãi tí, rồi chấp nhận cáo buộc của VKS “Tôi có cãi tí, sau đó chấp nhận cáo buộc của VKS. Nếu nói tôi soạn thảo văn bản cho anh Vĩnh bảo kê Dương, tôi chấp nhận đồng phạm giúp sức”, ông Hóa nói.

    Ngoài ra, trong phần xét hỏi, HĐXX đề cập đến các văn bản liên quan đến Công ty CNC và VTC online liên kết vận hành game đánh bạc, ông Hóa thừa nhận đã báo cáo ông Phan Văn Vĩnh.

    Tuy nhiên, khi chủ tọa và đại diện VKS đề cập trong văn bản đó thể hiện 2 cổng game của CNC được cấp phép, cựu Cục trưởng C50 trình bày do mất ngủ dài ngày nên tinh thần không ổn định, đã không đọc lại công văn.

    Đối với công văn chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh dấu hiệu đánh bạc của hệ thống game bài Rikvip, ông Hóa cho rằng trách nhiệm báo cáo thuộc về Tổng cục trưởng Cảnh sát lúc bấy giờ.

    Được cho đối chất với các nhân chứng, ông Hóa tiếp tục phủ nhận lời khai của 2 trưởng phòng thuộc C50, từng là cấp dưới của ông ta.

    • Khởi tố 105 bị can ở 24 tỉnh, thành

      Mở đầu luận tội, kiểm sát viên Lê Xuân Lộc nêu quan điểm xử lý vụ án của VNSND tỉnh Phú Thọ. Theo công tố viên, vụ án có 6 loại tội danh, trong đó có 3 tội thuộc phạm vi rất nghiêm trọng, còn lại ở mức nghiêm trọng nhưng hậu quả gây ra cho xã hội thì đặc biệt nghiêm trọng.

      Các nhóm tội phạm lợi dụng công nghệ cao để phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Từ 2015-2017, Rikvip lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên mạng, hơn 5.000 tài khoản đại lý. Riêng ngày 8-9/8/2016 có trên 18 triệu tài khoản thực tham gia đánh bạc, trong đó 291.000 tài khoản có số điện thoại kèm theo. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền hơn 9.800 tỷ đồng. Ngoài ra, quy mô tội phạm xảy ra trên không gian mạng ở phạm vi cả trong nước và quốc tế. Kết thúc giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 bị can ở 24 tỉnh, thành trên cả nước.

      Vụ án đa dạng người phạm tội, có nam, nữ, từ người có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp đến viên chức Nhà nước, cán bộ có chức vụ trong cơ quan thi hành pháp luật.

      Với hơn 100 điều tra viên chưa kể hậu cần, trinh sát, giám định, trong 12 tháng việc điều tra, xứ lý toàn diện, triệt để. Việc thu tài sản phạm tội mà có ở mức kỷ lục gồm hơn 1.300 tỷ tiền mặt, kê biên trên 240 tỷ đồng. Do tính chất đặc biệt của vụ án liên quan nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều địa phương nên liên quan ngành tư pháp trung ương cho phép giải quyết vụ án có tính đặc thù: Xử lý triệt để, không có vùng cấm. Giai đoạn 1 rõ đến đâu xử lý đến đó, còn lại giải quyết ở giai đoạn 2. 

      Về quan điểm xử lý, người nào nạp từ 5 triệu đồng trở lên để mua rik là đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Giai đoạn đầu, do chưa thu giữ được dữ liệu bị các bị cáo đầu vụ xóa trước đó, cơ quan điều tra căn cứ dữ liệu tài khoản Facebook, lời khai và sao kê ngân hàng để xử lý. Đến khi khai thác được máy chủ, thấy số lượng người chơi quá lớn. Riêng 2 ngày 8-9/8/2016 đã có 523 đối tượng đánh bạc đủ định lượng quy đổi 5 triệu đồng trở lên. Do lực lượng điều tra có hạn, trước mắt cơ quan chức năng tập trung xử lý đối tượng thắng bạc từ 25 triệu rik trở lên.

      Tich thu hon 1.300 ty tien mat cua o bac do ong Vinh - Hoa dung tung hinh anh 2

    • Ông Nguyễn Thanh Hóa nói vợ vay 700 triệu để nộp cơ quan điều tra Ông Nguyễn Thanh Hóa yêu cầu vợ vay mượn 700 triệu đồng để nộp cơ quan điều tra nhằm khắc phục số tiền hỗ trợ Tết mà công ty CNC cho C50.

    • Tich thu hon 1.300 ty tien mat cua o bac do ong Vinh - Hoa dung tung hinh anh 3
    • Nguyễn Văn Dương: ‘Không hiểu sao anh Hóa phủ nhận chúng tôi’ Sau khi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận sự liên quan trách nhiệm với công ty CNC, bị cáo Nguyễn Văn Dương tỏ rõ sự thất vọng.

    • Cựu Cục trưởng C50 ủy quyền cho trùm ổ bạc để “ngoại giao”?

      Tiếp tục đối chất với ông Hóa, Nguyễn Văn Dương khai sau khi CNC ký văn bản ghi nhớ hợp tác với C50, bản thân Dương còn được Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa ký ủy quyền, về việc đại diện phần vốn của C50 và có thể thay mặt cho Cục để ký hay trao đổi với các đơn vị bên ngoài nếu cần thiết.

      “Các hoạt động của tôi đều được anh Hóa chỉ đạo, cho ý kiến. Các tài liệu có thể chứng minh CNC là công ty nghiệp vụ của C50”, Dương khai.

      Về việc ông Hóa phủ nhận vai trò “bình phong” của CNC, bị cáo Dương cho rằng đó là sự xúc phạm danh dự đối với Dương và cán bộ, nhân viên CNC.

      Vậy ai là người đề xuất cấp phép cho game? Dương trả lời, lúc đầu ông Hóa nói rằng có một số game đã được cấp phép. Do đó, game của CNC cũng cần có phép để hoạt động. Sau đó, C50 có dự thảo xin chủ trương cấp phép thí điểm.

      Ngay sau đó, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lập tức phủ nhận các lời khai trên của Nguyễn Văn Dương. “Anh Dương nói như thế là tôi không đồng ý”, ông Hóa nói ngắn gọn và trần tình, về pháp lý, giữa C50 và CNC chỉ có bản ghi nhớ, không có văn bản nào khác ràng buộc. Theo bị cáo, C50 trân trọng nguồn tin do CNC cung cấp nhưng các vấn đề khác thì đơn vị này không giải quyết vì không thuộc phạm vi của Cục.

    • Cựu Cục trưởng C50 nói không nhận 22 tỷ đồng của trùm ổ bạc

      Khi chủ tọa công bố lời khai của Nguyễn Văn Dương về việc đã cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng, cựu Cục trưởng C50 lập tức phủ nhận.

      “Chúng tôi không nhận được tiền của CNC cũng như của cá nhân Dương. Dương không cho tôi gì cả”, ông Hóa nói và khai thêm, cựu Chủ tịch CNC chỉ cho tập thể C50 và hỗ trợ phần mềm. Vấn đề này ông Hóa đã báo cáo lên cấp trên, được cấp trên chấp thuận mới nhận.

      Bị cáo có biết vợ bị cáo đã nộp lại 700 triệu đồng mà Dương khai đã hỗ trợ C50? Trả lời, ông Hóa khai khi cơ quan điều tra nói về khoản tiền này, đó là tiền CNC hỗ trợ Cục trong 3 năm vào các dịp Tết.

      Sau đó, ông Hóa đã báo người thân phải tìm mọi cách dù vay mượn để nộp lại số tiền này. “Tôi là đứng đầu đơn vị, bất kỳ ai nhận tôi đều chịu trách nhiệm, tôi muốn giữ uy tín cho các lãnh đạo còn lại”, bị cáo 60 tuổi giãi bày.

    • Nguyễn Văn Dương xin được xét xử CNC với tư cách doanh nghiệp bình thường

      Thư ký phiên tòa sáng nay cho biết sáng nay HĐXX đã triệu tập thêm 3 nhân chứng và người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đang công tác tại Bộ Công an.

      Bước lên bục khai báo, ông Nguyễn Thanh Hóa thở dài rồi khẳng định vẫn giữ nguyên lời khai như phiên xử hôm trước. Do gặp vấn đề về sức khỏe nên cựu Cục trưởng C50 được ngồi ghế để nghe Nguyễn Văn Dương đối chất.

      Dương bác bỏ lời khai của ông Hóa, khai sau khi lãnh đạo Bộ Công an muốn có sự hỗ trợ từ doanh nghiệp bên ngoài trong công tác phòng chống tội phạm mạng, CNC đã đồng ý làm công ty bình phong. “Tôi rất buồn, suốt quá trình xuyên suốt như thế, anh Hóa lại phủ nhận toàn bộ thành tích chúng tôi đạt được”, Dương cho rằng CNC khi đó còn non trẻ nhưng tìm cách có được những báo cáo liên quan đến tội phạm không riêng lĩnh vực game online cho C50.

      Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương cũng khai Nguyễn Thanh Hóa đã có những bút phê cho thấy công ty hiệu quả. Trong những lần gặp lãnh đạo bộ, cựu Cục trưởng C50 đều giới thiệu Dương với những đóng góp cho lực lượng. “Đó là những động viên khích lệ nhưng hôm qua anh nói đó là sự ảo tưởng. Cá nhân tôi và công ty rất buồn. Còn nhiều thứ để chứng minh, có lẽ HĐXX có đầy đủ nên tôi không cần trình bày”.

      Xin được nói thêm, Dương khai từng tin rằng sẽ được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì hành vi phạm tội diễn ra do được sự cho phép của C50. “Tuy nhiên, hôm qua tôi thấy anh Hóa phủ nhận hết những thứ liên quan chúng tôi. Với trách nhiệm đứng đầu CNC, tôi xin HĐXX xem xét xử chúng tôi với tư cách doanh nghiệp bình thường, dù hình phạt của tôi có thể cao hơn đối với một công ty nghiệp vụ”, Nguyễn Văn Dương nói.

      Ảnh: Việt Linh.

      Tich thu hon 1.300 ty tien mat cua o bac do ong Vinh - Hoa dung tung hinh anh 4

    Theo Tri Thức Trực Tuyến

    Ông Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận được trùm ổ bạc Rikvip cho 22 tỷ

    Ông Nguyễn Thanh Hóa đối mặt mức án nào? Hành vi của ông Hóa có dấu hiệu nhận hối lộ nhưng do chưa đủ căn cứ nên việc xử lý mới dừng ở tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Sáng 21/11, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) để làm rõ lời khai của Nguyễn Văn Dương tại cơ quan điều tra, việc đưa cho ông Hóa 22 tỷ đồng.

    Theo cáo buộc, ông Hóa cùng Phan Văn Vĩnh đã bảo kê, tiếp tay cho CNC và VTC online vận hành game bài đánh bạc trái phép. Quá trình điều tra, Dương khai đã đưa ông Hóa 22 tỷ đồng và cho C50 700 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hóa phủ nhận.

    Trước đó một ngày, trong hơn 4 tiếng thẩm vấn và đối chất, ông Hóa khẳng định Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương không phải công ty nghiệp vụ của C50. Ông cũng khai bản thân không biết CNC là tổ chức đánh bạc, cho đến khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu xác minh.

    Ong Nguyen Thanh Hoa phu nhan duoc trum o bac Rikvip cho 22 ty hinh anh 1 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại phiên tòa chiều 20/11. Ảnh: Việt Linh.

    Bị cáo sinh năm 1958 còn khai biết việc doanh nghiệp này thuê trụ sở của công an tại số 10 phố Hồ Giám (Hà Nội) nhưng phủ nhận đã treo biển tên và chức danh của mình tại đây.

    Khi đại diện VKS cho rằng bị cáo chưa thành khẩn, đồng thời nêu các cáo buộc thể hiện dấu hiệu phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Hóa chấp nhận nhưng chỉ thừa nhận thiếu trách nhiệm, đóng vai trò đồng phạm giúp sức.

    Ngoài ra, trong phần xét hỏi, HĐXX đề cập đến các văn bản liên quan đến Công ty CNC và VTC online liên kết vận hành game đánh bạc, ông Hóa thừa nhận đã báo cáo ông Phan Văn Vĩnh.

    Tuy nhiên, khi chủ tọa và đại diện VKS đề cập trong văn bản đó thể hiện 2 cổng game của CNC được cấp phép, cựu Cục trưởng C50 trình bày do mất ngủ dài ngày nên tinh thần không ổn định, đã không đọc lại công văn.

    Đối với công văn chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh dấu hiệu đánh bạc của hệ thống game bài Rikvip, ông Hóa cho rằng trách nhiệm báo cáo thuộc về Tổng cục trưởng cảnh sát lúc bấy giờ.

    Được cho đối chất với các nhân chứng, ông Hóa tiếp tục phủ nhận lời khai của 2 Trưởng phòng thuộc C50, từng là cấp dưới của ông ta.

    Ông Nguyễn Thanh Hóa: Tôi có cãi tí, rồi chấp nhận cáo buộc của VKS “Tôi có cãi tí, sau đó chấp nhận cáo buộc của VKS. Nếu nói tôi soạn thảo văn bản cho anh Vĩnh bảo kê Dương, tôi chấp nhận đồng phạm giúp sức”, ông Hóa nói.

    Ong Nguyen Thanh Hoa phu nhan duoc trum o bac Rikvip cho 22 ty hinh anh 2

      Theo Tri Thức Trực Tuyến